证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４２７ 证券简称：尤夫股份 公告编号：２０１１－００８

浙江尤夫高新纤维股份有限公司

２０１０年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳证券交易所：

根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”或“本 公司”）募集资金２０１０年度存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔２０１０〕６２８号文核准，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（Ａ股）股票４６，０００，０００股，发行价格为每股人民币１３．５０元。截至２０１０年５月３１日，本公司实际募集资金总额为６２１，０００，０００．００元，坐扣承销费和保荐费２２，８４０，０００．００元（已扣除先期预付２，０００，０００．００元）后的募集资金为５９８，１６０，０００．００元，已由主承销商国信证券股份有限公司汇入本公司在中国工商银行股份有限公司湖州市分行营业部开立的人民币账户１２０５２１００３９００１５００３５８账号内。另扣除律师费、审计费、法定信息披露及路演推介等其他发行费用１０，９２３，４６１．３４及先期预付承销费２，０００，０００．００元后，公司本次募集资金净额５８５，２３６，５３８．６６元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司审验，并出具天健验〔２０１０〕第１４２号《验资报告》。

根据中国证监会《上市公司执行企业会计准则监管问题解答》（２０１０年第一期，总第四期）和财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好２０１０年年报工作的通知》（财会〔２０１０〕２５号）规定，发行权益性证券过程中的广告费、路演及财经公关费、上市酒会费等其他费用应在发生时计入当期损益。公司本期将原计入发行费用的路演推介费等３，４３０，４２８．６６元记入管理费用科目，调整后实际募集资金净额变更为５８８，６６６，９６７．３２元。

截至２０１０年１２月３１日，公司合计使用募集资金１４３，７３０，３５０．１３元，具体使用情况为：直接以募集资金投入募投项目４０，４６２，２６９．２１元，超募资金投入项目４５，２６８，０８０．９２元，归还银行贷款５８，０００，０００．００元。

截至２０１０年１２月３１日，公司应结余募集资金４４５，３７０，８０８．３５（包括利息收入及手续费４３４，１９１．１６元）。募集资金专户实际余额为４４１，９４０，３７９．６９元。其中：１、募集资金专户余额为１０，９４０，３７９．６９元；２、定期存单余额３９５，０００，０００．００元；３、通知存款３６，０００，０００．００元。募集资金实际余额与应存余额差异系公司已支付原计入发行费用的路演推介费等３，４３０，４２８．６６ 元，公司已于２０１１年３月１５日归还上述募集资金３，４３０，４２８．６６ 元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《深圳交易所股票上市规则》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金专项存储制度》，并于２００９年３月２７日经公司２００８年年度股东大会审议通过。公司会同国信证券股份有限公司与中国工商银行湖州分行、交通银行湖州分行于２０１０年６月２９日签署了《募集资金三方监管协议》。该等三方监管协议与深圳证券交易所规定的三方监管协议范本不存在重大差异。截至２０１０年１２月３１日，公司持有中国工商银行湖州分行１２０５２１００２９００１５００８２５活期账户，交通银行湖州分行３３５０６１７０３０１８０１００４０９４８活期账户等共两个银行账户专门用于存放上述募集资金，另有中国工商银行湖州分行定期存单３０，０００．００万元，交通银行湖州分行定期存单１３，１００．００万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

２０１０年度本公司募集资金使用情况对照表详见本报告附件１。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司不存在募集资金投资项目出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表

２０１０年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

募集资金投资项目未有无法单独核算效益的情况。

（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

公司未有募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

（一）２０１０ 年度，公司已按贵所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金专项存储制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。

