证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宝鼎重工股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于２０１１年４月８日在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》刊登了《关于召开２０１０年度股东大会的通知公告》，本次股东大会采取现场记名投票的表决方式召开。现将有关事项再次通知如下：

一、会议召开基本情况

１、会议时间：２０１１年５月５日（星期四）９：００

２、股权登记日：２０１１年４月２７日（星期三）

３、会议召集人：公司董事会

４、会议地点：浙江省杭州市余杭区塘栖镇公司三楼会议室

５、会议表决方式：现场投票

二、会议出席人员

１、截至２０１１年４月２７日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

２、公司董事、监事和高级管理人员；

３、会议记录人员；

４、公司聘请的律师。

三、会议审议事项

１、审议《关于公司＜２０１０年度董事会工作报告＞的议案》。

议案内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告中《公司２０１０年年度报告》相关章节。

听取独立董事的述职报告。《独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告。

２、审议《关于公司＜２０１０年度财务决算报告＞的议案》

２０１０年在公司董事会及管理层的正确领导下，公司全体员工齐心协力完成了预定目标。公司全年实现营业收入４０，４５５．８６万元，同比增长６．５２％，实现利润总额８，３８４．３９万元，同比增长４．１９％，净利润７，１０１．０４万元，同比增长４．９８％。

３、审议《关于公司＜２０１１年度财务预算方案＞的议案》

议案内容详见披露于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《关于第一届董事会第十三次会议决议的公告》的相应内容。

４、审议《关于公司＜２０１０年度利润分配及资本公积转增股本预案＞的议案》

议案内容详见披露于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于第一届董事会第十三次会议决议公告》的相应内容。

５、审议《关于聘请２０１１年度审计机构的议案》

议案内容详见公司《关于第一届董事会第十三次会议决议公告》的相关内容。

６、审议《关于修订＜公司章程＞的议案》

议案内容详见公司《关于第一届董事会第十三次会议决议公告》的相关内容。

７、审议《关于公司＜ ２０１０年年度报告及摘要＞的议案》

议案内容详见公司刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《２０１０年年度报告》及《２０１０年年度报告摘要》的公告。

四、会议登记方法

１、登记时间：２０１１年４月２９日９：００－１１：００、１３：００－１７：００

２、登记方式：以现场登记、信函或传真方式登记

３、登记地点：浙江杭州市余杭区塘栖镇宝鼎重工股份有限公司

４、登记手续：

（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；

（２）法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表身份证明书（附件一）及身份证办理登记手续；

（３）委托代理人持本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；

（３）异地股东可以以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），并认真填写《股东参会登记表》（附件三），要求将以上资料于２０１１年４月２９日１７：００之前送达或传真至董事会办公室，以便确认登记。公司不接受电话登记。

信函登记地址：公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样。通讯地址：浙江省杭州市余杭区塘栖镇工业园区内宝鼎重工股份有限公司董事会办公室。邮编：３１１１０６；传真号码：０５７１—８６３１９２１７。

五、其他事项

１、会议联系人：吴建海 张晶

联系电话：０５７１—８６３１９２１７ ０５７１－８６３８０８８８

传真：０５７１—８６３１９２１７

通讯地址： 浙江省杭州市余杭区塘栖镇工业园区内宝鼎重工股份有限公司

邮编：３１１１０６

２、出席会议的股东和股东代理人交通及食宿费用自理，会期半天。请提前半小时到达会场。

特此公告！

宝鼎重工股份有限公司

董事会

２０１１年４月２７日

附件一：

法定代表人证明书

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿同志，在我单位任＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿职务，系我单位法定代表人。

特此证明。

单位名称（盖章）：

年 月 日

附件二：

宝鼎重工２０１０年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席宝鼎重工股份有限公司２０１０年度股东大会，并按照本人以下指示就本次股东大会议案行使表决权；如本人没有对表决权的行使方式做出指示，受托人有权自行行使表决权。

注：１、请在“赞成”、 “反对” 、“弃权”栏内相应空白处填“√”；

２、委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章并由法定代表人签字；授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

３、授权委托书由委托人授权他人签署的，授权书或者其他授权文件应当经过公证。

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：

委托人股东账户 ： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

授权期限： 年 月 日至 年 月 日

年 月 日

附件三：

宝鼎重工２０１０年度股东大会

股东参会登记表