证券时报多媒体数字报

证券代码：０００９１６ 证券简称： 华北高速 公告编号：２０１１－０１４

华北高速公路股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华北高速公路股份有限公司第五届董事会第三次会议于２０１１年４月１８日以传真、电子邮件或送达方式通知，本次会议于２０１１年４月２６日以通讯表决方式召开。公司董事共１４名，实际行使表决权董事１４名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经逐项表决审议并通过了以下议案：

一、审议通过２０１１年第一季度报告正文及全文。

１４名董事同意， ０名董事反对，０名董事弃权。

二、审议通过２０１１年财务预算报告。

１４名董事同意，０名董事反对，０名董事弃权。

三、审议通过２０１０年度股东大会召开时间、审议事项的议案。

会议召开时间：２０１１年５月１８日（星期三）上午１０时在本公司召开。

会议审议事项如下：

（一）审议２０１０年董事会工作报告，并听取公司独立董事《２０１０年度独立董事述职报告》；

（二）审议２０１０年监事会工作报告；

（三）审议２０１０年财务决算报告；

（四）审议２０１０年利润分配预案；

（五）审议２０１１年财务预算报告；

（六）审议２０１０年年度报告正文及摘要；

（七）审议第五届董事会董事津贴的议案；

（八）审议第五届监事会监事津贴的议案；

（九）审议聘请中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１１年审计机构的议案，２０１１年度审计费用为４５万元。

１４名董事同意，０名董事反对，０名董事弃权。

四、审议通过公司２０１１年－２０１３年日常关联交易的议案。

１９９９年公司筹备上市时，分别与天津市京津塘高速公路公司、京津塘高速公路北京市公司、河北省公路开发有限公司三家发起人股东签署《关联交易协议》及《土地使用权租赁合同》，根据该等合同，本公司每年支付发起人股东上述服务费及租赁费各１００万元人民币。

２００３年３月１２日，公司召开第二届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于调整关联交易、土地租赁费用的议案》，２００３年的关联交易费和土地使用权租赁费在原定２００万元基础上增加５％，以后每年的支付金额在上年付费基础上与公司上年净资产收益率同比例浮动。

２００９年３月６日，公司召开第四届董事会第九次会议，会议审议通过了在２００９年－２０１０年继续执行２００３年３月１２日公司第二届董事会第五次会议审议通过的《关于调整关联交易、土地租赁费用的议案》的议案。

经本次会议审议，２０１１年－２０１３年《土地使用权租赁合同》继续执行２００３年３月１２日公司第二届董事会第五次会议审议通过的《关于调整关联交易、土地租赁费用的议案》的议案。

鉴于基数确认时间较早和现实物价上涨等因素的影响，经本次会议审议通过，公司将与三家发起人股东签署《关联交易协议》补充协议，将１９９８年签署《关联交易协议》中的基数由１００万元调整为３００万元，比例不变，２０１２年、２０１３年的支付金额在上年付费基础上与公司上年净资产收益率同比例浮动。

８名董事同意，０ 名董事反对，０名董事弃权（关联董事回避表决）。

华北高速公路股份有限公司董事会

二○一一年四月二十六日

证券代码：０００９１６ 股票简称：华北高速 编号：２０１１—０１５

华北高速公路股份有限公司

关于召开２０１０年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１、 会议召集人：公司董事会。

２、 公司第五届董事会第三次会议审议通过了《２０１０年度股东大会召开时间、审议事项的议案》。本次股东大会的召开符合有关法规文件和《公司章程》的规定。

３、 会议召开日期和时间：２０１１年５月１８日（星期三）上午１０时。

４、 会议召开方式：现场记名投票表决方式。

５、 出席对象：

（１） 截至２０１１年５月１１日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师。

６、会议地点：公司四层会议室。

二、会议审议事项

本次会议审议的提案由公司第五届董事会第一次会议、第二次会议、第三次会议和第五届监事会第一次会议、第二次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

本次会议审议事项如下：

１、审议２０１０年董事会工作报告，并听取公司独立董事《２０１０年度独立董事述职报告》；

２、审议２０１０年监事会工作报告；

３、审议２０１０年财务决算报告；

４、审议２０１０年利润分配预案；

５、审议２０１１年财务预算报告；

６、审议２０１０年年度报告正文及摘要；

７、审议第五届董事会董事津贴的议案；

８、审议第五届监事会监事津贴的议案；

９、审议聘请中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１１年审计机构的议案，２０１１年度审计费用为４５万元。

三、会议登记方法

１、个人股东持股东帐户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的２０１１年５月 １１日下午收市时持有＂华北高速＂股票的凭证原件办理登记。

２、法人股东须持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证原件办理登记。

3、代理人出席会议应持有本人身份证原件、股东帐户卡、授权委托书和证券公司营业部出具的２０１１年５月１１日下午收市时持有＂华北高速＂股票的凭证原件办理登记。

４、登记时间

２０１１年５月１３日

上午８：３０－１１：３０　 下午１：００－４：３０

股东可以采用电话、信函和传真方式登记。

５、登记地点

北京市经济技术开发区东环北路９号 本公司董事会秘书办公室

邮政编码：１００１７６

６、受托人在登记和表决时提交文件的要求

（１）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（２）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（３）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

（４）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

四、其他

１、会议咨询：公司董事会秘书办公室

联系电话：０１０－５８０２１２２７

传真：０１０－５８０２１２２９

２、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

特此公告。

华北高速公路股份有限公司公司董事会

二○一一年四月二十八日

附件：授权委托书 　　　　　　 　授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人（本公司）出席华北高速公路股份有限公司２０１０年度股东大会，并按照本人意见代理行使表决权。

股东名称：

股东帐号：

持股数：

法定代表人（签名）：

被委托人（签名）：

身份证号码：

委托日期：

附注：

１、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。