（二）２０１０ 年度，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附件：募集资金使用情况对照表

浙江尤夫高新纤维股份有限公司

董事会

二Ｏ一一年四月二十八日

附件１

募集资金使用情况对照表

２０１０年度

编制单位：浙江尤夫高新纤维股份有限公司 单位：人民币万元

注１：根据公司第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第六次会议、２０１０年第一次临时股东大会审议并通过，同意将部分超募资金１１，３００ 万元用于“年产７０００ 吨浸胶硬、软线绳项目”。根据公司公司第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第七次会议、２０１０年第三次临时股东大会审议并通过，同意将５，６２６．６５ 万元超募资金用于“年产１２ 万吨差别化工业长丝技改项目和相应项目用地”。 根据公司第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第五次会议审议通过了《关于使用超募资金归还银行借款和暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用５，８００ 万元用于归还银行借款。

证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2011-010

浙江尤夫高新纤维股份有限公司

关于使用部分募集资金暂时

用于补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕628号文核准，浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（Ａ股）股票46,000,000股，发行价格为每股人民币13.50元。截至2010年5月31日，本公司实际募集资金总额为621,000,000.00元，坐扣承销费和保荐费22,840,000.00元（已扣除先期预付2,000,000.00元）后的募集资金为598,160,000.00元，已由主承销商国信证券股份有限公司汇入本公司在中国工商银行股份有限公司湖州市分行营业部开立的人民币账户1205210039001500358账号内。另扣除律师费、审计费、法定信息披露及路演推介等其他发行费用10,923,461.34及先期预付承销费2,000,000.00元后，公司本次募集资金净额585,236,538.66元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司审验，并出具天健验〔2010〕第142号《验资报告》。

根据中国证监会《上市公司执行企业会计准则监管问题解答》（2010年第一期，总第四期）和财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》（财会〔2010〕25号）规定，发行权益性证券过程中的广告费、路演及财经公关费、上市酒会费等其他费用应在发生时计入当期损益。公司本期将原计入发行费用的路演推介费等3,430,428.66元记入管理费用科目，调整后实际募集资金净额变更为588,666,967.32元。

公司于2011年1月17日召开第一届董事会第十五次会议审议通过《关于公司使用部分超募资金暂时用于补充流动资金的议案》，公司使用超募资金5,000万元暂时用于补充流动资金，并于2011年4月13日全部归还。

根据公司募集资金投资项目的进度安排，预计公司在未来6个月将会有部分募集资金闲置。本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，公司拟决定使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，总额为人民币10,000万元，从公司募集资金专用账户（工商银行募集资金专户，账号为1205210029001500825）中提取10,000万元，本次资金使用期限自2010年度股东大会审议通过之日起不超过6个月。使用期满后，公司将上述资金归还至募集资金专户，并在资金全部归还后2个交易日内报告深圳证券交易所并公告。

公司承诺：本次将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用；该闲置募集资金暂时用于补充流动资金的款项到期后，将按时归还到募集资金专用账户；若项目建设加速导致募集资金使用提前，公司则将资金提前归还至专用账户，不会影响募集资金投资项目计划的正常进行，不会变相改变募集资金用途。公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金后的12个月内，不从事证券投资及其他高风险投资。

公司独立董事对上述闲置募集资金暂时用于补充流动资金事项发表如下独立意见：同意公司将人民币10,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自公司2010年度股东大会审议通过之日起不超过6个月。

公司监事会于2011年4月26日召开了第一届监事会第十次会议，审议通过了 《关于公司使用部分募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司将10,000 万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过6个月。

公司保荐机构国信证券股份有限公司经核查后发表意见如下：对尤夫股份使用10,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金事项表示无异议。

特此公告。

浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会

二O一一年四月二十八日

股票代码：002427 股票简称：尤夫股份 编号：2011-011

浙江尤夫高新纤维股份有限公司

对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为规范公司担保行为，防范信贷风险，同时保证公司生产经营活动的正常开展，根据中国证监会、中国银监会发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及《公司章程》的有关规定，现就公司为控股子公司借款提供担保事项报告如下：

一、担保情况概述

公司控股子公司浙江尤夫科技工业有限公司（以下简称"尤夫科技"）因二期项目建设的需要，根据《公司对外担保决策制度》、《公司授权管理制度》的相关规定，浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称"本公司"）第一届董事会第十六次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为浙江尤夫科技工业有限公司提供担保的议案》，同意为尤夫科技向工商银行股份有限公司湖州分行的借款提供担保，担保金额不超过人民币6000万元。

