证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２５１８ 证券简称：科士达 公告编号：２０１１－０２２

　　深圳科士达科技股份有限公司

　　第二届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳科士达科技股份有限公司第二届董事会第六次会议通知于２０１１年４月１８日以当面送达方式发出，会议于２０１１年４月２７日在深圳高新区软件园一栋四楼公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议应出席董事７人，实际出席董事７人，公司３名监事及高管列席了本次会议。会议由董事长刘程宇先生主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议决议合法有效。本次会议形成如下决议：

　　一、会议以７票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《公司２０１１年第一季度报告正文及全文》。

　　《公司２０１１年第一季度报告正文及全文》请详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《２０１１年第一季度报告正文》 同时于４月２８日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

　　二、会议以７票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的自查报告和整改计划》的议案。

　　国信证券股份有限公司（保荐机构）经核查后认为：

　　科士达严格按照贵局深证局［２０１０］１０９号文的要求，在对公司的财务会计基础进行了全面核查的基础上形成了《自查报告和整改计划》，《自查报告和整改计划》的核查程序完整、有效，获取的核查依据充分、适当，并已经公司第二届董事会第六次会议审议通过。本保荐机构对该《自查报告和整改计划》无异议。

　　三、会议以７票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》。

　　《公司章程》全文及《公司章程修改对照表》请详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　本议案需提交最近一次召开的股东大会审议。

　　四、会议以７票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于修订＜会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度＞的议案》。

　　《会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度》全文请详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　五、 会议以７票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》。

　　《股东大会议事规则》全文请详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　本议案需提交最近一次召开的股东大会审议。

　　六、会议以７票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》。

　　《董事会议事规则》全文请详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　本议案需提交最近一次召开的股东大会审议。

　　七、会议以７票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于修订＜总经理工作细则＞的议案》。

　　《总经理工作细则》全文请详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　八、会议以７票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》。

　　《独立董事工作制度》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　本议案需提交最近一次召开的股东大会审议。

　　九、会议以７票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于修订＜董事会提名委员会工作细则＞的议案》。

　　《董事会提名委员会工作细则》全文请详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　十、会议以７票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于修订＜董事会审计委员会工作细则＞的议案》。

　　《董事会审计委员会工作细则》全文请详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　十一、会议以７票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于修订＜董事会薪酬与考核委员会工作细则＞的议案》。

　　《董事会薪酬与考核委员会工作细则》全文请详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　十二、会议以７票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于修订＜董事会战略委员会工作细则＞的议案》。

　　《董事会战略委员会工作细则》全文请详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　十三、会议以７票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于修订＜年报信息披露重大差错责任追究制度＞的议案》。

　　《年报信息披露重大差错责任追究制度》全文请详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　十四、会议以７票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于制定＜独立董事年报工作制度＞的议案》。

　　《独立董事年报工作制度》全文请详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　十五、会议以７票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于制定＜审计委员会年报工作规程＞的议案》。

　　《审计委员会年报工作规程》全文请详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　深圳科士达科技股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年四月二十七日

　　证券代码：００２５１８ 证券简称：科士达 公告编号：２０１１－０２３

　　深圳科士达科技股份有限公司

　　第二届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳科士达科技股份有限公司第二届监事会第四次会议通知于２０１１年４月１８日以当面送达方式发出，会议于２０１１年４月２７日１３：３０在深圳高新区软件园一栋四楼公司会议室以现场方式召开，本次会议应出席监事３人，实际出席监事３人。会议由监事会主席林华勇先生主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议决议合法有效。本次会议形成如下决议：

　　一、会议以３票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《公司２０１１年第一季度报告正文及全文》。

　　经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核公司２０１１年一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　二、会议以３票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》。

　　《监事会议事规则》全文请详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　本议案需提交最近一次召开的股东大会审议。

　　深圳科士达科技股份有限公司

　　监事会

　　二○一一年四月二十七日