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林州重机集团股份有限公司公告(系列) 2011-04-28 来源:证券时报网 作者:
证券代码:002535 证券简称:林州重机 公告编号:2011-0036 林州重机集团股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、林州重机集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二次会议通知于2011年4月22日以专人递送、传真、电子邮件和电话通知等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。 2、公司第二届董事会第二次会议于2011年4月27日上午9时在公司会议室召开,本次会议采取现场和通讯表决相结合的方式召开。 3、本次会议应参加会议董事九人,实际参加会议董事九人。其中董事郭现生、司广州、韩录云和刘丰秀以现场表决方式参加会议,董事宋全启、郭书生、曾晓东、马跃勇和宋绪钦以通讯表决方式参加会议。 4、本次会议由公司董事长郭现生先生主持,公司董事会秘书、部分监事和高级管理人员列席了会议。 5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《林州重机集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一)以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《林州重机集团股份有限公司2011年第一季度季度报告》。《林州重机集团股份有限公司2011年第一季度季度报告全文》及《林州重机集团股份有限公司2011年第一季度季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 (二)以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《林州重机集团股份有限公司关于签署对外投资合作框架协议的议案》。《林州重机集团股份有限公司关于签署对外投资框架协议的公告》登载于2011年4月26日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。 三、备查文件 林州重机集团股份有限公司第二届董事会第二次会议决议。 特此公告。 林州重机集团股份有限公司董事会 2011年4月28日 证券代码:002535 证券简称:林州重机 公告编号:2011-0037 林州重机集团股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、林州重机集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二次会议通知于2011年4月22日以专人送达、电子邮件和传真等方式送达给全体监事。 2、公司第二届监事会第二次会议于2011年4月27日上午9:30分在公司会议室召开。本次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开。 3、会议应到监事三名,实到监事三名。监事吕江林以现场表决的方式参加,监事王峰和李志刚以通讯表决的方式参加。 4、本次会议由公司监事会主席吕江林先生主持,公司董事会秘书列席了会议。 5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《林州重机集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《林州重机集团股份有限公司2011年第一季度季度报告》。 与会监事一致认为:本季度报告真实、准确地反映了公司2011年第一季度的经营情况,并对上半年的经营业绩作出了科学预计。 《林州重机集团股份有限公司2011年第一季度季度报告全文》及《林州重机集团股份有限公司2011年第一季度季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 三、备查文件 林州重机集团股份有限公司第二届监事会第二次会议决议。 特此公告。 林州重机集团股份有限公司 监事会 2011年4月28日 本版导读:
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