证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　浙江贝因美科工贸股份有限公司（以下简称"贝因美股份"）于2011年4月16日以电子邮件和电话的方式向全体董事发出关于召开第四届董事会第十四次会议的通知，会议于2011年4月27日在贝因美股份公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。会议由董事长谢宏先生主持，应出席董事9人，实到董事9人。公司监事和高管列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议经审议通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于成立浙江贝因美科工贸股份有限公司温州分公司的议案》

　　议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议《关于武汉分公司经营范围及地址变更的议案》

　　议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过了《2011年第一季度报告的议案》

　　议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见2011年4月27日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

　　特此公告

　　浙江贝因美科工贸股份有限公司董事会

　　2011年4月27日