证券时报多媒体数字报

证券代码：００２１００ 证券简称：天康生物 公告编号：２０１１－０１８

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司

为全资子公司提供银行借款担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 担保情况概述

１、 担保方：新疆天康畜牧生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）

２、 被担保方：阿克苏天康畜牧有限责任公司（以下简称“阿克苏天康公司”）

３、 本次担保基本情况：

阿克苏天康公司为本公司的全资子公司，为发挥阿克苏天康公司的融资功能，便于其申请各种财政贴息，公司决定为阿克苏天康公司提供１０００万元人民币的银行借款担保，借款期限为一年。

２０１１年４月２６日，经公司第四届董事会第七次会议审议，通过公司为全资子公司阿克苏天康畜牧有限责任公司提供１０００万元银行借款担保的议案。

二、 被担保人基本情况

（一）被担保人基本情况

１、 奎屯天康公司基本情况

（１） 公司名称：阿克苏天康畜牧有限责任公司

（２） 注册地址： 阿克苏市塔南路６６号

（３） 法定代表人： 黄海滨

（４） 注册资本：９５０万元人民币

（５） 实收资本：９５０万元人民币

（６） 主营业务：饲料生产与销售、粮食收购。

（７） 本公司持有该公司１００％的股权。

（８） 最近一年及一期的主要财务指标如下：

单位：人民币元

三、担保的主要内容

担保方式：连带责任担保

担保期限： 一年

担保金额：为阿克苏天康公司提供１０００万元人民币的银行借款担保。

四、董事会意见

经公司第四届董事会第七次会议审议，通过为全资子公司阿克苏天康畜牧有限责任公司提供１０００万元银行借款担保的议案。阿克苏天康公司为本公司的全资子公司，不存在其他股东持股情况，因此，担保不存在不公平、不对等的情形。

五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

经公司２０１１年第１次临时董事会决议和召开２０１１年第一次临时股东大会通知审议通过，２０１１年公司将为全资子公司新疆奎屯天康植物蛋白有限公司银行综合借款授信额度５０００万元人民币提供担保；为全资子公司新疆阿克苏天康植物蛋白有限公司银行综合借款授信额度５０００万元人民币提供担保；为河南宏展实业有限公司银行综合借款授信额度１００００万元人民币提供担保。借款均为短期借款，借款期限均为一年。

截止２０１１年３月３１日，河南宏展公司实际使用银行借款担保额度为３０００万元，占公司最近一期未经审计净资产的比例为２．８８％；新疆奎屯天康植物蛋白有限公司实际使用银行借款担保额度为２８００万元，占公司最近一期未经审计净资产的比例为２．６８％；新疆阿克苏天康植物蛋白有限公司实际使用银行借款担保额度为１０００万元，占公司最近一期未经审计净资产的比例为０．９６％。

截止目前，公司无逾期担保情形。

六、 备查文件

１、新疆天康畜牧生物技术股份有限公司第四届董事会第七次会议决议；

特此公告

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会

二○一一年四月二十八日

证券代码：００２１００ 证券简称：天康生物 公告编号：２０１１－０１６

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第七次会议通知于２０１１年４月２２日以书面专人送达和电子邮件等方式发出，并于２０１１年４月２６日（星期二）以通讯表决方式召开，应到会董事１１人，实到会董事１１人，会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长杨焰先生主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：

（一）审议并通过公司２０１１年第一季度报告的议案；（议案内容详见刊登于２０１１年４月２８日本公司指定信息披露报纸《证券时报》上的《２０１１年第一季度报告正文》＜公告编号：２０１１－０１７＞和在巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上披露的《公司２０１１年第一季度报告全文》。）

同意该项议案的票数为１１票；反对票０票；弃权票０票；

（二）审议并通过公司为全资子公司阿克苏天康畜牧有限责任公司提供１０００万元银行借款担保的议案；（议案内容详见刊登于２０１１年４月２８日本公司指定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司为全资子公司提供银行借款担保公告》＜公告编号：２０１１－０１８＞）

同意该项议案的票数为１１票；反对票０票；弃权票０票；

特此公告

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会

二○一一年四月二十八日