证券时报多媒体数字报

证券代码：００２２０９ 证券简称：达意隆 公告编号：２０１１－００４

广州达意隆包装机械股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知于２０１１年４月１５日以专人送达、邮寄方式发出，会议于２０１１年４月２６日上午９：３０分在公司一号办公楼一楼会议室以现场表决方式召开， 公司董事共７人，亲自出席本次会议的董事共６人，独立董事李伯侨先生因工作原因不能亲自出席，委托独立董事余应敏先生出席，并代为行使表决权。本次会议由董事长张颂明先生主持，公司监事及其他高管人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

一、会议审议情况

１． 以７票同意、０票反对、０票弃权审议通过《２０１０年度总经理工作报告》。

２． 以７票同意、０票反对、０票弃权审议通过《２０１０年度董事会工作报告》，本议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

３． 以７票同意、０票反对、０票弃权审议通过《２０１０年度财务决算报告》，本议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

４． 以７票同意、０票反对、０票弃权审议通过《２０１１年度财务预算报告》，本议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

２０１１年预算指标：实现营业收入７１，０００．００万元（不含税），较上年增长３０％或以上；利润总额预算７，０００．００万元，较上年同期增长３０％以内。

上述预算指标并不代表公司对２０１１年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性。

５． 以７票同意、０票反对、０票弃权审议通过《２０１０年度利润分配预案》，本议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

经广东正中珠江会计师事务所有限公司出具的审计报告确认，２０１０年度实现归属于上市公司净利润４７，１０８，９７８．６８元，根据《公司章程》有关规定，按净利润１０％提取法定盈余公积金４，９６６，４６３．２５元后，２０１０年度可供股东分配的利润为１２４，６８８，３３１．６６元。

公司２０１０年度利润分配方案是：以公司２０１０年１２月３１日总股本１９５，２４４，０５０股为基数，每１０股派发现金０．５０元（含税）。本次实际用于分配的利润共计９，７６２，２０２．５０元，剩余未分配利润１１４，９２６，１２９．１６元结转以后年度分配。公司２０１０年度不送股也不进行公积金转增股本。

６． 以７票同意、０票反对、０票弃权审议通过《董事会关于公司２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，本议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

详细内容参见公司２０１１年４月２８日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《董事会关于公司２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号２０１１－００５）。保荐机构出具的《核查报告》、会计师事务所出具的《鉴证报告》同时刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

７． 以７票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于调整募集资金项目投资进度的议案》。

详细内容参见公司２０１１年４月２８日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于调整募集资金项目投资进度的公告》（公告编号：２０１１－００６）。保荐机构出具的《广发证券股份有限公司关于广州达意隆包装机械股份有限公司调整募集资金投资项目投资进度的说明》、公司独立董事发表的独立意见同时刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

８． 以７票同意、０票反对、０票弃权审议通过《董事会关于公司２０１０年度内部控制的自我评价报告》，本议案需提交２０１０年度股东大会审议。

详细内容参见公司２０１１年４月２８日刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《公司２０１０年度内部控制的自我评价报告》。保荐机构出具的《核查报告》、会计师事务所出具的《鉴证报告》、公司独立董事发表的独立意见同时刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

９． 以７票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于续聘公司２０１１年度审计机构的议案》，本议案需提交２０１０年度股东大会审议。

同意继续聘请广东正中珠江会计师事务所有限公司为我公司２０１１年度的财务审计机构，审计费用为３５万元一年。公司独立董事发表的独立意见同时刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

１０． 以７票同意、０票反对、０票弃权审议通过《２０１０年年度报告》全文及摘要，本议案需提交２０１０年度股东大会审议。

《２０１０年年度报告》全文请参见公司２０１１年４月２８日刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《２０１０年年度报告》；《２０１０年年度报告摘要》请参见公司２０１１年４月２８日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《２０１０年年度报告摘要》（公告编号２０１１－００７）。

１１． 以６票同意、０票反对、０票弃权，关联董事张颂明回避表决审议通过《关于２０１１年度日常性关联交易预计的议案》，本议案需提交２０１０年度股东大会审议。

因本公司目前持有广州一道注塑机械有限公司３８％的股权，本公司董事长张颂明先生同时担任该公司董事，存在关联关系。详细内容请参见公司２０１１年４月２８日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《２０１１年度日常性关联交易预计公告》（公告编号：２０１１－００８）。保荐机构出具的《保荐意见书》、公司独立董事发表的独立意见同时刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

１２． 以７票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于出资设立全资子公司暨对外投资的议案》。

详细内容参见公司２０１１年４月２８日刊登在证券时报、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于出资设立全资子公司暨对外投资公告》（公告编号：２０１１－００９）。

