证券时报多媒体数字报

证券代码：０００７３６ 证券简称：重庆实业 公告编号：２０１１－０２２

重庆国际实业投资股份有限公司

业绩预告公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

１、业绩预告类型：√同向大幅下降

２、业绩预告情况表

二、业绩预告经过预审计情况

本次业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

较去年同期相比，本报告期业绩变动的主要原因是上年同期子公司湖南修合地产实业有限责任公司开发的中房·Ｆ联邦项目一期集中交房，导致公司上年同期收入较大，利润较高。

四、其他相关说明

公司２０１１年半年度具体财务数据将在公司２０１１年半年度报告中详细披露。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告！

重庆国际实业投资股份有限公司董事会

二○一一年四月二十七日

证券代码：０００７３６ 证券简称： 重庆实业 公告编号：２０１１－０２３

重庆国际实业投资股份有限公司

关于以持有的瑞斯康达科技发展

股份有限公司股权向重庆渝创信用担保

有限责任公司提供质押反担保的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

我公司曾于２０１０年１１月１２日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于重庆国际实业投资股份有限公司向华夏银行重庆分行申请４０００万元流动资金贷款的议案》，该笔贷款由重庆渝创信用担保有限责任公司（以下简称“重庆渝创”）提供质押担保，并以我公司持有的全部瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称“瑞斯康达”）法人股向重庆渝创提供质押反担保。由于上述贷款即将于近日到期，为缓解公司流动资金短缺，我公司拟在归还上述贷款，并解除相应向重庆渝创提供的质押反担保后，继续向华夏银行重庆分行申请３８００万元贷款，期限１２个月，并由重庆渝创继续为此笔贷款提供质押担保，同时继续以我公司持有的全部瑞斯康达法人股（共计５９，９２７，３９８股）为该笔３８００万元的担保向重庆渝创提供质押反担保。

我公司曾于２０１０年７月１４日与重庆渝创签署了股权质押协议，将我公司持有的全部瑞斯康达法人股（共计５９，９２７，３９８股）质押给重庆渝创，作为重庆渝创为我公司全资子公司重实房地产融资１亿元提供担保的反担保。

据此，我公司拟与重庆渝创签订《股权质押补充协议》，约定继续以我公司持有的全部瑞斯康达法人股为拟申请的３８００万元的贷款向重庆渝创提供质押反担保。

重庆渝创为公司股东重庆渝富资产经营管理有限公司的全资子公司， 重庆渝富资产经营管理有限公司持有我公司１０．６９％的股权，所以此事项构成关联交易。

我公司于第五届董事会第二十五次会议以８票同意、０票反对、０弃权的表决结果审议通过了《关于重庆国际实业投资股份有限公司与重庆渝创信用担保有限责任公司签订＠股质押补充协议＠的联交易的议案》，关联董事杨雨松先生回避表决。公司独立董事杨有红先生、刘红宇女士、李树先生对此关联交易进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

本次关联交易尚需要提交我公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过其它有关部门的批准。

二、关联方基本情况介绍

重庆渝创是重庆市政府批准成立、由渝富资产经营管理有限公司出资组建的国有独资担保公司。该公司成立于２００５年５月，注册资本４亿元人民币，注册地址：重庆市渝中区上清寺路９号，法定代表人：吴坚，税务登记证号：５００１０３７７４８５３２４２，经营范围为在国家法律、法规规定的范围内从事担保业务，企业咨询服务等。截止２０１０年１０月３１日，重庆渝创资产总额为４７，６５９万元，净资产为４７，２５３万元。

２００９年度，该公司主营业务收入２５０万元， 利润总额１，７１２万元， 净利润１，２８３万元。

三、关联交易的主要内容和定价依据

为缓解企业流动资金紧张的局面，我公司向华夏银行重庆分行申请３８００万元贷款，此笔贷款由重庆渝创提供质押担保，为此，我公司拟与重庆渝创签订《股权质押补充协议》，约定继续以我公司持有的全部瑞斯康达法人股（共计５９，９２７，３９８股）为该笔３８００万元的担保向重庆渝创提供质押反担保。

