证券时报多媒体数字报

证券代码：０００９１７ 股票简称：电广传媒 公告编号：２０１１－０３６

湖南电广传媒股份有限公司

关于重大资产重组的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于２０１０年１２月２７日发布了重大资产重组停牌公告，并于当日起公司股票停牌。目前公司正在与有关各方研究论证重组方案。

由于相关程序正在进行中，有关事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

湖南电广传媒股份有限公司董事会

２０１１年４月２７日

证券代码：０００９１７ 证券简称：电广传媒 公告编号：２０１１－０３４

湖南电广传媒股份有限公司

关于召开２０１０年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经湖南电广传媒股份有限公司（以下简称：“公司”）第四届董事会第十二次会议审议通过，决定于２０１１年５月２７日召开公司２０１０年度股东大会，现将有关事项公告如下：

一、 召开会议基本情况

１、召开时间：２０１１年５月２７日（星期五）上午９：３０

２、召开地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城湖南国际影视会展中心欢城三楼贵宾一厅会议室

３、召集人：公司董事会

４、召开方式：现场投票

５、出席对象：

（１）２０１１年５月２０日（星期五）下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；

（２）公司董事、监事、高级管理人员；

（３）公司聘请的见证律师。

二、 会议审议事项

１、 公司２０１０年度董事会工作报告；

２、 公司２０１０年度监事会工作报告；

３、 公司２０１０年度报告及其摘要；

４、 公司２０１０年度利润分配预案；

５、 关于续聘会计师事务所的议案；

６、 独立董事２０１０年度述职报告；

７、 关于调整公司董事、监事津贴的议案；

８、关于参与出资深圳市达晨创瑞股权投资企业（有限合伙）的议案。

以上议案分别为公司第四届董事会第十一次会议、第十二次会议、公司第四届监事会第六次会议审议通过的议案，以上审议事项详见刊载于２０１１年４月１４日、４月２８日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的披露公告。

三、 会议登记方法

１、登记方式：

（１）出席会议的股东或代理人可以到公司董事会秘书处办理登记手续，也可以用信函或传真方式办理登记手续；

（２）出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证，如委托出席的，需持授权委托书、本人身份证、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续；

（３）出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续。

２、登记时间：２０１１年５月２３日上午８：３０——１２：００、下午１４：３０——１７：３０

３、登记地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城公司董事会秘书处

４、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。

四、 其它事项：

１、会议联系方式：

联系部门：董事会秘书处

联系地址：湖南省长沙市金鹰影视文化城湖南电广传媒股份有限公司

邮政编码：４１０００３

联系电话：０７３１－８４２５２０８０ ８４２５２３３３－８３３９

传 真：０７３１－８４２５２０９６

联 系 人：刘 俊、文雅婷

２、会议费用：出席会议的股东及股东代表交通、食宿费自理。

五、 授权委托书（授权委托书的格式附后）

湖南电广传媒股份有限公司董事会

２０１１年４月２６日

附：

授 权 委 托 书

兹委托 先生／女士代表我单位／个人出席湖南电广传媒股份有限公司２０１０年度股东大会，并按照如下授权行使投票表决权：

委托人（签字或盖章）： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东帐号：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托日期：

证券代码：０００９１７ 证券简称：电广传媒 公告编号：２０１１－０３１

湖南电广传媒股份有限公司第四届董事会

第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南电广传媒股份有限公司（以下简称：＂公司＂）第四届董事会第十二次会议通知于２０１１年４月１６日以传真或电子邮件等书面方式发出，会议于２０１１年４月２６日在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事１３人，实际出席会议董事９人，公司董事张华立先生、罗伟雄先生、独立董事汤世生先生、陈玮先生因公出差分别委托董事彭益先生、独立董事龚光明先生表决，出席会议的人数超过董事总数的二分之一，会议由公司董事长龙秋云先生主持，公司监事及高管人员列席会议。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：

一、审议并通过了《公司２０１０年度董事会工作报告》；

同意１３票，反对０票，弃权０票。

二、审议并通过了《公司２０１０年度报告及其摘要》；

同意１３票，反对０票，弃权０票。

三、审议并通过了《公司２０１０年度利润分配预案》；

经天健会计师事务所有限公司审计，公司２０１０年度合并实现归属于母公司所有者的净利润４１０，３８２，７０８．７３元。根据《公司章程》规定，母公司年初未分配利润５０４，３６４，４１５．４７元，加上母公司实现净利润２７７，９６４，５１７．６９元，减去提取法定盈余公积金２７，７９６，４１５．７７元以及２００９年度利润分配８，１２７，５６８．１０元，可供股东分配的利润为７４６，４０４，９１３．２９元。

