证券时报多媒体数字报

　　证券代码：０００７５２ 证券简称：西藏发展 公告编号：２０１１－０１６

　　西藏银河科技发展股份有限公司第五届监事会

　　第八次会议决议公告

　　西藏银河科技发展股份有限公司第五届监事会第八次会议于２０１１年４月２６日在公司会议室召开。会议应到监事４人，出席会议监事共４人，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及监事会议事规则有关规定。会议由监事会主席罗布次仁先生召集。经审议，本次会议通过如下决议：

　　１、以４票同意、０票反对、０票弃权审议通过《公司２０１０年度报告正文及摘要》。

　　本议案尚需经公司股东大会表决通过。

　　２、以４票同意、０票反对、０票弃权审议通过《公司２０１０年度监事会工作报告》。

　　本议案尚需经公司股东大会表决通过。

　　３、以４票同意、０票反对、０票弃权审议通过《公司２０１０年度财务决算报告》。

　　本议案尚需经公司股东大会表决通过。

　　４、以４票同意、０票反对、０票弃权审议通过《西藏银河科技发展股份有限公司２０１０年度内部控制自我评价报告》

　　监事会对《西藏银河科技发展股份有限公司２０１０年度内部控制自我评价报告》发表意见如下：“公司监事会认真审阅了“西藏银河科技发展股份有限公司２０１０年度内部控制自我评价报告”，认为该报告充分披露并报告了公司内部控制的实际情况，公司已建立并不断完善着覆盖公司各环节的内部控制制度，公司的内部控制度在企业管理各个过程、关键环节、重大投资、防范重大风险等方面发挥较好的控制与防范作用。”

　　特此公告。

　　西藏银河科技发展股份有限公司监事会

　　２０１１年４月２６日

　　监事会主席签字：

　　证券代码：０００７５２ 证券简称：西藏发展 公告编号：２０１１－０１８

　　西藏银河科技发展股份有限公司

　　关于召开２０１０年度股东大会的通知

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　１．股东大会届次：本次股东大会是２０１０年度股东大会。

　　２．召集人：本次股东大会的召集人为本公司董事会。

　　３．第五届董事会第十三次会议审议通过决议定于２０１１年５月２０日召开２０１０年度股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　３．会议召开日期和时间：２０１１年５月２０日上午１０：００点

　　４．会议召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决方式

　　５．出席对象：

　　（１）截至２０１１年５月１３日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（３）本公司聘请的律师。

　　６．会议地点：四川省成都市一环路南四段文翰宾馆会议室

　　二、会议审议事项

　　１、审议公司２０１０年度董事会工作报告；

　　２、审议公司２０１０年度监事会工作报告；

　　３、审议公司２０１０年度报告正文及摘要；

　　４、审议公司２０１０年度财务决算报告；

　　５、审议公司２０１０年度利润分配预案；

　　２０１０年度利润分配预案如下：根据信永中和会计师事务所有限责任公司审计结果，报告期内公司实现净利润１５，１０４，４９５．９４元，本年度末可供股东分配的利润为２５８，７３３，００６．０８元，公司拟按２０１０年末总股本２６３，７５８，４９１股为基数向全体股东每１０股派发现金红利０．１元（含税），合计派发现金股利２，６３７，５８４．９１元，剩余未分配利润２５６，０９５，４２１．１７元结转下年度。本年度不进行资本公积金转增股本。

　　６、审议“关于２０１０年度支付信永中和会计师事务所有限责任公司报酬及２０１１年度续聘的议案”

　　上述１、３－６议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，上述２议案已经第五届监事会第八次会议审议通过，公告刊登于２０１１年４月２８日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　三、会议登记方法

　　１．登记方式：符合上述条件的法人股东应持法人授权委托书、股票帐户卡和出席者身份证进行登记，个人股东应持本人身份证和股票帐户卡进行登记，授权代理人应持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股票帐户卡进行登记，外地股东可以用传真或信函方式办理登记。

