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A股简称:中国中冶 A股代码:601618 公告编号:临2011-015 中国冶金科工股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议公告 2011-04-28 来源:证券时报网 作者:
中国冶金科工股份有限公司(以下简称“本公司”或“中国中冶”)董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司第一届董事会第二十二次会议于2011年4月27日在北京召开。会议应出席董事九名,实际出席董事九名。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程等有关规定。 会议审议通过相关议案并形成决议如下: 一、通过《关于中国中冶2011年第一季度报告的议案》 批准《中国冶金科工股份有限公司2011年第一季度报告》,并在境内外公布上述定期报告。 表决结果:九票赞成、零票反对、零票弃权。 二、通过《关于中国中冶聘请2011年度内部控制审计机构的议案》 1、同意聘请普华永道中天会计师事务所有限公司担任本公司2011年度内部控制审计机构,并提请股东大会授权董事会决定其具体酬金。 2、同意将本议案提请本公司2010年度股东周年大会审议。 表决结果:九票赞成、零票反对、零票弃权。 中国冶金科工股份有限公司 董事会 2011年4月27日 本版导读:
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