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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国玻纤股份有限公司（简称公司）２０１０年年度股东大会于２０１０年４月２７日在浙江省桐乡市巨石集团有限公司会议室召开。本次会议的通知公告刊登在２０１１年３月１８日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上。会议由公司董事会召集，董事长曹江林先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。

参加会议的股东及股东授权代表３人，代表股份２４０，６０１，９８０股，占公司总股份４２，７３９．２万股的５６．３０％。

会议审议通过了公司董事会提交的以下议案：

一、审议通过了２０１０年年度报告及年度报告摘要；

同意票２４０，６０１，９８０股，反对票０股，弃权票０股，同意票占出席会议有表决权股份的１００％。

二、审议通过了２０１０年度董事会工作报告；

同意票２４０，６０１，９８０股，反对票０股，弃权票０股，同意票占出席会议有表决权股份的１００％。

三、审议通过了２０１０年度监事会工作报告；

同意票２４０，６０１，９８０股，反对票０股，弃权票０股，同意票占出席会议有表决权股份的１００％。

四、审议通过了２０１０年度财务决算报告；

同意票２４０，６０１，９８０股，反对票０股，弃权票０股，同意票占出席会议有表决权股份的１００％。

五、审议通过了２０１０年度利润分配预案；

同意票２４０，６０１，９８０股，反对票０股，弃权票０股，同意票占出席会议有表决权股份的１００％。

六、审议通过了２０１０年度资本公积金转增股本预案；

同意票２４０，６０１，９８０股，反对票０股，弃权票０股，同意票占出席会议有表决权股份的１００％。

七、审议通过了《关于２０１０年度审计费用暨续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计机构的议案》；

同意票２４０，６０１，９８０股，反对票０股，弃权票０股，同意票占出席会议有表决权股份的１００％。

八、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司进行董事会换届选举，公司第四届董事会由９人组成，其中独立董事３人。

大会选举曹江林、张毓强、蔡国斌、常张利、周森林、裴鸿雁出任公司第四届董事会董事；选举宋军、李怀奇、储一昀出任公司第四届董事会独立董事。

按照《公司章程》的规定，本次选举董事采用累积投票制表决，具体投票情况如下：

九、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；

公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司进行监事会换届选举，公司第四届监事会由３人组成。大会选举李谊民、陈学安为公司第四届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举的职工代表监事赵军共同组成第四届监事会。

按照《公司章程》的规定，本次选举股东代表监事采用累积投票制表决，具体投票情况如下：

十、审议通过了《关于公司２０１１年度日常关联交易的议案》；

１、与中建材集团进出口公司的关联交易事项，关联股东中国建材股份有限公司（以下简称“中国建材”）回避表决，同意票８６，０９９，７７２股，反对票０股，弃权票０股，同意票占出席会议有表决权股份的１００％。

２、与中建材国际贸易有限公司的关联交易事项，关联股东中国建材回避表决，同意票８６，０９９，７７２股，反对票０股，弃权票０股，同意票占出席会议有表决权股份的１００％。

３、与桐乡恒石纤维基业有限公司的关联交易事项，关联股东振石控股集团有限公司（以下简称“振石集团”）回避表决，同意票１５４，９７０，９４０股，反对票０股，弃权票０股，同意票占出席会议有表决权股份的１００％。

４、与华美复合新材料有限公司的关联交易事项，关联股东振石集团回避表决，同意票１５４，９７０，９４０股，反对票０股，弃权票０股，同意票占出席会议有表决权股份的１００％。

５、与东莞东石新材料开发有限公司的关联交易事项，关联股东振石集团回避表决，同意票１５４，９７０，９４０股，反对票０股，弃权票０股，同意票占出席会议有表决权股份的１００％。

６、与桐乡磊石微粉有限公司和桐乡巨振矿业有限责任公司的关联交易事项，关联股东振石集团回避表决，同意票１５４，９７０，９４０股，反对票０股，弃权票０股，同意票占出席会议有表决权股份的１００％。

７、与桐乡金石贵金属设备有限公司的关联交易事项，关联股东振石集团回避表决，同意票１５４，９７０，９４０股，反对票０股，弃权票０股，同意票占出席会议有表决权股份的１００％。

８、与浙江宇石国际物流有限公司的关联交易事项，关联股东振石集团回避表决，同意票１５４，９７０，９４０股，反对票０股，弃权票０股，同意票占出席会议有表决权股份的１００％。

十一、审议通过了《关于公司２０１１年度对外担保事项的议案》；

同意票２４０，１３３，２４８股，反对票４６８，７３２股，弃权票０股，同意票占出席会议有表决权股份的９９．８１％。

十二、审议通过了《关于巨石集团有限公司建设物流中心项目的议案》；

同意票２４０，６０１，９８０股，反对票０股，弃权票０股，同意票占出席会议有表决权股份的１００％。

十三、审议通过了《关于巨石集团有限公司制冷机改造项目的议案》；

同意票２４０，６０１，９８０股，反对票０股，弃权票０股，同意票占出席会议有表决权股份的１００％。

十四、审议通过了《关于巨石集团有限公司化工分厂扩建生产线项目的议案》；

同意票２４０，６０１，９８０股，反对票０股，弃权票０股，同意票占出席会议有表决权股份的１００％。

十五、审议通过了《关于巨石集团成都有限公司对年产四万吨无碱玻纤池窑生产线、年产六万吨中碱玻纤池窑生产线进行纯氧燃烧技术改造的议案》；

同意票２４０，６０１，９８０股，反对票０股，弃权票０股，同意票占出席会议有表决权股份的１００％。

十六、审议通过了《关于巨石集团成都有限公司对年产四万吨无碱玻纤池窑生产线进行短切原丝生产线技术改造的议案》；

同意票２４０，６０１，９８０股，反对票０股，弃权票０股，同意票占出席会议有表决权股份的１００％。

十七、审议通过了《关于制订公司＜关联交易管理办法＞、＜对外担保管理办法＞、＜对外投资管理办法＞、＜关于规范与关联方资金往来的管理制度＞的议案》。

同意票２４０，６０１，９８０股，反对票０股，弃权票０股，同意票占出席会议有表决权股份的１００％。

上述议案获得本次股东大会审议通过。

本次股东大会经北京市嘉源律师事务所晏国哲律师现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

中国玻纤股份有限公司

２０１１年４月２７日