根据《股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，上述担保事项须提交股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

尤夫科技是本公司的控股子公司（公司持有尤夫科技60%的股权）；尤夫科技注册地址：湖州市和孚工业园区（和孚镇洋东矿区）；法定代表人：茅惠新；经营范围：工程用帘子布、帆布等特种纺织品的研发、生产、加工，销售本公司生产产品；注册资本：1,200 万美元。尤夫科技一期2010年6月份全部投产。截至2010年12月31 日，资产总额为235,870,832.37元，负债总额179,083,581.10元，所有者权益为56,787,251.27元，资产负债率为75.92%。2010年度实现净利润-2,521,726.28元。

三、担保协议的主要内容

1、担保方式：企业保证。

2、担保期限：自该笔担保生效之日起36个月。

3、担保金额：不超过人民币6,000万元。

四、董事会意见

1、本公司为尤夫科技提供担保主要是为满足其二期项目建设需要。

2、尤夫科技现有董事会由5名董事组成，其中本公司委派3名董事；同时本公司委派了财务负责人，负责尤夫科技的财务核算，本公司对尤夫科技拥有绝对的控制权，因此本公司将其纳入合并报表范围。尤夫科技财务状况稳定，销售前景良好，公司正从投入期逐步过渡至产出期，上述担保符合上市公司整体利益，且风险可控。

3、本公司拟对尤夫科技一、二期出资720万美元，占其60%的股权，为其控股股东。尤夫科技其他股东未按持股比例对上述贷款提供相应担保。

4、鉴于尤夫科技为本公司的控股子公司，其未对本公司提供反担保。

五、累计对外担保总额及逾期担保情况

截止2011年3月31日，本公司累计对外发生担保额度12,000万元，实际对外担保为8,000万元，其中，公司对控股子公司提供担保额度为12,000万元，实际担保8,000万元。若本次董事会审议通过后，公司对外担保额度为18,000万元，占本公司2010年12月31日（经审计）净资产的18.99%。以上担保均为公司对控股子公司的担保。

此外，公司及控股子公司无其他对外担保，也无逾期对外担保。

六、授权事宜

在为尤夫科技提供担保发生具体担保事项时，授权公司董事长负责与金融机构等相关单位签订相关担保协议。

特此公告。

浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会

二O一一年四月二十八日

证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2011-012

浙江尤夫高新纤维股份有限公司

关于召开2010年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次会议召开的基本情况

根据浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于2011年4月26日召开的第一届董事会第十六次会议决议，公司定于2011年5月19日召开2010年度股东大会（以下简称"本次会议"），现将本次会议的有关事项通知如下：

1、会议召集人：公司第一届董事会

2、会议召开时间：

现场会议召开时间为：2011年5月19日（星期四）上午9:30时；

网络投票时间为：2011年5月18日-5月19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年5月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2011年5月18日下午15:00 至2011年5月19日下午15:00 的任意时间。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

4、股权登记日：2011年5月13日

5、会议出席对象

（1）截止2011年5月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员

（3）本公司聘请的律师。

6、现场会议召开地点：公司一楼会议室

7、投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。

具体规则为：

如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准;

如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

二、会议审议事项

（1）《2010年度董事会工作报告》；

（2）《2010年度监事会工作报告》；

（3）《2010年年度报告及其摘要》；

（4）《2010年度财务决算报告》；

（5）《关于公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；

（6）《关于公司续聘会计师事务所的议案》；

（7）《关于修订公司章程的议案》；

（8）《关于调整独立董事津贴的议案》；

（9）《关于为浙江尤夫科技工业有限公司提供担保的议案》；

（10）《关于公司使用部分募集资金暂时用于补充流动资金的议案》；

以 上 议 案 内 容 详 见 刊 登 在 2011 年 4月 28 日 的 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》的相关公告；

