证券时报多媒体数字报

证券代码：００２２２９ 证券简称：鸿博股份 公告编号：２０１１－０１８

福建鸿博印刷股份有限公司

对外担保公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

公司于２０１１年４月２６日召开第二届董事会２０１１年第四次临时会议，审议通过了《关于为全资子公司重庆市鸿海印务有限公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司重庆市鸿海印务有限公司向银行申请不超过３０００万元（含３０００万元）人民币流动资金贷款提供担保。

本次担保事项未超出董事会审批权限范围。

二、被担保人基本情况

公司名称：重庆市鸿海印务有限公司（以下简称“重庆鸿海”）

注册地点：重庆市长寿区晏家工业园区内

法定代表人：杨佑林

成立时间：２００１年１１月８日

注册资本：人民币６，０００万元

主营业务：包装装璜印刷品、防伪票证、其他印刷品印制；普通货运；货物进出口；磁卡的研究开发。

本公司拥重庆鸿海１００％股权。

２０１０年度主要财务数据：总资产９，３９１．８３万元；净资产８，４４８．９７万元；资产负债率１０．０４％；２０１０年实现营业收入６，２４６．７４万元，实现净利润 ７４１．０６万元。

三、担保协议的主要内容

１、担保方式：连带责任担保；

２、担保期限：一年；

３、担保金额：不超过３０００万元。

四、董事会意见

本次担保主要是为了保障重庆鸿海正常生产经营及发展的需要。同时，重庆鸿海经营状况良好稳定，资产质量良好，财务风险处于公司可控制范围内。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司累计担保总额为３０００万元，占公司最近一期经审计净资产的５．９７％，无其他担保事项。

六、备查文件

公司第二届董事会２０１１年第四次临时会议决议

特此公告

福建鸿博印刷股份有限公司

二零一一年四月二十八日

证券代码：００２２２９ 证券简称： 鸿博股份 公告编号：２０１１－０１９

福建鸿博印刷股份有限公司

２０１０年度利润分配实施公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

福建鸿博印刷股份有限公司２０１０年度权益分派方案已获２０１１年３月２２日召开的２０１０年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

本公司２０１０年度权益分派方案为：以公司现有总股本１３６，０００，０００股为基数， 向全体股东每１０股派１．５元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每１０股派１．３５元）；对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

二、 股权登记日与除息日

本次权益分派股权登记日为：２０１１年０５月０４日，除息日为：２０１１年０５月０５日。

三、 权益分派对象

本次分派对象为：２０１１年０５月０４日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、 权益分派方法

１、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于２０１１年０５月０５日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

２、以下股东的股息由本公司自行派发：

五、咨询机构：

咨询地址：福州市金山开发区金达路１３６号

咨询联系人：李娟 谢桥

咨询电话：０５９１－８８０７００２８

传真电话：０５９１－８８０７００２８

特此公告。

福建鸿博印刷股份有限公司董事会

２０１１年４月２８日

证券代码：００２２２９ 证券简称：鸿博股份 公告编号：２０１１－０１６

福建鸿博印刷股份有限公司

第二届董事会２０１１年第四次临时会议

决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

福建鸿博印刷股份有限公司第二届董事会２０１１年第四次临时会议于二零一一年四月二十六日在福州市金山开发区金达路１３６号本公司四楼会议室以现场会议和电视电话会议相结合的方式召开，出席现场会议的董事以举手方式表决，出席电视电话会议的董事以通讯方式表决。会议通知已于会议召开３天前以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事１１名，实到董事１１名，其中董事尤丽娟女士、尤友岳先生、尤玉仙女士、杨佑林先生、胥凌燕女士，独立董事刘晓初先生、张新泽先生、潘琰女士以电视电话会议的方式出席本次会议；公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长尤丽娟女士召集，董事兼副总经理陈友梅先生主持，与会董事就本次会议的议案进行了审议、表决，形成决议如下：

一、以１１票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《２０１１年第一季度报告》。公司２０１１年第一季度报告全文详见巨潮资讯网。

二、以１１票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《关于为全资子公司重庆市鸿海印务有限公司提供担保的议案》。

为解决全资子公司重庆市鸿海印务有限公司（以下简称“重庆鸿海”）流动资金缺口问题，重庆鸿海拟向银行申请不超过３０００万元（含３０００万元）人民币流动资金贷款，期限为一年，由本公司为其提供担保。

三、以１１票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《关于增选独立董事丁仕达先生为公司第二届董事会战略委员会成员的议案》。

特此公告。

福建鸿博印刷股份有限公司董事会

　　　 二零一一年四月二十八日

附件：丁仕达先生简历

丁仕达 先生，管理学博士，高级经济师，中国国籍，无永久境外居留权；曾任福建省建材工业总公司总经理、福建水泥股份有限公司董事长、福建投资企业集团公司总经理、香港闽信集团公司（香港上市）董事长、澳门国际银行副董事长、厦门国际银行董事长等，现任本公司独立董事，中国社会科学院研究生院特聘兼职教授。