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深圳大通实业股份有限公司公告(系列) 2011-04-28 来源:证券时报网 作者:
证券代码:000038 证券简称:*ST 大通 公告编号:2011-017 深圳大通实业股份有限公司 第七届第十二次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳大通实业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十二次会议于2011年4月26日上午10点以通讯表决方式(传真表决)召开。本次会议由董事长许亚楠召集,会议应参加董事7人,共有6人参与表决。董事毛诚先生因个人原因未参加会议表决。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案: 议案一:2011年第一季度报告全文及正文、财务报告 表决结果:6 票赞成;0 票反对;0 票弃权。 议案二:关于在济宁及潍坊两地设立商贸公司的议案 为配合公司在济宁、潍坊地区的项目开发,便于集中采购、增强与供货商的谈判能力、降低子公司采购成本、集约管理、提高资金使用效率,公司拟在济宁、潍坊地区分别设立商贸公司,注册资本各壹千万元,具体名字以最终当地工商行政管理部门核准为准。 表决结果:6 票赞成;0 票反对;0 票弃权。 深圳大通实业股份有限公司 2011年4月26日 证券代码:000038 证券简称:*ST 大通 公告编号:2011-018 深圳大通实业股份有限公司 第七届第六次监事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳大通实业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第六次会议于2011年4月26日上午10点以通讯表决方式(传真表决)召开。本次会议应参加监事3人,实到3人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案: 议案一:2011年第一季度报告全文及正文、财务报告 表决结果:3 票赞成;0 票反对;0 票弃权。 议案二:关于在济宁及潍坊两地设立商贸公司的议案 为配合公司在济宁、潍坊地区的项目开发,便于集中采购、增强与供货商的谈判能力、降低子公司采购成本、集约管理、提高资金使用效率,公司拟在济宁、潍坊地区分别设立商贸公司,注册资本各壹千万元,具体名字以最终当地工商行政管理部门核准为准。 表决结果:3 票赞成;0 票反对;0 票弃权。 特此公告。 深圳大通实业股份有限公司 2011年4月26日 本版导读:
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