　　２．登记时间：２０１１年５月１６日－５月１８日

　　３．登记地点：成都市武侯区星狮路５１１号大合仓Ｃ座５１１室

　　五、其他

　　１．会议联系方式：成都市武侯区星狮路５１１号大合仓Ｃ座５１１室

　　邮政编码：６１００００　　　　　　联系电话：０２８－６５３１７１１７

　　传真：０２８－６５３１７１１７ 联系人：陈美如。

　　２．会议费用：会期半天，出席者食宿及交通费自理。

　　六、备查文件

　　１、第五届董事会第十三次会议决议及公告

　　２、第五届监事会第八次会议决议及公告

　　西藏银河科技发展股份有限公司董事会

　　２０１１年４月２６日

　　附件一：

　　授权委托书

　　兹全权委托　　　　先生（女士）代表本人出席西藏银河科技发展股份有限公司２０１０年年度股东大会，并行使表决权。

　　委托人（签字）：　　　　　　　　　　　 受托人（签字）：

　　委托人身份证号码：　　　　　　　　　　受托人身份证号码：

　　委托人股东帐号：　　　　　　　　　　　委托人持股数：

　　委托日期：　 年　 月　　日

　　对所审事项的投票指示：请逐项明确说明同意、反对或弃权。

　　证券代码：０００７５２ 证券简称：西藏发展 公告编号：２０１１－０１５

　　西藏银河科技发展股份有限公司第五届董事会

　　第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西藏银河科技发展股份有限公司第五届董事会第十三次会议于２０１１年４月２６日上午１０：００在四川省成都市一环路南四段文翰宾馆会议室召开。本次会议于２０１１年４月１６日以专人送达、传真方式发出会议通知及相关材料。会议应到董事８人，实到董事８人，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及董事会议事规则有关规定。本公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长闫清江先生主持，会议审议并通过了如下议案：

　　一、 以８票同意、０票反对、０票弃权审议通过《公司２０１０年度董事会工作报告》。

　　本议案尚需经公司股东大会表决通过。

　　二、 以８票同意、０票反对、０票弃权审议通过《公司２０１０年度报告全文及年报摘要》。

　　本议案尚需经公司股东大会表决通过。

　　三、 以８票同意、０票反对、０票弃权审议通过《公司２０１０年度财务决算报告》。

　　本议案尚需经公司股东大会表决通过。

　　四、 以８票同意、０票反对、０票弃权审议通过“公司２０１０年度利润分配预案”。

　　２０１０年度利润分配预案如下：根据信永中和会计师事务所有限责任公司审计结果，报告期内公司实现净利润１５，１０４，４９５．９４元，本年度末可供股东分配的利润为２５８，７３３，００６．０８元，公司拟按２０１０年末总股本２６３，７５８，４９１股为基数向全体股东每１０股派发现金红利０．１元（含税），合计派发现金股利２，６３７，５８４．９１元，剩余未分配利润２５６，０９５，４２１．１７元结转下年度。本年度不进行资本公积金转增股本。

　　本议案尚需经公司股东大会表决通过。

　　五、 以８票同意、０票反对、０票弃权审议通过“关于２０１０年度支付信永中和会计师事务所有限责任公司报酬及２０１１年度续聘的预案”。

　　２０１０年度公司实际支付信永中和会计师事务所有限责任公司报酬为３５万元人民币。

　　经公司董事会研究，２０１１年度拟继续聘请信永中和会计师事务所有限责任公司为公司的财务审计机构，聘期为一年，其报酬提请股东大会批准授权董事会根据具体工作量确定。

　　本议案尚需经公司股东大会表决通过。

　　六、 以８票同意、０票反对、０票弃权审议通过“西藏银河科技发展股份有限公司２０１０年度内部控制自我评价报告”。

　　本报告全文已刊登在巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｎｅｔ。

　　七、 以８票同意、０票反对、０票弃权审议通过公司审计委员会“关于信永中和会计师事务所有限责任公司从事本年度审计工作的总结报告”

　　八、 以８票同意、０票反对、０票弃权审议通过“关于增加《上海证券报》为公司指定信息披露报刊之一的议案”

　　增加《上海证券报》为公司指定信息披露报刊之一后，公司选定的信息披露报纸包括：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。公司指定信息披露的国际互联网网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　九、 以８票同意、０票反对、０票弃权审议通过“关于同意西藏拉萨啤酒有限公司委托西藏天地绿色饮品发展有限公司加工“易拉罐装拉萨啤酒”的议案”。

　　鉴于公司下属子公司西藏拉萨啤酒有限公司的易拉罐生产线于１９９７年购置，因性能严重老化，设备故障频繁，设备已处于不能正常生产状态。经西藏拉萨啤酒有限公司经理提议，董事会同意西藏拉萨啤酒有限公司委托西藏天地绿色饮品发展有限公司加工“易拉罐装拉萨啤酒”。西藏拉萨啤酒有限公司待拉萨啤酒外方股东嘉士伯公司及丹麦工业发展基金会同意后，将对拉萨啤酒厂进行改扩建。

　　该事项不会对公司啤酒业务的正常运营构成重大影响，委托加工合同的定价将基于公平、公正、互惠互利原则，西藏天地绿色饮品发展有限公司与本公司无关联关系，该事项不构成关联交易。公司将在双方２０１１年度委托加工合同正式签订后，进一步公告合同具体内容。

　　十、 以８票同意、０票反对、０票弃权审议通过“关于２０１１年５月２０日召开公司２０１０年度股东大会的议案”。

　　具体事项请参见《股东大会通知》公告。

　　特此公告。

　　西藏银河科技发展股份有限公司董事会

　　２０１１年４月２６日

　　董事长：（闫清江）