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证券简称:S*ST圣方 证券代码:000620 公告编号:2011-012 第六届董事会第十八次会议(通讯方式)决议公告 2011-04-28 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 黑龙江圣方科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第六届董事会第十八次会议通知于2011年4月15日以电话、专人送达、电子邮件的方式发给公司全体董事。会议于2011年4月27日以通讯方式召开。本次会议应参会董事9人,熊学峰因出差在外,不能亲自与会,委托龚鹏代为表决。本次会议实际参与表决董事9人。会议由董事长傅军先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《黑龙江圣方科技股份有限公司章程》的有关规定。本次董事会审议并通过了如下议案: 一、审议通过了《关于改聘公司财务负责人的议案》。 由于工作变动原因,吴一平女士不再担任公司财务负责人。经总经理提议,聘任刘华明先生担任公司财务负责人(后附刘华明先生简历)。 独立董事骆新都女士、杨志国先生对于改聘公司财务负责人出具独立意见,认为本次公司财务负责人的改聘程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经审查刘华明先生的个人简历等材料,未发现有《公司法》第147条规定的不得担任公司高级管理人员的情形,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况,其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件,其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘任的职位。 本议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 二、审议通过了《关于解聘付烜副总经理职务的议案》。 因工作变动关系,董事会决定解聘付烜先生副总经理职务。 独立董事骆新都女士、杨志国先生对于解聘付烜副总经理职务出具独立意见,认为付烜先生由于工作变动不再担任副总经理,经审核程序合法,同意本次董事会会议形成的决议。 本议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 三、审议通过了《关于解聘刘德龙副总经理职务的议案》。 因工作变动关系,董事会决定解聘刘德龙先生副总经理职务。 独立董事骆新都女士、杨志国先生对于解聘刘德龙副总经理职务出具独立意见,认为刘德龙先生由于工作变动不再担任副总经理,经审核程序合法,同意本次董事会会议形成的决议。 本议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 四、审议通过了《关于<2011年第一季度报告>的议案》。 本议案内容请详见同日披露的《2011年第一季度报告》。 本议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 特此公告。 黑龙江圣方科技股份有限公司董事会 2011年4月27日 附件:刘华明先生简历 刘华明,男,汉族,1971年8月生,山东威海人。1995年毕业于山东经济学院,中国注册会计师、中国注册评估师。 1995年参加工作,先后担任山东威海审计师事务所项目经理,中审华鲁华计师事务所副总经理,新华联集团审计部经理,北京新华联燃气有限公司副总经理兼首席财务官,北京新华联产业投资有限公司副总经理兼财务总监等职。 本版导读:
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