证券时报多媒体数字报

　　股票简称：中海集运 股票代码：601866 公告编号：临2011-005

　　中海集装箱运输股份有限公司

　　第三届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中海集装箱运输股份有限公司（以下简称"本公司"）第三届董事会第八次会议于2011年4月27日以书面表决方式召开。本公司共有十五名董事，均参加了本次会议的表决，符合公司法及本公司章程规定的召开董事会的有关规定。会议审议并一致通过了以下议案：

　　一、《关于本公司二○一一年第一季度报告的议案》

　　季报另发

　　二、《关于本公司董事、监事及高管二○一一年度薪酬标准的议案》

　　公司独立董事、独立监事的薪酬标准与二○一○年度相同，监事会主席陈德诚因已不在中海海运（集团）总公司担任职务，其薪酬按独立监事薪酬标准执行。担任公司高级管理人员职务的董事、监事的薪酬标准为其经公司二○○九年股东大会批准的二○一○年度薪酬标准的110%，公司新任监事屠士明先生的薪酬标准与董事赵宏舟先生相同，按实际考核结果发放。公司其他高级管理人员二○一一年度薪酬标准参照担任公司高级管理人员职务的董事、监事的薪酬标准执行，按实际考核结果发放。

　　三、《关于严志冲先生辞任本公司非执行董事的议案》

　　本公司非执行董事严志冲先生因工作岗位变动原因于2011年4月12

　　日向董事会提出辞呈，拟辞去本公司非执行董事职务。严志冲先生表示他在任职期间并无与本公司董事会持有任何意见分歧，本人辞任并无有关或本人认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况需要说明。本公司董事会接受严志冲先生的辞呈，并向严志冲先生对本公司做出的宝贵贡献致以衷心感谢。

　　四、《关于委任张荣标先生为本公司非执行董事的议案》

　　就委任张荣标先生为本公司非执行董事，本公司五位独立非执行董事发表独立意见如下：

　　没有发现张荣标先生有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象；符合《上海证券交易所上市公司公司董事选任与行为指引》第八条的条件，符合公司董事的任职条件。中国海运（集团）总公司提名张荣标先生作为本公司非执行董事候选人的相关程序符合有关法律法规及公司《章程》的相关规定，合法有效。

　　五、《关于召开本公司二○一○年度股东大会的议案》

　　通知另发。

　　六、《关于本公司向荷兰ING银行香港分行借款3000万美元

　　并进行相关授权的议案》

　　上述议案中，第二项中本公司二○一一年度董事、监事薪酬标准须报年度股东大会审议，第三、四项议案须报年度股东大会审议。有关详细内容见稍后发出的股东大会通知。

　　特此公告。

　　中海集装箱运输股份有限公司

　　2011年4月27日

　　附：张荣标先生简历

　　张荣标先生，1961年10月出生，49岁，审计师、会计师、工程师。现任广州海运（集团）有限公司总经理、党委书记。张先生于一九七九年开始其航运事业，于一九九六年一月至一九九七年七月任广州海运（集团）有限公司监审部部长助理、副部长；一九九七年七月至二零零五年三月，历任中国海运（集团）总公司监审部副部长（主持工作）、监审部部长；二零零五年三月至二零零七年一月，任中海发展股份有限公司货轮公司党委书记；二零零七年一月至二零一一年三月任中海发展股份有限公司货轮公司党委书记、副总经理；二零一一年四月起至今任广州海运（集团）有限公司总经理、党委书记。张先生毕业于武汉河运专科学校轮机管理专业，曾于1999年1月至2001年12月在上海社科院研究生部进修研究生课程。

　　股票简称：中海集运 股票代码：601866 公告编号：临2011-006

　　中海集装箱运输股份有限公司

　　关于召开二○一○年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中海集装箱运输股份有限公司(简称"本公司")第三届董事会第八次会议决议，本公司二○一○年度股东大会("股东大会")将于2011年6月28日(星期二)在上海召开,现将A股股东参加本次股东大会的相关事项通知如下：

　　(一)召开会议基本情况

　　1、 会议时间： 2011年6月28日下午14时

　　2、 会议地点：上海浦东新区浦明路1888号上海艾福敦酒店

　　3、 会议召集人：本公司董事会

　　4、 会议方式：现场召开、现场表决

　　5、 股权登记日：A股股东参加本次股东大会的股权登记日为2011年6月20日,在股权登记日登记在册的所有A股股东均有权参加本次股东大会。

　　6、 会议出席对象

　　(1)截至2011年6月20日下午15时闭市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的A股股东；因故不能出席的A股股东可委托授权代理人出席会议,授权委托书格式见附件一；