１３． 以７票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于制定子公司管理制度的议案》。

详细内容参见公司２０１１年４月２８日刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《子公司管理制度》。

１４． 以７票同意、０票反对、０票弃权审议通过《公司董事、监事、高管人员薪酬报告》，本议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

董事会同意２０１０年度公司董事、监事、高管人员合计在公司领取报酬３８３．７８万元。公司董事、监事、高管人员２０１１年度合计薪酬总额增长幅度原则上不超过公司２０１１年的净利润增长幅度。具体年薪将根据２０１１年度公司生产经营目标实际完成情况进行绩效考核。公司独立董事发表的独立意见参见公司２０１１年４月２８日刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《独立董事对第三届董事会第三次会议相关议案发表的独立意见》。

１５． 以７票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于向银行申请授信的议案》。

董事会同意向中国银行股份有限公司广州白云支行申请人民币壹亿贰仟万元授信总量。其中，中长期贷款３０００万元，授信综合额度９０００万元（其中短期贷款不超过５０００万元），有效期至２０１２年４月６日。同时张颂明为全部授信提供最高额连带责任保证担保。

公司同意全部授信由粤房地权证穗字第０５１０００４２９８号和粤房地权证穗字第０５１０００６３７１号房地产作最高额抵押担保，办妥最高额抵押担保手续，并购买中国银行股份有限公司广州白云支行为第一受益人的足额财产保险。

１６． 以７票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于召开公司２０１０年度股东大会的议案》。

详细内容请参见公司２０１１年４月２８日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于召开公司２０１０年度股东大会的通知》（公告编号２０１１－０１０）。

独立董事李伯侨先生因工作原因委托授权公司另一位独立董事余应敏先生对上述１６个议案投赞成票，委托有效期为公司第三届董事会第三次会议召开当天。

二、备查文件

《广州达意隆包装机械股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

广州达意隆包装机械股份有限公司董事会

２０１１年４月２８日

证券代码：００２２０９ 证券简称：达意隆 公告编号：２０１１－０１０

广州达意隆包装机械股份有限公司

关于召开２０１０年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

１． 本次股东大会是公司２０１０年度股东大会。

２． 会议召集人：公司董事会。２０１１年４月２６日召开的公司第三届董事会第三次会议决议召开公司２０１０年度股东大会。

３．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。

４．会议召开时间： ２０１１年５月２０日上午９：３０

５． 会议的召开方式：本次年度股东大会采取现场表决方式召开。

６．出席对象：

（１）本次股东大会的股权登记日为２０１１年５月１６日，于２０１１年５月１６日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的律师。

７． 现场会议召开地点：广州市萝岗区云埔一路２３号公司一号办公楼一楼会议室

二、会议审议事项

１． 《２０１０年度董事会工作报告》

２． 《２０１０年度监事会工作报告》

３． 《２０１０年度财务决算报告》

４． 《２０１１年度财务预算报告》

５． 《２０１０年度利润分配方案》

６． 《董事会关于公司２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

７． 《董事会关于公司２０１０年度内部控制的自我评价报告》

８． 《关于续聘公司２０１１年度审计机构的议案》

９． 《２０１０年年度报告》全文及摘要

１０．《关于２０１１年度日常性关联交易预计的议案》

１１．《公司董事、监事、高管人员薪酬报告》

公司独立董事将在本次股东大会上作２０１０年度工作述职报告

本次股东大会所有提案内容请参见公司２０１１年４月２８日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《广州达意隆包装机械股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：２０１１－００４）和《广州达意隆包装机械股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：２０１１－０１１）。

三、会议登记方法

１． 自然人股东凭本人身份证原件、股东账户卡、持股证明办理登记手续；

２． 委托代理人凭被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券帐户卡及持股证明办理登记手续；

３． 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、单位持股凭证和出席人身份证原件办理登记手续；

４． 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１１年５月１９日下午４点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