四、股权质押补充协议的主要内容

（一）重庆渝创同意为重庆实业向华夏银行股份有限公司重庆分行申请３８００万流动资金贷款提供担保、重庆实业同意以持有的全部瑞斯康达股权为重庆渝创的该笔担保提供质押反担保。

（二）鉴于该股权质押已办理工商登记且价值已能够覆盖重庆渝创的担保金额，双方确认在２０１０年７月１４日签署的股权质押协议中约定的质押反担保金额的基础上增加３８００万元。

（三）质押期限：从本补充协议签署后至重庆实业及其全资子公司重实房地产偿还全部借款本息止。。

（四）本补充协议其余条款与２０１０年７月１４日双方签订的股权质押协议中约定的一致，作为其补充部分，具同等法律效力，由各方盖章并经法定代表人或授权代表签署后成立。　

五、关联交易的目的和对公司的影响

本次关联交易是为了实现企业融资，将有利于缓解公司资金紧张的现状，符合公司正常经营发展的需要。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

２０１１年４月２７日，经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，我公司与重庆渝创签订《委托担保合同》，约定由重庆渝创为我公司向华夏银行重庆分行申请３８００万元贷款提供质押担保，我公司向重庆渝创支付担保费用９５万元。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，我公司及控股子公司对外担保总额为４２，０００万元（本次担保手续完成以前），占公司最近一期经审计净资产的 ３０．８５％；其中，对全资子公司担保总额为２８，０００万元，占公司最近一期经审计净资产的２０．５７％。

若本次担保手续完成后，我公司及控股子公司对外担保总额为４１，８００万元，占公司最近一期经审计净资产的３０．７０％；其中，对我公司及全资子公司担保总额为２８，０００万元，占公司最近一期经审计净资产的２０．５７％。

我公司及控股子公司没有逾期担保的情况，没有涉及诉讼及仲裁的对外担保。

八、独立董事事前认可和独立意见

公司将本次关联交易的具体情况事前通知了公司独立董事并进行了充分沟通，获得了独立董事的事前认可。公司独立董事杨有红先生、刘红宇女士、李树先生对此事项发表独立意见如下：

（一）本次关联交易是为了实现企业融资，改善公司流动资状况，符合企业正常经营管理需要，不存在损害中小股东利益的情形；

（二）董事会在审议上述关联交易事项时，关联董事对相关的关联交易议案实施了回避表决，本次关联交易事项的审议、决策程序符合法律法规及公司《章程》规定。

九、备查文件目录

（一）第五届董事会第二十五次会议决议；

（二）经独立董事签字的独立董事事前认可意见；

（三）经独立董事签字的独立董事意见。

重庆国际实业投资股份有限公司董事会

二○一一年四月二十七日

证券代码：０００７３６ 证券简称：重庆实业 公告编号：２０１１－０２０

重庆国际实业投资股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

２０１１年４月２０日，公司以书面和电子邮件方式发出了召开第五届董事会第二十五次会议的通知，２０１１年４月２７日，公司第五届董事会第二十五次会议以现场结合通讯方式召开，会议应到董事９人，实到董事９人，公司董事均亲自出席本次会议，其中董事杨雨松先生、钟飞女士、独立董事刘红宇女士、李树先生以通讯方式参加表决，其它董事均出席现场会议并表决。会议由董事长陆伟强先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审议，形成了如下决议：

一、以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《关于＜重庆国际实业投资股份有限公司２０１１年一季度报告＞的议案》。

《重庆国际实业投资股份有限公司２０１１年一季度报告》于２０１１年４月２８日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露。

二、以８票同意、０票反对、１票弃权的表决结果审议通过《关于控股子公司长沙中住兆嘉房地产开发有限公司将向重庆国际实业投资股份有限公司２０１０年度借款利息及向深圳市中住汇智实业有限公司部分借款利息转为借款本金的议案》。

为控股子公司长沙中住兆嘉房地产开发有限公司（以下简称“兆嘉公司”）顺利推进中房·橘郡华府项目的建设，我公司及全资子公司深圳市中住汇智实业有限公司（以下简称“汇智公司”）向兆嘉公司提供了借款，截止２０１０年１２月３１日，我公司应收兆嘉公司２０１０年度利息１６，７２５，７０９．４８元，深圳市中住汇智实业有限公司应收兆嘉公司２０１０年度部分利息５，１０２，４２５．００元。为了更好地推进兆嘉公司项目的开发建设，经各相关方协商，将上述利息转为借款本金，期限为二年，年利率为６．８５％，随中国人民银行贷款基准利率的调整进行相应调整。

