证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　一、重要提示

　　1、本次股东大会以现场投票方式召开；

　　2、本次股东大会没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间：2011年4月27日上午9:30

　　2、股权登记日：2011年4月20日

　　3、会议召开地点：南通经济技术开发区星湖大道1699号公司会议室

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长薛伟成先生

　　6、会议召开方式：现场投票表决

　　7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规定。

　　三、会议出席情况

　　出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共计27人，代表股份115,226,591股，占公司股份总数的82.0918%。公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

　　四、议案审议和表决情况

　　本次会议以现场记名投票表决方式表决，审议通过以下决议：

　　1、审议通过了《2010年年度董事会工作报告》。

　　赞成115,226,591股，占出席会议股东、股东代表及委托投票代理人所持有表决权股份数的100 %；反对0股,占 0 %；弃权0股,占0 %。

　　2、审议通过了《2010年年度监事会工作报告》。

　　赞成115,226,591股，占出席会议股东、股东代表及委托投票代理人所持有表决权股份数的100 %；反对0股,占 0 %；弃权0股,占0 %。

　　3、审议通过了《2010年年度财务决算报告》。

　　赞成115,226,591股，占出席会议股东、股东代表及委托投票代理人所持有表决权股份数的100 %；反对0股,占 0 %；弃权0股,占0 %。

　　4、审议通过了《2010年年度利润分配预案》。

　　赞成115,226,591股，占出席会议股东、股东代表及委托投票代理人所持有表决权股份数的100 %；反对0股,占 0 %；弃权0股,占0 %。

　　5、审议通过了《2010年年度报告及年度报告摘要》。

　　赞成115,226,591股，占出席会议股东、股东代表及委托投票代理人所持有表决权股份数的100 %；反对0股,占 0 %；弃权0股,占0 %。

　　6、审议通过了《关于续聘审计机构的议案》。

　　赞成115,226,591股，占出席会议股东、股东代表及委托投票代理人所持有表决权股份数的100 %；反对0股,占 0 %；弃权0股,占0 %。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：国浩律师集团（上海）律师事务所。

　　2、律师姓名：屠勰、王琛

　　3、结论性意见：公司本次年度股东大会的召集召开程序、会议审议事项、出席会议人员资格、会议召集人及表决程序、表决结果等相关事项符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次年度股东大会决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1、公司2010年年度股东大会决议

　　2、国浩律师集团（上海）律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告

　　罗莱家纺股份有限公司董事会

　　二○一一年四月二十八日