三、出席现场会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东应持《股东账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》及出席人的身份证办理登记手续；

（2）自然人股东须持本人身份证、《证券账户卡》；授权代理人持身份证、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

2、登记时间：2011年5月17日上午8:30-11:30、下午13:00-17:00

3、登记地点：公司证券事务部

联系地址：浙江省湖州市和孚工业园区

邮政编码：313017

联系传真：0572-2833555

4、受托人在登记和表决时提交文件的要求

（1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票的投票程序：

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年5月19日上午9:30--11:30，下午13:00--15:00；

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票：

３、股东投票的具体程序为：

（１）输入买入指令；

（２）输入投票代码；

（３）在“买入价格”项下填报股东大会议案序号，１．００元代表议案１，２．００ 元代表议案２，依此类推。本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

（４）在“委托股数”项下输入表决意见：

（5）确认委托完成

4、计票原则：在计票时，同一表决只能选择现场投票和网络投票的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

5、注意事项：

（1）网络投票不能撤单；

（2）对同一表决事项只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

（3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次为准；

（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击"投票查询"功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）采用互联网投票操作具体流程：

1、股东获取身份认证的具体流程：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务专区"；填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借"激活校验码"激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址wltp.cninfo.com.cu进行互联网投票系统投票。

（1）登录wltp.cninfo.com.cn，在"上市公司股东大会列表"选择"浙江尤夫高新纤维股份有限公司2010年度股东大会投票"；

（2）进入后点击"投票登录"，选择"用户名密码登陆"，输入您的"证券账户号"和"服务密码"；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

（3）进入后点击"投票表决"，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的起止时间为2011年5月18日下午15:00至2011年5月19日下午15:00。

五、其他

（一）联系方式

会议联系人：李建英

联系部门：浙江尤夫高新纤维股份有限公司证券事务部

联系电话：0572-3961786

传真号码：0572-2833555

联系地址：浙江省湖州市和孚工业园区

邮编： 313017

（二）会期半天，与会股东食宿和交通自理；

（三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

六、备查文件

1、公司第一届董事会第十六次会议决议

2、其他备查文件

附：授权委托书

浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会

2011年4月26日

附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位 （个人），出席浙江尤夫高新纤维股份有限公司2010年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

附注：

１、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：００２４２７ 证券简称：尤夫股份 公告编号：２０１１－０１３

浙江尤夫高新纤维股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议通知于２０１１年４月１５日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事，会议于２０１１ 年４月２６日上午１０时在公司一楼会议室以现场表决的形式召开。本次会议应到董事９人，实到董事８人，其中独立董事陈有西先生因公出差，故委托独立董事许宏印先生代其行使表决权。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由董事长茅惠新先生主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式逐项表决，作出如下决议：；

一、审议并通过了《２０１０年度总经理工作报告》。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。同意票数占总票数的１００％。

二、审议并通过了《２０１０年度董事会工作报告》。

公司独立董事朱民儒、陈有西、许宏印分别向董事会提交了《独立董事２０１０年度述职报告》，并将在２０１０年度股东大会上述职。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。同意票数占总票数的１００％。

本议案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议。

具体公告详见公司指定信息披露媒体：《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（网址为：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、审议并通过了《２０１０年年度报告及其摘要》。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。同意票数占总票数的１００％。

本议案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议。

具体公告详见公司指定信息披露媒体：《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（网址为：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

四、审议并通过了《２０１０年度财务决算报告》。

经天健会计师事务所有限公司审计，公司２０１０年度实现营业收入５７８，７１６，４９０．８６ 元 ，同比增长１０．６４％；实现营业利润５７，８９４，９９１．８１元；利润总额６５，１５０，４１０．１１元；归属于上市公司股东的净利润５８，００７，８１９．１２元，同比减少９．１３％。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。同意票数占总票数的１００％。