５． 登记时间：２０１１年５月１８日至５月１９日（上午１０：００—１１：３０，下午１４：００—１６：００）

６． 登记地点：广州市萝岗区云埔一路２３号，公司董事会秘书办公室。

四、其他事项

１． 联系人及联系方式

联系人：白琼

电话：０２０－６２９５６８４８ 　　 传真：０２０－８２２６５５３６

电子邮箱：ｂａｉｑｉｏｎｇ１２６＠１２６．ｃｏｍ

２． 出席本次会议的所有股东的食宿费及交通费自理。

五、备查文件

《广州达意隆包装机械股份有限公司第三届董事会第三届会议决议》

广州达意隆包装机械股份有限公司

董事会

２０１１年４月２８日

附件：

授权委托书

兹授权 （先生／女士）代表本人（单位）出席广州达意隆包装机械股份有限公司２０１０年度股东大会，并代为行使表决权。

（说明：在各选票栏中，“同意”用“Ｏ”表示，“反对”用“Ｘ”表示，“弃权”表示弃权。）

委托人股东签名（签章）： 　　　 委托人持股数：

（或法定代表人签字盖章）

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：２０１１年 月 日 本委托书有效期：

注：１、此委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

２、若未填写投票指示的，则视同默认受托人按照自己的意思进行表决；

３、若未填写有效期的，则视同默认为从委托之日起至委托事项办理完毕之日止；

４、委托人为法人的，应加盖法人单位印章。

证券代码：００２２０９ 证券简称：达意隆 公告编号：２０１１－０１１

广州达意隆包装机械股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州达意隆包装机械股份有限公司第二届监事会第七次会议通知于２０１１年４月１５日以专人送达、邮寄方式发出，会议于２０１１年４月２６日上午８：００在广州市萝岗区云埔一路２３号公司一号办公楼一楼会议室以现场表决方式召开， 公司监事共３人，实际出席本次会议的监事３人， 本次会议由监事会主席谢蔚女士主持，公司总经理、董事会秘书、财务总监列席了会议，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

一、监事会会议审议情况

１、以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过《２０１０年度监事会工作报告》。本议案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议。

２、以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过《２０１０年度总经理工作报告》。

３、以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过《２０１０年度财务决算报告》，本议案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议。

４、以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过《２０１０年度利润分配预案》，本预案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议。

经广东正中珠江会计师事务所有限公司出具的审计报告确认，２０１０年度实现归属于上市公司净利润４７，１０８，９７８．６８元，根据《公司章程》有关规定，按净利润１０％提取法定盈余公积金４，９６６，４６３．２５元后，２０１０年度可供股东分配的利润为１２４，６８８，３３１．６６元。

公司２０１０年度利润分配方案是：以公司２０１０年１２月３１日总股本１９５，２４４，０５０股为基数，每１０股派发现金０．５０元（含税）。本次实际用于分配的利润共计９，７６２，２０２．５０元，剩余未分配利润１１４，９２６，１２９．１６元结转以后年度分配。公司２０１０年度不送股也不进行公积金转增股本。

５、以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过《董事会关于公司２０１０年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，本议案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议。

详细内容参见公司２０１１年４月２８日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《董事会关于公司２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号２０１１－００５）。保荐机构出具的《核查报告》、会计师事务所出具的《鉴证报告》同时刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

６、以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于调整募集资金项目投资进度的议案》。

公司监事会核查意见：公司本次对募集资金项目投资进度进行调整的决策，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司发展的实际情况，程序合法有效，未发现有损害中小投资者利益的情形。公司监事会同意公司本次调整募集资金项目投资进度。

《关于调整募集资金项目投资进度的公告》（公告编号：２０１１－００６）、保荐机构出具的《广发证券股份有限公司关于广州达意隆包装机械股份有限公司调整募集资金投资项目投资进度的说明》、公司独立董事发表的独立意见同时刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

７、以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过《董事会关于公司２０１０年度内部控制的自我评价报告》，本议案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议。

监事会核查意见：公司内部控制的自我评价报告真实、客观、全面地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司建立了较为完善的内部控制制度，公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节、重大投资、重大风险等方面发挥了较好的控制与防范作用，能够得到有效的执行。

《公司２０１０年度内部控制的自我评价报告》、保荐机构出具的《核查报告》、会计师事务所出具的《鉴证报告》、公司独立董事发表的独立意见同时刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

８、以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于续聘公司２０１１年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议。

同意继续聘请广东正中珠江会计师事务所有限公司为我公司２０１１年度的财务审计机构，审计费用为３５万元一年。公司独立董事发表的独立意见同时刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

９、以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过《２０１０年年度报告》全文及摘要，本议案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议。

监事会认为董事会编制和审核《２０１０年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《２０１０年年度报告》全文参见公司２０１１年４月２８日刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《２０１０年年度报告》；《２０１０年年度报告》摘要请参见公司２０１１年４月２８日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《２０１０年年度报告摘要》（公告编号２０１１－００７）。

１０、以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于２０１１年度日常性关联交易预计的议案》，本议案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议。

监事会同意公司预计２０１１年度与广州一道注塑机械有限公司发生日常性关联交易总额在１５００万元以内。《２０１１年度日常性关联交易预计公告》（公告编号：２０１１－００８）、保荐机构的《保荐意见书》、独立董事意见同时刊登于刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

