证券时报多媒体数字报

　　证券代码：０００６９７ 证券简称：*ＳＴ偏转 公告编号：２０１１－０３２

　　咸阳偏转股份有限公司董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　咸阳偏转股份有限公司第六届董事会第二十会议通知于２０１１年４月１８日以书面形式发出，于２０１１年４月２８日上午９时在公司会议室召开，会议应到董事九人，实到董事九人。公司监事、高级管理人员等列席了会议。本次会议由董事长郑毅先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、批准公司２０１１年第一季度季度报告。

　　同意９票，反对０票，弃权０票。

　　二、关于补选公司股东监事的议案。

　　公司股东监事颜正宁女士因工作变动辞去监事职务，公司需补选一名股东监事。根据《公司法》和公司章程规定，咸阳偏转集团公司提名奥伟平先生为股东监事候选人。经董事会审查，同意将该提案列入公司２０１０年度股东大会议程。

　　同意９票，反对０票，弃权０票。

　　三、决定于２０１１年５月２５日召开公司２０１０年度股东大会。

　　同意９票，反对０票，弃权０票。

　　特此公告。

　　附：候选人简历

　　奥伟平，男，１９７０年１１月出生，中共党员，大学学历，１９９４年７月毕业于西安电子科技大学社会科学系工商管理专业。历任公司副主任工程师、科长、咸阳偏转集团公司企划部副部长、ＩＴ中心主任。现任公司企划部副部长。未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　咸阳偏转股份有限公司董事会

　　二○一一年四月二十八日

　　证券代码：０００６９７ 证券简称：*ＳＴ偏转 公告编号：２０１１－０３４

　　咸阳偏转股份有限公司

　　关于召开２０１０年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　１、股东大会届次：２０１０年度股东大会。

　　２、召集人：董事会。

　　经２０１１年４月２８日召开的公司第六届董事会第二十次会议审议，决定于２０１１年５月２５日召开公司２０１０年度股东大会。

　　３、本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关规定。

　　４、会议召开的日期、时间：２０１１年５月２５日（星期三）上午９：００。

　　５、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决方式。

　　６、出席对象：

　　（１）凡是２０１１年５月１８日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（２）公司董事、监事及部分高级管理人员。

　　（３）公司聘请的律师。

　　７、现场会议地点：陕西省咸阳市渭阳西路７０号公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　１、公司２０１０年年度报告及年报摘要。

　　２、董事会２０１０年度工作报告。

　　３、监事会２０１０年度工作报告。

　　４、公司２０１０年度财务决算报告。

　　５、公司２０１０年度利润分配预案。

　　经国富浩华会计师事务所有限公司审计，２０１０年度母公司实现营业收入８２，３９９，６９８．４９ 元，营业利润－７２，３３１，０３６．１０ 元，利润总额－７２，３７２，９０３．５２ 元，净利润－７２，３７２，９０３．５２ 元。

　　由于公司２０１０年度亏损，董事会提议不向股东分配利润。

　　６、关于公司与陕西虹瑞贸易有限公司关联交易事项的议案。

　　７、关于聘请会计师事务所的议案。

　　根据董事会审计委员会的提议，决定继续聘请国富浩华会计师事务所有限公司为本公司提供２０１１年度财务报表审计服务，聘期一年。

　　８、关于２０１０年度审计费用的议案。

　　拟定２０１０年度审计费用为２８万元。

　　上述事项已经公司第六届董事会第十七次会议通过，详见２０１１年２月１日《中国证券报》、《证券时报》和指定信息披露网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的公司《董事会决议公告》、《监事会决议公告》和《日常关联交易公告》。

　　９、关于补选奥伟平先生为公司股东监事的议案。

　　公司股东监事颜正宁女士因工作变动辞去监事职务，公司需补选一名股东监事。根据《公司法》和公司章程的规定，咸阳偏转集团公司提名奥伟平先生为股东监事候选人。

　　该事项已经公司第六届董事会第二十次会议通过，详见２０１１年４月２９日《中国证券报》、《证券时报》和指定信息披露网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的公司《董事会决议公告》。

　　另外，公司独立董事将在２０１０年度股东大会上做述职报告。

　　三、会议登记方法

　　１、请符合上述条件股东或代理人于２０１１年５月２４日 （上午８：００－１２：００，下午１４：３０－１８：００）持本人身份证、股东账户卡或法人单位的授权委托书及营业执照复印件（股东个人委托代理出席的，应亲自签署个人授权委托书）到公司证券部办理登记。异地股东可以先用信函或传真方式登记。

　　２、登记地点：咸阳市渭阳西路７０号公司证券部（邮政编码：７１２０２１）

　　联系人：赵兵

　　电话：０２９－３３６２８５６７

　　传真：０２９－３３６２８５６７

　　四、其它事项

　　本次股东大会出席者所有费用自理。

　　特此公告。

　　咸阳偏转股份有限公司董事会

　　二〇一一年四月二十八日

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席咸阳偏转股份有限公司２０１０年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名： 身份证号码：

　　委托人持股数： 委托人股东代码：

　　受托人签名： 身份证号码：

　　委托日期： 年 月 日

　　证券代码：０００６９７ 证券简称：＊ＳＴ偏转 公告编号：２０１１－０３３

　　咸阳偏转股份有限公司

　　２０１１年半年度业绩预告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　１．业绩预告期间：２０１１年半年度

　　２．预计的业绩： √亏损 □ 扭亏为盈 □ 同向上升 □ 同向下降

　　３．业绩预告情况表

　　■

　　二、业绩预告预审计情况

　　业绩预告未经过注册会计师审计。

　　三、业绩变动原因说明

　　受行业的影响，公司主营业务继续亏损。

　　四、其他相关说明

　　具体财务数据将在２０１１年半年度报告中详细披露，请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　咸阳偏转股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年四月二十八日