本议案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议。

五、审议并通过了《关于公司２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》。

根据天健会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告（天健审【２０１１】２９８８号）确认，２０１０年浙江尤夫高新纤维股份有限公司实现净利润５７，３９７，８８３．４８元，依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，因调整以前年度损益补提盈余公积金１４４，２５８．７４元，按公司２０１０年净利润１０％提取法定盈余公积金５，７３９，７８８．３５元；提取法定盈余公积金后报告期末母公司未分配利润的总额为１３２，５２１，３９５．６元；２０１０年１２ 月３１日，资本公积金为６１２，１３１，２８９．７６元。公司 ２０１０ 年度利润分配预案为：以 ２０１０ 年 １２ 月 ３１ 日的公司总股本１８３，２２７，６００ 股为基数，每 １０ 股派发现金红利１．００元（含税），共计派发１８，３２２，７６０元，剩余未分配利润暂不分配，结转入下一年度。

公司２０１０年度资本公积转增股本预案为：以２０１０年１２月３１日的公司总股本１８３，２２７，６００股为基数，以资本公积金转增股本，每１０股转增３股。上述利润分配方案实施后，公司总股本由１８３，２２７，６００股增加至２３８，１９５，８８０股。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。同意票数占总票数的１００％。

本议案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议。

六、审议并通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》。

天健会计师事务所有限公司在担任本公司２０１０年度审计机构期间，能依法履行职责，勤勉尽职，公司拟续聘其为２０１１年度审计机构。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。同意票数占总票数的１００％。

本议案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议。

七、审议并通过了《关于修订公司章程的议案》。

如《关于公司２０１０年度利润分配及资本公积转增股本的预案》获股东大会审议通过，公司章程相应条款修改如下：

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。同意票数占总票数的１００％。

本议案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议。

八、审议并通过了《２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

天健会计师事务所有限公司向公司出具了天健审【２０１１】２９８９号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》；保荐机构国信证券股份有限公司出具了《关于浙江尤夫高新纤维股份有限公司２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》；公司独立董事发表了独立意见。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。同意票数占总票数的１００％。

具体公告详见公司指定信息披露媒体：《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（网址为：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

九、审议并通过了《２０１０年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对该报告出具了独立意见：公司内部控制的自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。

公司保荐机构国信证券股份有限公司对公司《２０１０年度内部控制自我评价报告》无异议。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。同意票数占总票数的１００％。

具体公告详见巨潮资讯网（网址为：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十、审议并通过了《关于制定＜公司高级管理人员薪酬与绩效考核方案＞的议案》。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。同意票数占总票数的１００％。

具体公告详见巨潮资讯网（网址为：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十一、审议并通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。

为进一步提高独立董事工作积极性和工作效率，激励独立董事勤勉尽责，以便更好地维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，公司决定将独立董事的津贴由每人每年４万元人民币（含税）调整至每人每年５万元人民币（含税）。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。同意票数占总票数的１００％。

本议案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议。

十二、审议并通过了《公司２０１１年第一季度报告》。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。同意票数占总票数的１００％。

具体公告详见公司指定信息披露媒体：《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（网址为：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十三、审议并通过了《关于公司使用部分募集资金暂时用于补充流动资金的议案》。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。同意票数占总票数的１００％。

本议案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议。

具体公告详见公司指定信息披露媒体：《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（网址为：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十四、审议并通过了《关于为浙江尤夫科技工业有限公司提供担保的议案》。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。同意票数占总票数的１００％。

本议案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议。

具体公告详见公司指定信息披露媒体：《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（网址为：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十五、审议并通过了《关于通过召开２０１０年度股东大会的议案》。

决定于２０１１年５月１９日上午９：３０时在公司一楼会议室以现场投票结合网络投票的方式召开公司２０１０年度股东大会。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。同意票数占总票数的１００％。

２０１０年度股东大会的具体公告详见公司指定信息披露媒体：《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（网址为：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会

