![]() 证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501695 83501827) 。 |
证券代码:002337 证券简称:赛象科技 公告编号:2011-013 天津赛象科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告 2011-04-28 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津赛象科技股份有限公司(以下简称“公司”) 于2011年4月15日以书面方式发出召开第四届董事会第八次会议的通知,会议于2011年4月26日上午9:00在天津赛象酒店会议室召开。本次会议由公司董事长张芝泉先生主持,会议应出席董事五名,实际出席董事五名,全体监事列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式一致通过了以下议案: 一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了《天津赛象科技股份有限公司2011年第一季度报告》。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和中国证券报、证券时报。 二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了《聘任公司副总经理的议案》。 经公司总经理提名,公司提名委员会资格审查,董事会聘任李建伟先生为公司副总经理。李建伟先生的任期为:自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。人员简历详见附件。 公司独立董事对该事项发表了独立意见,对本议案无异议。 三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了公司《对外担保管理制度》。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了公司《分公司、子公司管理制度》。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了公司《投资管理制度》。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 六、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了公司《重大事项处置权限管理制度》。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 七、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了公司《关联交易公允决策制度》。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 特此公告。 天津赛象科技股份有限公司 董事会 2011年4月28日 附 件: 1.公司高级管理人员简历 李建伟先生:1971年生人,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位。历任天津柯文制模注塑有限公司副总经理、用友软件股份有限公司高级咨询顾问、天津用友软件技术有限公司部门经理。其未持有公司股票,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。 本版导读:
|