证券时报多媒体数字报

证券代码：０００８２２ 证券简称：山东海化　 公告编号：２０１１－０２０

山东海化股份有限公司

二〇一〇年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

１．本次股东大会无否决、修改或新增议案的情况。

２．本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开情况

１、会议召开时间：２０１１年４月２７日上午８：３０

２、会议召开地点：公司一楼圆形会议室

３、会议召开方式：现场记名投票表决方式

４、会议召集人：公司董事会

５、会议主持人：李云贵先生

６、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

二、会议出席情况

１、出席本次会议的股东及股东代表共计８人，代表股份３９７，８４４，７２２股，占公司总股份的４４．４５％。

２、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，山东德衡律师事务所房立棠律师、郭芳晋律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

三、议案审议和表决情况

大会通过记名投票表决方式审议并通过了以下议案：

１、公司董事会二○一○年度工作报告

表决结果：赞成３９７，８４４，７２２股，占出席会议有表决权股份１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份的０％。

２、公司监事会二○一○年度工作报告

表决结果：赞成３９７，８４４，７２２股，占出席会议有表决权股份１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份的０％。

３、公司二○一○年度报告（正文及摘要）

表决结果：赞成３９７，８４４，７２２股，占出席会议有表决权股份１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份的０％。

４、公司二○一○年度财务决算报告

表决结果：赞成３９７，８４４，７２２股，占出席会议有表决权股份１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份的０％。

５、公司二○一○年度利润分配预案

经中瑞岳华会计师事务所审计，公司二○一○年度实现归属于母公司所有者的净利润合并口径为４３，５４２，４０９．１４元，母公司口径４８，６９３，２７３．４０元，加上以前年度留存的未分配利润，可供上市公司股东分配的利润为３４６，０７９，９０１．１３元。

根据公司２０１１年生产经营计划及未来发展战略，为保证公司正常生产经营和发展所需资金，维护股东的长远利益，本年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

未分配利润主要用于补充公司流动资金，为下一步发展提供资金支持。

表决结果：赞成３９７，８４４，７２２股，占出席会议有表决权股份１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份的０％。

６、关于确定财务审计机构二○一○年度报酬及续聘公司二○一一年度财务审计机构的议案

表决结果：赞成３９７，８４４，７２２股，占出席会议有表决权股份１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份的０％。

７、关于公司与山东海化集团签订《相互提供产品及综合服务协议》的议案

鉴于公司与山东海化集团（以下简称“海化集团”）签订的相互提供产品及综合服务协议，有效期已满，为保证公司原料、动力、包装物等供应，结合公司与海化集团的实际情况，公司将与海化集团重新签订协议。

表决结果：赞成３６，７８４，０６６股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份的０％。该项议案关联股东山东海化集团及韩星三所持３６１，０６０，６５６股表决权回避了表决。

８、关于与山东海化集团签订《相互提供产品及综合服务协议》之补充协议的议案

补充协议主要是经双方协商，以不高于市场价格的水平，对蒸汽的价格进行了调整，具体调整如下表：

水、电的价格保持不变，仍分别执行２．８８元／立方（不含税）、０．５１８元／ＫＷＨ（不含税）。

表决结果：赞成３６，７８４，０６６股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份的０％。该项议案关联股东山东海化集团及韩星三所持３６１，０６０，６５６股表决权回避了表决。

９、关于公司二○一○年度日常关联交易情况预计（具体情况详见２０１１年３月２５日刊登在《中国证券报》和《证券时报》的《山东海化股份有限公司二〇一一年度日常关联交易预计公告》）

表决结果：赞成３６，７８４，０６６股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份的０％。该项议案关联股东山东海化集团及韩星三所持３６１，０６０，６５６股表决权回避了表决。

１０、关于选举公司第五届董事会董事的议案

根据《公司章程》等有关规定，对董事选举采用累积投票制，大会选举王辉、韩星三、李云贵、刘景孟、迟庆峰、付希泉为公司第五届董事会非独立董事；选举张宏、王全喜、王汉民为公司第五届董事会独立董事（董事简历详见２０１１年３月２５日的《中国证券报》、《证券时报》）。