董事钟飞女士对本议案投弃权票，理由：借款合同对利息未按期支付时没有该项约定。

三、以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《关于调整＜关于全资子公司重庆重实房地产开发有限公司向华夏银行重庆分行申请１亿元委托贷款的议案＞部分内容的议案》。

公司曾于２０１０年６月２５日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于全资子公司重庆重实房地产开发有限公司向华夏银行重庆分行申请１亿元委托贷款的议案》，由于信贷政策变化等原因，对该议案部分内容进行调整：

（一）委托贷款银行由“华夏银行重庆分行”调整为“华夏银行重庆分行和成都银行重庆分行”。

（二）贷款平均利率由“银行同期贷款基准利率上浮１０％以内”调整为“银行同期贷款基准利率上浮２０％以内”。

（三）调整以后的议案《关于全资子公司重庆重实房地产开发有限公司向华夏银行重庆分行和成都银行重庆分行累计申请１亿元委托贷款的议案》内容如下：“根据公司整体资金安排，同时为解决我公司全资子公司重实房地产流动资金不足问题，安排重实房地产通过华夏银行重庆分行和成都银行重庆分行累计申请一亿元委托贷款，此贷款由重庆渝创信用担保有限责任公司（以下简称“重庆渝创”）提供担保，我公司以持有瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称“瑞斯康达”）２８．２５％的股权为重庆渝创信用担保有限责任公司提供反担保。该贷款期限为一年，贷款平均利率为银行同期贷款基准利率上浮２０％以内。具体贷款期限、利率及费用以签订的合同为准。”

四、以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《关于重庆国际实业投资股份有限公司向华夏银行重庆分行申请流动资金贷款的议案》。

我公司曾于２０１０年１１月１２日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于重庆国际实业投资股份有限公司向华夏银行重庆分行申请４０００万元流动资金贷款的议案》，该笔贷款即将于近日到期。为缓解公司流动资金短缺，我公司拟在归还上述贷款后，继续向华夏银行重庆分行申请流动资金贷款３８００万元，期限１２个月，贷款利率为银行同期贷款基准利率，此贷款继续由重庆渝创提供质押担保，我公司拟继续以持有的瑞斯康达股权为该项担保提供反担保。

五、以８票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《关于重庆国际实业投资股份有限公司与重庆渝创信用担保有限责任公司签订＜委托担保合同＞的关联交易议案》。

为保证公司资金周转，我公司向华夏银行重庆分行申请３８００万元流动资金贷款，期限１２个月，并由重庆渝创为此笔贷款提供质押担保。为此，我公司与重庆渝创签订《委托担保合同》，担保费用按担保额的２．５％计提，总额为９５万元整。

由于重庆渝创是本公司股东重庆渝富资产经营管理有限公司的全资子公司，以上事项构成关联交易。

六、以８票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《关于重庆国际实业投资股份有限公司与重庆渝创信用担保有限责任公司签订＜股权质押补充协议＞的关联交易议案》。

本议案详细内容请见２０１１年４月２８日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《重庆国际实业投资股份有限公司关于以持有的瑞斯康达科技发展股份有限公司股权向重庆渝创信用担保有限责任公司提供质押反担保的关联交易公告》。

关联董事杨雨松先生回避表决第五、六项议案。公司独立董事杨有红、刘红宇、李树对第五、六项关联交易进行了事前认可，并发表独立意见如下：（一）本次关联交易是为了实现企业融资，改善公司流动资状况，符合企业正常经营管理需要，不存在损害中小股东利益的情形；（二）董事会在审议上述关联交易事项时，关联董事对相关的关联交易议案实施回避表决，上述关联交易事项的审议、决策程序符合法律法规及公司《章程》规定。

第六项议案需提交公司股东大会审议。

重庆国际实业投资股份有限公司

董事会

二○一一年四月二十七日