证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４８２ 证券简称：广田股份 公告编号：２０１１－０１５

深圳广田装饰集团股份有限公司

关于增加２０１０年度股东大会临时提案的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳广田装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年４月１８日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮咨询网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上发出了《关于召开２０１０年度股东大会的通知》。

２０１１年４月２７日，公司第一大股东深圳广田投资控股有限公司（持有公司股份７３，２００，０００股，占公司股份总数的４５．７５％）向公司董事会提交了《关于增加深圳广田装饰集团股份有限公司２０１０年度股东大会临时提案的函》：提议深圳广田装饰集团股份有限公司２０１０年度股东大会增加《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司发行短期融资券的议案》，议案内容详见公司第一届董事会第二十二次会议决议公告。

根据《公司章程》相关规定，公司董事会同意将该项提案提交公司２０１０年度股东大会审议，并作为公司２０１０年度股东大会的第１１项议案加以审议。

除上述修订外，公司２０１０年度股东大会通知中的其他事项不变，公司《关于召开２０１０年度股东大会的补充通知》附后，敬请广大投资者留意。

特此公告。

深圳广田装饰集团股份有限公司

董事会

二○一一年四月二十八日

深圳广田装饰集团股份有限公司

关于召开２０１０年度股东大会的补充通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

深圳广田装饰集团股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决定，于２０１１年５月１０日（星期二）上午９点３０分在深圳市罗湖区沿河北路１００３ 号东方都会大厦广田股份会议室召开２０１０年度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

１、召集人：公司董事会

２、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

３、会议召开日期和时间：２０１１ 年５月１０日（星期二）上午９：３０ 开始，会期半天。

４、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票的方式。

５、会议地点：公司会议室

６、会议出席对象：

（１）截止２０１１ 年５月３日下午１５：００ 收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（２）公司董事、监事和高级管理人员；

（３）保荐机构、公司聘请的律师。

二、会议审议事项

１、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司〈２０１０年度董事会工作报告〉的议案》

２、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司〈２０１０年度监事会工作报告〉的议案》

３、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司〈２０１０年度财务决算报告〉的议案》

４、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司〈２０１０年度利润分配预案〉的议案》

５、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司〈２０１０年度报告及其摘要〉的议案》

６、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司增加注册资本的议案》

７、《关于审议修改〈深圳广田装饰集团股份有限公司章程〉的议案》

８、《关于审议修改〈深圳广田装饰集团股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》

９、《关于审议修改〈深圳广田装饰集团股份有限公司投资决策程序与规则〉的议案》

１０、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司续聘中审国际会计师事务所有限责任公司为公司２０１１年度审计机构的议案》

１１、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司发行短期融资券的议案》

三、会议登记办法

１、登记时间：２０１１ 年５月５日（上午９：３０—１１：３０，下午１：３０－５：００）

２、登记地点：公司证券事务部（深圳市罗湖区沿河北路１００３ 号东方都会大厦广田股份三楼证券事务部）

３、登记方式：

（１）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（２）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（３）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

（４）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。

四、其他事项

１、联系方式

联系电话：０７５５－２２１９０５１８

传真号码：０７５５－２２１９０５２８

联系人：王宏坤 郭文宁

通讯地址：深圳市罗湖区沿河北路１００３ 号东方都会大厦１－３ 层

邮政编码：５１８００３

２、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

深圳广田装饰集团股份有限公司

董事会

二○一一年四月二十八日

附件：

授权委托书

兹委托 （先生／女士）代表本人／本单位出席深圳广田装饰集团股份有限公司２０１０年度股东大会会议，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

（说明：请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

被委托人签字：

被委托人身份证号码：

委托日期：２０１１ 年 月 日

注：１、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

２、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

３、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。