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本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）２０１０年度权益分派方案已获２０１１年３月２２日召开的２０１０年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

本公司２０１０年度权益分派方案为：以公司现有总股本１３５，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股派２．５元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每１０股派２．２５００００元）；同时，以资本公积向全体股东每１０股转增１０股。对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

分红前本公司总股本为１３５，０００，０００．００股，分红后总股本增至２７０，０００，０００．００股。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：２０１１年５月５日，除权除息日为：２０１１年５月６日。

三、权益分派对象

本次分派对象为：２０１１年５月５日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

１、本次所转增股于２０１１年５月６日直接记入股东证券账户。

２、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于２０１１年５月６日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

３、以下股东的股息由本公司自行派发（ＩＰＯ前发行限售股东）：

五、本次所转增的无限售条件流通股的起始交易日为 ２０１１ 年５月６ 日。

六、股份变动情况表

七、本次实施转增股后，按新股本 ２７０，０００，０００ 股摊薄计算，２０１０年度每股净收益为０．３９６元。

八、咨询机构

１、咨询地址：公司证券部

２、咨询联系人：张建超

３、咨询电话：０１０－６１７１２８２８

４、传真电话：０１０－６１７１２８２８

特此公告。

北京利尔高温材料股份有限公司

董事会

二○一一年四月二十八日