证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、 重要提示

　　1、本次股东大会以现场会议和网络投票结合的方式召开；

　　2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

　　二、 会议召开情况

　　1、现场会议召开的时间：2011年4月27日上午9:30时；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年4月27日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2011年4月26日下午15：00至2011年4月27日15：00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：普瑞温泉酒店（湖南省长沙市望城县普瑞大道8号）。

　　3、召开方式：现场投票及网络投票表决方式。

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：公司董事长胡子敬

　　6、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、 会议的出席情况

　　出席会议的股东及股东代理人78人，代表股份218,983,077股，占公司有表决权总股份的62.71%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表10名，代表公司有表决权股份159,575,338股，占公司有表决权股份总数的45.70%；参加本次股东大会网络投票的股东代表68名，代表公司有表决权股份59,407,739股，占公司有表决权股份总数的17.01%。公司部分董事、监事出席了会议，高级管理人员和见证律师列席了会议。

　　四、议案的审议和表决情况

　　议案一、审议通过了关于《2010年年度报告及摘要》的议案；

　　表决结果为：同意218,787,277股，同意股数占出席会议股东所持有表决权股数（以下简称：表决总数）的99.91%；反对1,600股，占表决总数的0.0007%；弃权194,200股，占表决总数的0.09%。其中现场会议表决同意159,575,338股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意59,211,939股，反对1,600股，弃权194,200股。

　　议案二、审议通过了关于《2010年董事会工作报告》的议案；

　　表决结果为：同意218,785,777股，占表决总数的99.91%；反对1,600股，占表决总数的0.0007%；弃权195,700股，占表决总数的0.09%。其中现场会议表决同意159,575,338股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意59,210,439股，反对1,600股，弃权195,700股。

　　议案三、审议通过了关于《2010年监事会工作报告》的议案；

　　表决结果为：同意218,787,377股，占表决总数的99.91%；反对0股，占表决总数的0%；弃权195,700股，占表决总数的0.09%。其中现场会议表决同意159,575,338股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意59,212,039股，反对0股，弃权195,700股。

　　议案四、审议通过了关于《2010年财务决算报告》的议案；

　　表决结果为：同意218,785,777股，占表决总数的99.91%；反对0股，占表决总数的0%；弃权197,300股，占表决总数的0.09%。其中现场会议表决同意159,575,338股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意59,210,439股，反对0股，弃权197,300股。

　　议案五、审议通过了关于《2010年利润分配方案》的议案；

　　表决结果为：同意218,755,577股，占表决总数的99.90%；反对226,300股，占表决总数的0.1032%；弃权1,500股，占表决总数的0.0007%。其中现场会议表决同意159,575,338股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意59,180,239股，反对226,000股，弃权1,500股。

　　议案六、审议通过了关于《募集资金2010年度使用情况专项报告》的议案；

　　表决结果为：同意218,771,577股，占表决总数的99.90%；反对0股，占表决总数的0%；弃权211,500股，占表决总数的0.10%。其中现场会议表决同意159,575,338股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意59,196,239股，反对0股，弃权211,500股。

　　议案七、审议通过了关于《2010年公司内部控制自我评价报告》的议案；

　　表决结果为：同意218,771,577股，占表决总数的99.90%；反对0股，占表决总数的0%；弃权211,500股，占表决总数的0.10%。其中现场会议表决同意159,575,338股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意59,196,239股，反对0股，弃权211,500股。

　　议案八、审议通过了关于公司续聘审计机构的议案；

　　表决结果为：同意218,771,577股，占表决总数的99.90%；反对0股，占表决总数的0%；弃权211,500股，占表决总数的0.10%。其中现场会议表决同意159,575,338股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意59,196,239股，反对0股，弃权211,500股。

　　议案九、审议通过了关于收购"中山集团"股权暨关联交易的议案；

　　关联股东湖南友谊阿波罗控股股份有限公司回避表决。

　　表决结果为：同意74,818,388股，占表决总数的99.72%；反对1,600股，占表决总数的0.0021%；弃权209,900股，占表决总数的0.28%。其中现场会议表决同意15,622,149股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意59,196,239股，反对1,600股，弃权209,900股。

　　议案十、审议通过了关于收购友谊宾馆经营性资产暨关联交易的议案；

　　关联股东湖南友谊阿波罗控股股份有限公司回避表决。

　　表决结果为：同意74,818,388股，占表决总数的99.72%；反对0股，占表决总数的0%；弃权211,500股，占表决总数的0.28%。其中现场会议表决同意15,622,149股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意59,196,239股，反对0股，弃权211,500股。

　　议案十一、审议通过了关于为控股子公司提供担保的议案；

　　表决结果为：同意218,760,177股，占表决总数的99.90%；反对11,400股，占表决总数的0.0052%；弃权211,500股，占表决总数的0.10%。其中现场会议表决同意159,575,338股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意59,184,839股，反对11,400股，弃权211,500股。

　　议案十二、审议通过了关于将超募资金投入收购"中山集团"股权的议案；

　　表决结果为：同意218,771,577股，占表决总数的99.90%；反对0股，占表决总数的0%；弃权211,500股，占表决总数的0.10%。其中现场会议表决同意159,575,338股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意59,196,239股，反对0股，弃权211,500股。

　　议案十三、审议通过了关于增选公司非独立董事的议案；

　　关于选举刘一曼为第三届董事会非独立董事的议案；

　　表决结果为：同意159,661,039票，反对0票，弃权59,322,038票。其中现场会议表决同意159,575,338票，反对0票，弃权0票；网络投票表决同意85,701票，反对0票，弃权59,322,038票。

　　关于选举许惠明为第三届董事会非独立董事的议案；

　　表决结果为：同意159,637,839票，反对0票，弃权59,345,238票。其中现场会议表决同意159,575,338票，反对0票，弃权0票；网络投票表决同意62,501票，反对0票，弃权59,345,238票。

　　议案十四、审议通过了关于增选阎洪生为第三届董事会独立董事的议案；

　　表决结果为：同意218,755,777股，占表决总数的99.90%；反对11,400股，占表决总数的0.0052%；弃权215,900股，占表决总数的0.10%。其中现场会议表决同意159,575,338股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意59,180,439股，反对11,400股，弃权215,900股。

　　议案十五、审议通过了关于修改《公司章程》的议案；

　　表决结果为：同意218,771,577股，占表决总数的99.90%；反对0股，占表决总数的0%；弃权211,500股，占表决总数的0.10%。其中现场会议表决同意159,575,338股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意59,196,239股，反对0股，弃权211,500股。

　　本次会议经北京市君致律师事务所律师见证。

　　1、律师事务所名称：北京市君致律师事务所

　　2、律师姓名：刘小英、汪少炎

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。

　　特此公告。

　　湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

　　董事会

　　2011年4月28日