王 辉先生：赞成３９７，８４４，７２２股，占出席会议有表决权股份的１００％，当选；

韩星三先生：赞成３９７，８４４，７２２股，占出席会议有表决权股份的１００％，当选；

李云贵先生：赞成３９７，８４４，７２２股，占出席会议有表决权股份的１００％，当选；

刘景孟先生：赞成３９７，８４４，７２２股，占出席会议有表决权股份的１００％，当选；

迟庆峰先生：赞成３９７，８４４，７２２股，占出席会议有表决权股份的１００％，当选；

付希泉先生：赞成３９７，８４４，７２２股，占出席会议有表决权股份的１００％，当选；

张宏女士：赞成３９７，８４４，７２２股，占出席会议有表决权股份的１００％，当选；

王全喜先生：赞成３９７，８４４，７２２股，占出席会议有表决权股份的１００％，当选；

王汉民先生：赞成３９７，８４４，７２２股，占出席会议有表决权股份的１００％，当选。

１１、关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案

根据《公司章程》等有关规定，对非职工代表监事选举采用累积投票制，大会选举齐春雷、丁红玉、刘国胜为公司第五届监事会非职工代表监事（监事简历详见２０１１年３月２５日的《中国证券报》、《证券时报》）。

齐春雷先生：赞成３９７，８４４，７２２股，占出席会议有表决权股份的１００％，当选；

丁红玉女士：赞成３９７，８４４，７２２股，占出席会议有表决权股份的１００％，当选；

刘国胜先生：赞成３９７，８４４，７２２股，占出席会议有表决权股份的１００％，当选。

四、公司独立董事在本次股东大会上做了２０１０年度述职报告。

五、律师出具的法律意见

１、律师事务所名称：山东德衡律师事务所

２、律师姓名：房立棠、郭芳晋

３、结论性意见：本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

六、备查文件

１、山东海化股份有限公司二○一○年度股东大会决议；

２、山东德衡律师事务所关于山东海化股份有限公司二○一○年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

山东海化股份有限公司董事会

二〇一一年四月二十八日

证券代码：０００８２２ 证券简称：山东海化　 公告编号：２０１１－０２１

山东海化股份有限公司

关于选举第五届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于公司第四届监事会职工代表监事任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于２０１１年４月２６日召开二○一一年第二次临时职工代表大会，选举董益军、于业茂两名同志（简历详见附件）为公司第五届监事会职工代表监事。

特此公告。

山东海化股份有限公司监事会

二〇一一年四月二十八日

附件：职工代表监事简历

董益军，男，１９６４年生，大学学历，高级工程师，历任山东海化股份有限公司氢氧化镁厂厂长、党支部书记、技术中心副主任、氯碱树脂筹建办公室主任，项目副指挥等职，现任公司职工代表监事、山东海化氯碱树脂有限公司总经理兼党委书记。

于业茂，男，１９６４年生，大学学历，高级工程师，历任山东海化股份有限公司溴素厂副厂长，现任公司职工代表监事、山东海化股份有限公司溴素厂厂长兼党总支书记。

目前，上述人员未在本公司以外的其他公司包括控股股东兼任职务；未持有本公司股票；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：０００８２２ 证券简称：山东海化 公告编号：２０１１－０２２

山东海化股份有限公司第五届董事会

二○一一年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东海化股份有限公司第五届董事会二○一一年第一次会议通知于２０１１年４月１７日以电子邮件方式下发给公司董事。会议于４月２７日在公司一楼圆形会议室召开，应到董事９人，实到７人，董事王辉因公出差委托董事韩星三代为出席并行使表决权，独立董事王全喜因公出差委托独立董事张宏代为出席并行使表决权。与会董事共同推举李云贵董事主持本次会议，公司监事、董事会秘书列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经过认真审议，通过了如下决议：

