证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2011-015

　　茂名石化实华股份有限公司

　　第八届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　茂名石化实华股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第一次会议于2011年4月26日以现场方式召开。本次会议的通知于2011年4月16日以传真或电子邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本届董事会共有董事9名，9名董事亲自出席会议并表决，公司监事、高级管理人员出席会议。董事长刘华主持会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议审议批准了以下议案：

　　一、关于选举公司第八届董事会战略委员会非独立董事委员及召集人的议案。同意9票，反对0票，弃权0票。

　　选举结果：委员：琚存旭、陈金占、崔也光、孙晶磊、毛远洪。召集人：琚存旭。

　　二、关于选举公司第八届董事会审计委员会非独立董事委员及召集人的议案。同意9票，反对0票，弃权0票。

　　选举结果：委员：琚存旭、陈金占、崔也光、丁服千、徐柏福。召集人：崔也光。

　　三、关于选举公司第八届董事会提名与薪酬委员会非独立董事委员及召集人的议案。同意9票，反对0票，弃权0票。

　　选举结果：委员：琚存旭、陈金占、崔也光、刘华、杨松宇。召集人：陈金占。

　　四、关于选举公司第八届董事会董事长的议案同意9票，反对0票，弃权0票。

　　根据公司第八届董事会提名与薪酬委员会提名，选举刘华为公司第八届董事会董事长。（刘华简历附后）

　　五、关于选举公司总经理的议案。同意9票，反对0票，弃权0票。

　　根据公司第八届董事会提名与薪酬委员会第一次会议的建议和公司第八届董事会董事长刘华的提名，选举孙晶磊为公司总经理。（孙晶磊简历附后）

　　六、关于选举公司副总经理、财务总监、总工程师的议案。同意9票，反对0票，弃权0票。

　　根据公司第八届董事会提名与薪酬委员会第一次会议的建议和公司总经理孙晶磊的提名，选举宋虎堂为公司常务副总经理；选举余智谋、张平安、曹光明为公司副总经理；选举余智谋为公司财务总监（兼）；选举曹光明为公司总工程师（兼）。（以上高管简历附后）

　　七、关于选举公司第八届董事会董事会秘书的议案。同意9票，反对0票，弃权0票。

　　根据公司第八届董事会提名与薪酬委员会第一次会议的建议和公司第八届董事会董事长刘华的提名，选举梁杰为公司第八届董事会董事会秘书。（梁杰简历附后）

　　八、关于选举公司第八届董事会证券事务代表的议案。同意9票，反对0票，弃权0票。

　　根据公司第八届董事会提名与薪酬委员会第一次会议的建议和公司第八届董事会董事长刘华的提名，选举袁国强为公司第八届董事会证券事务代表。（袁国强简历附后）

　　九、关于公司高级管理人员薪酬的议案。同意9票，反对0票，弃权0票。

　　为促使公司高级管理人员更勤勉的履行职责，依据其工作量以及所承担的责任等因素，确定公司高级管理人员的薪酬由基本年薪、绩效奖金和年终激励报酬构成，具体实施按照《茂名石化实华股份有限公司高管层年薪激励方案（2008年修订）》的规定执行。高级管理人员因履行职责发生的合理费用（包括但不限于差旅费）由公司据实予以报销。

　　公司董事会提名与薪酬委员会已对该事项进行了审议并形成审查意见。

　　十、公司2011年第一季度季度报告。同意9票，反对0票，弃权0票。（该季度报告同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网另行公告）

　　特此公告。

　　茂名石化实华股份有限公司董事会

　　二Ο一一年四月二十六日

　　附：公司高管等人员简历

　　董事长：刘华，女，1961年11月出生，回族，研究生学历

　　历任：中共北京市委宣传部基层处副处级调研员，北京有线电视台综合部副主任，北京歌华有线电视网络股份有限公司监事会召集人、总经理助理、副总经理。现任：茂名石化实华股份有限公司董事长