公司２０１０年度利润分配预案为：以２０１０年末总股本４０６，３７８，４０５股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利０．７５元（含税），拟派发现金红利总额为３０，４７８，３８０．３８元，现金分红比例为公司２０１０年度实现可供股东分配利润的７．４３％。剩余未分配利润结转下一年度。

公司本年度不进行资本公积金转增股本。

独立董事对此无异议。

同意１３票，反对０票，弃权０票。

四、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

同意公司继续聘用天健会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计机构，支付给天健会计师事务所有限公司２０１０年度审计报酬为１５８万元。

公司独立董事对以上事项表示认可，并认为：公司续聘天健会计师事务所有限公司为公司审计机构，聘用程序符合《公司章程》的相关规定，该事务所具有证券、期货相关业务执业资格，能够独立胜任公司的审计工作，且在多年的审计工作中能够坚持独立审计准则，审计意见真实、准确反映公司的实际情况，同意续聘天健会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计机构。

同意１３票，反对０票，弃权０票。

五、审议并通过了《公司２０１０年度社会责任报告》；

同意１３票，反对０票，弃权０票。

六、审议并通过了《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》；

同意１３票，反对０票，弃权０票。

七、审议并通过了《独立董事２０１０年度述职报告》；

同意１３票，反对０票，弃权０票。

八、审议并通过了《关于调整公司董事、监事津贴的议案》；

鉴于公司经营规模进一步扩大，且根据监管部门有关完善法人治理结构的要求，董事、监事的事务性工作将增加；经综合考虑其他上市公司的董事、监事津贴情况，拟适当提高公司董事、监事年度工作津贴。

标准如下（含税）：

董 事 长：２３万元 监事会召集人：２０万元

副董事长：２１万元 监 事：１３万元

董 事：１８万元

同意１３票，反对０票，弃权０票。

九、审议并通过了《关于将所持拓维信息公司股权转入可供出售金融资产的议案》；

因公司持续减持拓维信息系统股份有限公司股票，截至２０１０年１２月３１日，本公司持有该公司的股票变更为７，０１２，９７９股，所持股票全部为无限售条件流通股，占该公司总股本的比例下降为４．８２ ％，本公司不再对该公司的财务和经营政策具有重大影响，根据《企业会计准则》及公司会计政策，公司本期将所持拓维信息公司的股权由长期股权投资转入可供出售金融资产核算，期末余额按公允价值计量，金额为２７，９０４．６４ 万元。

同意１３票，反对０票，弃权０票。

十、审议并通过了《公司２０１１年第一季度报告》；

同意１３票，反对０票，弃权０票。

十一、审议并通过了《关于召开公司２０１０年度股东大会的议案》；

同意于２０１１年５月２７日（星期五）召开公司２０１０年度股东大会，有关本次股东大会的详细内容详见《公司２０１０年度股东大会通知》。

以上第一、二、三、四、七、八项议案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议。

同意１３票，反对０票，弃权０票。

湖南电广传媒股份有限公司

董事会

２０１１年４月２６日

证券代码：０００９１７ 证券简称：电广传媒 公告编号：２０１１－０３２

湖南电广传媒股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南电广传媒股份有限公司（以下简称：＂公司＂）第四届监事会第六次会议通知于２０１１年４月１６日以传真或电子邮件等书面方式发出，会议于２０１１年４月２６日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事３人，实际出席会议监事３人。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。会议由公司监事会主席熊云开先生主持，经与会监事审议，一致表决通过以下决议：

一、审议并通过了《公司２０１０年度监事会工作报告》；

同意３票，反对０票，弃权０票。

二、审议并通过了《公司２０１０年度报告及其摘要》；

经与会监事对公司２０１０年度报告及相关议案进行认真审核，发表意见如下：

１、公司２０１０年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果；

２、公司２０１０年度报告及其摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

同意３票，反对０票，弃权０票。

三、审议并通过了《公司２０１０年度利润分配预案》；

同意３票，反对０票，弃权０票。

四、审议并通过了《公司２０１０年度社会责任报告》；

同意３票，反对０票，弃权０票。

五、审议并通过了《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》；

在审议本议案时，监事会对《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》发表意见如下：

１、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完善。

２、公司内部控制组织机构完善，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

３、２０１０年公司没有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

综上所述，监事会认为，《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

同意３票，反对０票，弃权０票。

六、审议并通过了《公司２０１１年第一季度报告》；

同意３票，反对０票，弃权０票。

以上议案一、二、三项议案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议。

湖南电广传媒股份有限公司

监事会

２０１１年４月２６日