一、以记名投票方式选举李云贵先生为公司董事长

该项表决结果为同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

二、根据董事长李云贵先生的提名，聘任付希泉先生为公司总经理

该项表决结果为同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

三、根据董事长李云贵先生的提名，聘任吴炳顺先生为董事会秘书、江修红女士为公司证券事务代表

该项表决结果为同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

四、根据总经理付希泉先生的提名，聘任张忠生、陈风光、吴炳顺、冯建明、李白贤等五位先生为公司副总经理，聘任魏鲁东先生为公司财务总监

该项表决结果为同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

五、关于调整董事会专门委员会成员的议案

（一）董事会薪酬与考核委员会由３名董事组成（独立董事２名）：

主任委员：张宏　　委员：付希泉、王全喜

（二）董事会审计委员会由３名董事组成（独立董事２名）：

主任委员：王汉民　委员：韩星三、张宏

（三）董事会提名委员会由３名董事组成（独立董事２名）：

主任委员：王全喜　　委员：李云贵、王汉民

（四）董事会战略委员会由５名董事组成：

主任委员：王辉委员：韩星三、李云贵、付希泉、王全喜

该项表决结果为同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

特此公告。

山东海化股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　二〇一一年四月二十八日

附件：简历

付希泉，男，１９５８年生，大专学历，会计师。历任山东海化集团物业公司财务处处长、山东海化集团热力电力分公司财务处处长、山东海化华龙硝铵有限公司财务总监、总经理、党委书记、公司副总经理等职，现任公司总经理兼山东海化华龙硝铵有限公司董事长。

张忠生，男，１９６８年生，研究生学历，高级经济师。历任山东海化集团计财部计划科科长，公司职工代表监事、山东海化氯碱树脂有限公司董事长等职务，现任公司副总经理兼山东海化羊口盐场总经理、内蒙古海化辰兴化工有限公司董事长。

陈风光，男，１９６３年生，大学学历，高级工程师。历任山东海化集团生产部副部长、目标管理中心总调度室主任、生产部部长，潍坊东明消防器材有限公司董事长、山东海化盛兴化工有限公司董事长等职，现任公司副总经理、党委副书记兼山东海化盛兴热电有限公司董事长。

吴炳顺，男，１９６２年生，大专学历。历任山东海化集团企业管理处副处长，证券管理处副处长，公司办公室副主任、证券部副部长、部长等职，现任公司董事会秘书、副总经理。

冯建明，男，１９６５年生，大学学历，经济师。历任山东海化股份有限公司纯碱厂质管处副处长、生产技术处副处长、质量检验处处长、山东海化盛兴化工有限公司董事长、山东海化金星化工有限公司董事长、山东海化昊星经贸有限公司董事长、北京海化丰润化工有限公司董事长、上海鸢都化工有限公司董事长等职，现任公司副总经理兼山东海化进出口有限公司董事长、上海裕江源贸易有限公司董事长、供销分公司经理。

李白贤，男，１９６３年生，大专学历，工程师。历任山东海化股份有限公司纯碱厂副厂长、党委副书记、公司职工代表监事等职，现任公司副总经理兼纯碱厂厂长、党委书记。

魏鲁东，男，１９７０年生，大专学历，注册会计师。历任山东海化集团有限公司财务部副部长等职，现任公司财务总监兼财务部部长。

江修红，女，１９７５年生，大学学历，经济师。２０００年７月至今在公司证券部工作，历任公司证券部副科长等职，现任公司证券事务代表、证券部副经理。

目前，上述人员均未在本公司以外的其他公司包括控股股东兼任职务；均未持有本公司股票；均未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：０００８２２ 证券简称：山东海化 公告编号：２０１１－０２３

山东海化股份有限公司第五届监事会

二○一一年第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东海化股份有限公司第五届监事会二○一一年第一次会议通知于２０１１年４月１７日以电子邮件形式下发给公司５名监事。会议于２０１１年４月２７日在公司一楼圆形会议室召开，与会监事推举丁红玉监事主持了本次会议，公司５名监事全部参加了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票方式选举丁红玉监事为公司监事会主席。

表决结果为同意票５票，反对票０票，弃权票０票。

特此公告。

　　山东海化股份有限公司监事会

二○一一年四月二十八日