证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　青海明胶股份有限公司（以下简称：“公司”）第五届董事会２０１１年第五次临时会议通知于２０１１年４月２１日发出，会议于２０１１年４月２６日在西宁市城北区纬一路１８号公司会议室召开，本次会议应参加表决董事９名（其中：独立董事３名），实际参加表决董事９名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长赵华先生主持，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。经会议审议，形成如下决议：

　　１、会议以９票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过了《公司２０１１年第一季度报告》。

　　《公司２０１１年第一季度报告》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　２、会议以９票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过了关于《聘任公司证券事务代表》的议案。

　　根据公司的实际需要，聘任王妍女士为公司证券事务代表，任期至公司五届董事会任期届满日止。（王妍女士简历及联系方式附后）

　　特此公告！

　　青海明胶股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年四月二十六日

　　附：王妍女士简历

　　王妍，１９７９年出生，大学本科学历。曾任职于北京凯源律师事务所西安分所、深圳世联地产顾问股份有限公司；２０１１年１月加入青海明胶股份有限公司，２０１１年４月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

　　王妍女士未持有公司股份，与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司５％以上股份的法人和其他关联人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形。

　　联系方式：

　　办公电话：０９７１－８０１３４９５

　　传真电话：０９７１－５２２６３３８

　　电子邮箱：ｚｈｅｎｇｑ＠ｍｙ０６０６．ｃｏｍ．ｃｎ

　　ｗａｎｇｙａｎ＠ｍｙ０６０６．ｃｏｍ．ｃｎ

　　通讯地址：青海省西宁市城北区纬一路１８号