证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　黑龙江圣方科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第十八次会议通知于２０１１年４月１５日以电话、专人送达、电子邮件的方式发给公司全体董事。会议于２０１１年４月２７日以通讯方式召开。本次会议应参会董事９人，熊学峰因出差在外，不能亲自与会，委托龚鹏代为表决。本次会议实际参与表决董事９人。会议由董事长傅军先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《黑龙江圣方科技股份有限公司章程》的有关规定。本次董事会审议并通过了如下议案：

　　一、审议通过了《关于改聘公司财务负责人的议案》。

　　由于工作变动原因，吴一平女士不再担任公司财务负责人。经总经理提议，聘任刘华明先生担任公司财务负责人（后附刘华明先生简历）。

　　独立董事骆新都女士、杨志国先生对于改聘公司财务负责人出具独立意见，认为本次公司财务负责人的改聘程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经审查刘华明先生的个人简历等材料，未发现有《公司法》第１４７条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘任的职位。

　　本议案表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　二、审议通过了《关于解聘付烜副总经理职务的议案》。

　　因工作变动关系，董事会决定解聘付烜先生副总经理职务。

　　独立董事骆新都女士、杨志国先生对于解聘付烜副总经理职务出具独立意见，认为付烜先生由于工作变动不再担任副总经理，经审核程序合法，同意本次董事会会议形成的决议。

　　本议案表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　三、审议通过了《关于解聘刘德龙副总经理职务的议案》。

　　因工作变动关系，董事会决定解聘刘德龙先生副总经理职务。

　　独立董事骆新都女士、杨志国先生对于解聘刘德龙副总经理职务出具独立意见，认为刘德龙先生由于工作变动不再担任副总经理，经审核程序合法，同意本次董事会会议形成的决议。

　　本议案表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　四、审议通过了《关于＜２０１１年第一季度报告＞的议案》。

　　本议案内容请详见同日披露的《２０１１年第一季度报告》。

　　本议案表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　特此公告。

　　黑龙江圣方科技股份有限公司董事会

　　２０１１年４月２７日

　　附件：刘华明先生简历

　　刘华明，男，汉族，１９７１年８月生，山东威海人。１９９５年毕业于山东经济学院，中国注册会计师、中国注册评估师。

　　１９９５年参加工作，先后担任山东威海审计师事务所项目经理，中审华鲁华计师事务所副总经理，新华联集团审计部经理，北京新华联燃气有限公司副总经理兼首席财务官，北京新华联产业投资有限公司副总经理兼财务总监等职。