　　(2)H股股东(有关会议通知另发)；

　　(3)本公司董事、监事和高级管理人员；

　　(4)本次股东大会工作人员；

　　(5)公司聘任的律师等中介机构人员。

　　7、 会议登记方法

　　1)登记日期：2011年6月22日一天；上午9时至11时,下午13时至16时；

　　2)登记地点：上海市福山路450号三楼第五会议室；

　　3)登记手续：法人股东持营业执照复印件、股东帐户、代理人授权委托书(附件一)及代理人身份证办理登记；个人股东应持有本人身份证、股东帐户办理登记,委托代理人登记时还需出示本人身份证、授权委托书(附件一)；异地股东可以通过信函或传真方式(附件一)进行登记,也可委托托管机构进行登记。

　　8、 参加会议办法

　　A股个人股东参加会议时需持本人身份证、股东账户卡；委托代理人需持本人身份证、股东授权委托书(附件二)、委托人股东账户卡、委托人身份证；A股法人股东需持委托出席人身份证、法人股东单位营业执照复印件、法人授权委托书(附件二)、股东账户卡；凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东均有权参加。

　　9、 本次会议期间,与会股东食宿及交通费用自理。

　　本公司联系地址：上海市福山路450号四楼,中海集运董秘室,联系电话：(021)65966978、65966512 ,传真：(021)65966813。

　　(二)股东大会议题

　　普通决议案

　　1， 审议本公司二○一○年度经审核的境内外财务报告

　　2， 审议本公司二○一○年度利润分配方案

　　3， 审议本公司二○一○年度董事会工作报告

　　4， 审议本公司二○一○年度监事会工作报告

　　5， 审议本公司二○一○年度报告

　　6， 审议续聘罗兵咸永道会计师事务所为本公司二○一一年度境外核数师并授权董事会审核委员会确定其酬金的议案

　　7， 审议续聘天职国际会计师事务所为本公司二○一一年度境内核数师并授权董事会审核委员会确定其酬金的议案

　　8， 审议关于本公司董事、监事二○一一年度薪酬标准的议案

　　9， 审议关于调整在本公司领取薪酬的执行董事、职工监事二○一○年度薪酬标准的议案

　　10，审议关于严志冲先生辞任本公司非执行董事的议案

　　11，审议委任张荣标先生为本公司非执行董事的议案

　　12，审议为公司董事、监事及高级管理人员投保责任险的议案

　　上述议案的相关内容将不迟于2011年6月1日发布在上海证券交易所网

　　站(http://www.sse.com.cn)。

　　特此公告

　　中海集装箱运输股份有限公司

　　2011年4月27日

　　附件一

　　授权委托书 (登记)

　　致：中海集装箱运输股份有限公司：

　　本人拟亲自/委托代理人_________出席贵公司于2011年6月28日下午14时在上海浦东新区浦明路1888号上海艾福敦酒店举行的贵公司二○一○年度股东大会。

　　姓 名：

　　身份证号：

　　通讯地址：

　　联系电话：

　　股东账号：

　　持股数量：

　　日期：2011年__月__日

　　签署：_________________

　　附注：

　　1、 请用正楷书写中文全名。

　　2、 请附上身份证复印件和股东账户卡复印件。

　　委托代理人出席的,请于出席会议时附上填写好的《授权委托书》(见附件二)。

　　附件二 授权委托书(投票)

　　兹全权委托_____________先生(女士)代表本人/本单位,出席中海集装箱运输股份有限公司二○一○年度股东大会,并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权。

　　序号 议案内容 赞成 反对 弃权

　　1 本公司二○一○年度经审核的境内外财务报告

　　2 本公司二○一○年度利润分配方案

　　3 本公司二○一○年度董事会工作报告

　　4 本公司二○一○年度监事会工作报告

　　5 本公司二○一○年度报告

　　6 续聘罗兵咸永道会计事务所为本公司二○一一年度境外核数师，授权董事会审核委员会确定其酬金

　　7 续聘天职国际会计事务所为本公司二○一一年度境内核数师，授权董事会审核委员会确定其酬金

　　8 本公司董事、监事二○一一年度薪酬标准

　　9 调整在本公司领取薪酬的执行董事、职工监事二○一○年度薪酬标准

　　10 严志冲先生辞任本公司非执行董事

　　11 委任张荣标先生为本公司非执行董事

　　12 为公司董事、监事及高级管理人员投保责任险

　　委托人签名： 受托人签名：

　　身份证号码： 身份证号码：

　　委托人证券帐户号码： 委托人持股数：

　　授权日期：

　　注意事项：

　　1、 委托人应在授权委托书相应"□"中用"√"明确授权委托人投票。

　　2、 本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　3、 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。