三、备查文件

《广州达意隆包装机械股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

广州达意隆包装机械股份有限公司

监事会

２０１１年４月２８日

证券代码：００２２０９ 证券简称：达意隆 公告编号：２０１１－００５

广州达意隆包装机械股份有限公司董事会

关于募集资金２０１０年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引有关要求，现将本公司２０１０年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金的数额和资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

１． 首次公开发行股票募集资金情况

广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）经中国证券监督管理委员会以证监许可［２００８］５８号文核准，于２００８年１月２４日向社会公开发行人民币普通股２，９００万股，每股发行价格人民币４．２４元，共计募集资金（以下简称“ＩＰＯ募集资金”）人民币１２，２９６万元，扣除发行费用人民币１，５２５．２１万元后，实际募集资金净额为人民币１０，７７０．７９万元，该次发行已经广东正中珠江会计师事务所广会所验字【２００８】第０６２４２６０１９８号《验资报告》验证。

ＩＰＯ募集资金存入专项账户的时间为２００８年１月２４日，初始存放金额为１０，７７０．７９万元，其中：“全自动高速ＰＥＴ瓶饮料灌装成套设备技术改造项目”的专项账户存入３，２００万元，“高黏度流体灌装设备建设项目”的专项账户存入４，０９６万元，“全自动高速ＰＥＴ瓶吹瓶机技术改造项目”的专项账户存入３，０００万元，“数控全自动薄膜包装机技术改造项目”的专项账户存入４７４．７９万元。报告期内累计使用ＩＰＯ募集资金３３５．９６万元。截至２０１０年１２月３１日，公司累计使用募集资金１０，７７２．１９ 万元（包含募集资金利息投入２６．１８万元），募集资金专项账户余额为８７．５０ 万元，为未使用完毕的募集资金和募集资金存款利息收入（已减手续费）。

２． 非公开发行股票募集资金情况

公司经中国证券监督管理委员会以证监许可［２００９］１１５２号文核准，于２００９年１１月２５日完成向特定投资者非公开发行人民币普通股１，６１６．２７万股，每股发行价格人民币１２．０４元，共计募集资金（以下简称“非公开发行募集资金”）人民币１９，４５９．８９万元，扣除发行费用人民币１，４６０．００万元后，实际募集资金净额为人民币１７，９９９．８９万元，该次发行已经广东正中珠江会计师事务所广会所验字【２００９】第０９００５６７００１８号《验资报告》验证。

非公开发行募集资金存入专项账户的时间为２００９年１１月２４日，募集资金初始存放金额为１８，４５９．８９万元（包含预计发行费用），其中：“数控全自动二次包装设备技术改造项目”的专项账户存入５，５００万元，“ＰＥＴ瓶供应链系统投资项目”的专项账户存入６，９５９．８９万元（包含预计发行费用），“补充公司流动资金及偿还银行贷款”的专项账户存入６，０００万元。报告期内使用非公开发行募集资金 ７，１９３．３８元，其中报告期募集资金投入６，７３７．２６万元（包含募集资金利息投入８．９５万元），用于置换２００９年度自有资金垫付４５６．１２万元。截至２０１０年１２月３１日，已累计使用非公开发行募集资金１０，１９６．５３万元。

二、募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《广州达意隆包装机械股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。

根据该《管理办法》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督。根据本公司的募集资金使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，由项目管理部门提出申请，财务部门核实、总经理审核、董事长授权总经理签批，项目实施单位执行。募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督。审计部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会、监事会。

１． 首次公开发行股票募集资金情况

经董事会批准，２００８ 年２月２６日，公司和保荐机构广发证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司广州白云支行、华夏银行股份有限公司广州珠江支行、南洋商业银行（中国）有限公司广州分行、上海浦东发展银行广州盘福支行签署了《募集资金三方监管协议》，开设了四个募集资金专项账户。

公司于２００８年７月１７日召开了２００８年第二次临时股东大会，会议决议终止首次公开发行股票募集资金投资项目中的 “数控全自动薄膜包装机技术改造项目”，将该项目专项账户的４７４．７９万元及相应利息全部用于“高黏度流体灌装设备建设项目”。基于上述股东大会决议，２００８年８月，公司和保荐机构广发证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司广州白云支行、华夏银行股份有限公司广州珠江支行、南洋商业银行（中国）有限公司广州分行、上海浦东发展银行广州盘福支行签署了《＜募集资金三方监管协议＞之补充协议》，作为三方于２００８年２月２６日签订的《募集资金三方监管协议》的补充。“数控全自动薄膜包装机技术改造项目”的专项账户已于２００８年１２月３１日前注销。

(下转D30版)