　　该候选人未持有公司股票，未受到证监会、交易所惩戒。该董事候选人为公司现任董事长及公司实际控制人刘军之姊。

　　董事、总经理：孙晶磊，男，1964年1月出生，汉族，大学本科，高级工程师。历任：大庆石化总厂化工一厂裂解车间技术员，茂名石化公司乙烯公司裂解车间 副主任、主任，茂名石化公司生产管理处副处长，茂名石化公司综合管理处副处长，茂名石化公司乙烯动力厂厂长。现任：茂名石化实华股份有限公司董事、总经理

　　该候选人未持有公司股票，未受到证监会、交易所惩戒。

　　该董事候选人为公司现任董事、总经理。

　　常务副总经理：宋虎堂，男，1963年1月出生，工学博士学位，教授级高级工程师，中石化有突出贡献的科技和管理专家。历任中石化洛阳石化工程公司工程师，中石化茂名石化公司机械厂高级工程师、总质量师、总工程师，中石化茂名石化工程公司（含设计院、质量监督站、造价咨询中心）教授级高工、总经理，茂名百万吨乙烯改扩建项目经理部常务副总经理,本公司副董事长、本公司董事。现任公司党委书记、常务副总经理。

　　被提名人未持有公司股票，未受到证监会、交易所惩戒。

　　副总经理、财务总监：余智谋，男，1967年3月出生，本科学历，学士学位，会计师，北财经大学在职研究生财务管理专业毕业。历任茂名石化公司研究院财务科任副科长、科长，中石化股份茂名分公司财务部销售结算科科长，本公司董事、财务总监。现任公司副总经理、财务总监。

　　被提名人未持有公司股票，未受到证监会、交易所惩戒。

　　副总经理：张平安，男，1966年2月出生，本科毕业，高级工程师。历任茂石化炼油厂焦化车间操作工，公司聚丙烯厂工艺员、副厂长、厂长，公司生产部任部长、公司副总经理。现任公司副总经理。

　　被提名人持有公司股票9484股，未受到证监会、交易所惩戒。

　　副总经理、总工程师：曹光明，男，1968年9月出生，工学硕士，高级工程师。历任公司联友化工厂任技术员助工、公司生产部任工程师、公司塑料厂任副厂长，公司生产部任副部长、部长，公司总工程师、副总经理。现任公司副总经理、总工程师。

　　董事会秘书：梁杰，男，1957年8月出生，大专毕业，经济师。历任茂名石化公司直属党委宣传员、茂名石化公司经理办领导秘书、公司办公室任副主任、公司证券部部长。1996年11月至今任公司董事会秘书。1997年6月参加深交所第4期董事会秘书培训班培训，获得董秘资格证书。

　　该提名人未持有公司股票，未受到证监会惩戒，2009年12月被深交所通报批评处分。

　　证券事务代表：袁国强，男，汉族，1965年2月出生，中共党员，本科学历，高级政工师。曾任茂名石化公司工人、技术员，茂名石化实华股份有限公司秘书、办公室副主任，现任茂名石化实华股份有限公司纪委副书记、党群工作部（人力资源部）经理。2009年8月至今任公司证券事务代表。2009年6月参加深交所第29期董事会秘书培训班培训，获得董秘资格证书。

　　该提名人未持有公司股票，未受到证监会、交所处惩戒。

　　证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2011-016

　　茂名石化实华股份有限公司

　　第八届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第一次会议于2011年4月26日上午11点30分在公司十楼会议室召开。本次会议的通知于2011年4月15日以传真方式送达全体监事。本届监事会共有监事3名，3名监事均亲自出席本次会议并表决。监事会主席冯作刚主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议审议通过了以下决议：

　　一、关于选举第八届监事会主席的议案，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　会议一致选举冯作刚为公司第八届监事会主席。

　　二、公司2011年第一季度季度报告，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为，该报告能够客观反映公司2011年一季度的经营状况和财务状况，所载资料未发现任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。我们承诺与公司第八届董事会董事和高级管理人员一起对该报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　特此公告。

　　茂名石化实华股份有限公司监事会

　　二O一一年四月二十八日