二Ｏ一一年四月二十八日

证券代码：００２４２７ 证券简称：尤夫股份 公告编号：２０１１－０１４

浙江尤夫高新纤维股份有限公司

第一届监事会第十次会议决公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江尤夫高新纤维股份有限公司一届十次监事会于２０１１年 ４月２６日在公司一楼会议室以现场会议方式召开，本次监事会会议通知已于２０１１年４月１５日发出。会议应到监事３名，实到监事３名，分别是王锋、钱建新、陈永火。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王锋先生主持，经审议，会议通过了以下议案：

一、会议以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过了《２０１０年度监事会工作报告》。

本议案需提交２０１０年度股东大会审议。

二、会议以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过了《２０１０年年度报告及其摘要》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核浙江尤夫高新纤维股份有限公司２０１０年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交２０１０年度股东大会审议。

备注：具体公告详见公司指定信息披露媒体：《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（网址为：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、会议以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过了《２０１０年度财务决算报告》。

经天健会计师事务所有限公司审计，公司２０１０年度实现营业收入５７８，７１６，４９０．８６ 元 ，同比增长１０．６４％；实现营业利润５７，８９４，９９１．８１元；利润总额６５，１５０，４１０．１１元；归属于上市公司股东的净利润５８，００７，８１９．１２元，同比减少９．１３％。

本议案需提交２０１０年度股东大会审议。

四、会议以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》。

根据天健会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告（天健审【２０１１】２９８８号）确认，２０１０年浙江尤夫高新纤维股份有限公司实现净利润５７，３９７，８８３．４８元，依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，因调整以前年度损益补提盈余公积金１４４，２５８．７４元，按公司２０１０年净利润１０％提取法定盈余公积金５，７３９，７８８．３５元；提取法定盈余公积金后报告期末母公司未分配利润的总额为１３２，５２１，３９５．６元；２０１０年１２ 月３１日，资本公积金为６１２，１３１，２８９．７６元。公司 ２０１０ 年度利润分配预案为：以 ２０１０ 年 １２ 月 ３１ 日的公司总股本１８３，２２７，６００ 股为基数，每 １０ 股派发现金红利１．００元（含税），共计派发１８，３２２，７６０元，剩余未分配利润暂不分配，结转入下一年度。

公司２０１０年度资本公积转增股本预案为：以２０１０年１２月３１日的公司总股本１８３，２２７，６００股为基数，以资本公积金转增股本，每１０股转增３股。上述利润分配方案实施后，公司总股本由１８３，２２７，６００股增加至２３８，１９５，８８０股。

本议案尚需提交２０１０年度股东大会审议。

五、会议以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过了《２０１０年度内部控制自我评价报告》。

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会对《２０１０年度内部控制自我评价报告》无异议。

备注：具体公告详见公司指定信息披露媒体：《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（网址为：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

六、会议以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过了《２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金专项存储制度》的规定，募集资金的存放与使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

备注：具体公告详见公司指定信息披露媒体：《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（网址为：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

七、会议以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》。

天健会计师事务所有限公司在担任本公司２０１０年度审计机构期间，能依法履行职责，勤勉尽职，公司拟续聘其为２０１１年度审计机构。

本议案需提交２０１０年度股东大会审议。

八、会议以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过了《公司２０１１年第一季度报告》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核浙江尤夫高新纤维股份有限公司２０１１年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

备注：具体公告详见公司指定信息披露媒体：《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（网址为：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

九、会议以３票同意、０票弃权、０票反对的表决结果，审议通过了《关于公司使用部分募集资金暂时用于补充流动资金的议案》；

经审议，与会监事认为：公司前次用于补充流动资金的５，０００万元超募资金已于２０１１年４月１３日归还至募集资金专户。公司本次使用１０，０００ 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，能够有效地提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用计划，使用期限不超过６个月，所履行的相关程序符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的要求。

综上意见，我们同意公司使用１０，０００万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自公司２０１０年度股东大会审议通过之日起不超过６个月。

本议案需提交２０１０年度股东大会审议。

备注：具体公告详见公司指定信息披露媒体：《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（网址为：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

浙江尤夫高新纤维股份有限公司

监事会

二Ｏ一一年四月二十八日