证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重庆华邦制药股份有限公司第四届董事会第七次会议通知于2011年4月22日以传真和电子邮件的形式发出，2011年4月27日上午通过通讯表决的方式召开。本次会议9名董事都参与了表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会各位董事认真讨论研究，审议并通过了如下事项：

　　一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于确认中威正信（北京）资产评估有限公司更新出具的〈资产评估报告书〉的议案》。详见公司于2011年4月28日刊载于巨潮资讯网的"中威正信评报字（2011）第1019号《资产评估报告书》"。

　　二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于批准本次吸收合并更新的有关财务报告的议案》。详见公司于2011年4月28日刊载于巨潮资讯网的"川华信审(2011)124号华邦制药2008年度、2009年度及2010年度的审计报告、川华信审[2011]125号华邦制药2008年度、2009年度及2010年度的备考财务报表的审计报告"。

　　三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于签署〈重庆华邦制药股份有限公司与北京颖泰嘉和科技股份有限公司吸收合并补充协议（二）〉的议案》。

　　公司已与北京颖泰嘉和科技股份有限公司签署了《重庆华邦制药股份有限公司与北京颖泰嘉和科技股份有限公司吸收合并协议》及其补充协议。由于前次资产评估报告已到期，具有证券从业资格的资产评估机构更新出具了关于本次吸收合并目标资产的资产评估报告，截至2010年12月31日，北京颖泰嘉和科技股份有限公司归属于母公司的所有者权益为43,972.44万元。根据中威正信（北京）资产评估有限公司重新出具的中威正信评报字（2011）第1019号《资产评估报告书》，按照成本法评估本次吸收合并所涉目标资产为95,556.83万元，按照收益法评估为114,697.18万元，较前次评估价值增值5,079.96万元。经交易双方协商确定仍以前次目标资产收益法评估结果作为作价依据。本次吸收合并交易价格为自然人股东享有的对应目标资产77.2563%的权益为84,686.21万元保持不变。公司将与北京颖泰嘉和科技股份有限公司签署《重庆华邦制药股份有限公司与北京颖泰嘉和科技股份有限公司吸收合并补充协议（二）》就相关事项作出补充约定。

　　特此公告。

　　重庆华邦制药股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年4月28日