证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和完整性承担个别及连带责任。

１、本次网下询价配售的股份上市流通数量为２，１００万股；

２、本次网下询价配售的股份可上市流通日为２０１１年５月３日。

经中国证券监督管理委员会证监许可 ［ ２０１１ ］ ６７号文核准，上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式公开发行人民币普通股（Ａ 股）１０，５００万股，其中网下向询价对象配售２，１００万股，占本次公开发行数量的２０％，网上最终发行数量为８，４００ 万股，占本次公开发行数量的８０％。

根据《证券发行与承销管理办法》的有关规定，网下配售的２，１００万股股票于本公司Ａ股股票上市日２０１１年２月１日起锁定三个月后方可上市流通，占总股本的比例为４．０５％，配售对象共计１５家（详见２０１１年１月２７日刊登于上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的《首次公开发行Ａ股定价、网下发行结果及网上中签率公告》）。现锁定期即将届满，该部分股票将于２０１１年５月３日起开始上市流通，公司股本结构变动如下：

单位：万股

特此公告

上海广电电气（集团）股份有限公司

董事会

２０１１年０４月２８日