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常州千红生化制药股份有限公司公告（系列） 2011-04-29 来源：证券时报网 作者：
证券代码：００２５５０ 证券简称：千红制药 公告编号：２０１１－０１４ 常州千红生化制药股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告 常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议通知于２０１１年４月２２日通过邮件方式送达，会议于２０１１年４月２７日在公司二楼会议室，通过现场与通讯相结合的方式召开，会议应参加董事９人，实参加９人。公司全体监事及高级管理人员、润红公司总经理等其他应邀人员列席会议，会议由董事长王耀方先生主持。本次会议的通知、召开以及董事出席人数和表决人数符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。 本次董事会会议形成决议如下： 一、 审议并通过了《关于公司２０１１年第一季度报告的议案》 表决结果：９票同意，０票弃权，０票反对，议案获得通过。 《常州千红生化制药股份有限公司２０１１年第一季度报告全文》、《常州千红生化制药股份有限公司２０１１年第一季度报告正文》详见信息披露媒体：巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。《常州千红生化制药股份有限公司２０１１年第一季度报告正文》同时刊登于 ２０１１ 年４月２９日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》。 二、 审议并通过了《关于常州千红生化制药股份有限公司独立董事年报工作制度的议案》 表决结果：９票同意，０票弃权，０票反对，议案获得通过。 《常州千红生化制药股份有限公司独立董事年报工作制度》详见信息披露媒体：巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。 三、 审议并通过了《关于常州千红生化制药股份有限公司财务负责人管理制度的议案》 表决结果：９票同意，０票弃权，０票反对，议案获得通过。 《常州千红生化制药股份有限公司财务负责人管理制度》详见信息披露媒体：巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。 四、 审议并通过了《关于常州千红生化制药股份有限公司董事会审计委员会年报工作制度的议案》 表决结果：９票同意，０票弃权，０票反对，议案获得通过。 《常州千红生化制药股份有限公司董事会审计委员会年报工作制度》详见信息披露媒体：巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。 五、 审议并通过了《关于常州千红生化制药股份有限公司分公司、子公司管理制度的议案》 表决结果：９票同意，０票弃权，０票反对，议案获得通过。 《常州千红生化制药股份有限公司分公司、子公司管理制度》详见信息披露媒体：巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。 六、 审议并通过了《关于常州千红生化制药股份有限公司风险投资管理制度的议案》 表决结果：９票同意，０票弃权，０票反对，议案获得通过。 《常州千红生化制药股份有限公司风险投资管理制度》详见信息披露媒体：巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。 七、 审议并通过了《关于常州千红生化制药股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》 表决结果：９票同意，０票弃权，０票反对，议案获得通过。 《常州千红生化制药股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》详见信息披露媒体：巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。 八、 审议并通过了《关于常州千红生化制药股份有限公司会计师事务所选聘管理制度的议案》 表决结果：９票同意，０票弃权，０票反对，议案获得通过。 《常州千红生化制药股份有限公司会计师事务所选聘管理制度》详见信息披露媒体：巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。 特别说明：议案八还需经股东大会审议通过。 备查文件：１、与会全体董事签字、董事会盖章的董事会决议。 ２、相关负责人签字盖章的公司２０１１年第一季度财务报表 特此公告！ 常州千红生化制药股份有限公司 董事会 二〇一一年四月二十七日 ■ 证券代码：００２５５０ 证券简称：千红制药 公告编号：２０１１－０１５ 常州千红生化制药股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告 常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于２０１１年４月２２日以电子邮件方式发出召开第一届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）的通知，本次会议于２０１１年４月２７日在公司二楼会议室召开。本次监事会会议，应到监事会成员３人，实到监事会成员３名，本次会议由监事会主席周冠新先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的监事对预定的议案进行了认真审议，表决通过了如下议案： １．审议并通过了《关于公司２０１１年第一季度报告的议案》 ２０１１年第一季度报告公司审计部发表了内审意见，审计委员会开会讨论并由董事会做出了通过决议。我们认为：公司２０１１年第一季度报告准确反映了公司的财务状况和经营成果，一致同意该报告。 表决结果：３票同意，０票弃权，０票反对，一致同意该议案 《常州千红生化制药股份有限公司２０１１年第一季度报告全文》、《常州千红生化制药股份有限公司２０１１年第一季度报告正文》详见信息披露媒体：巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。《常州千红生化制药股份有限公司２０１１年第一季度报告正文》同时刊登于 ２０１１ 年４月２９日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》。 ２．审议并通过了《关于常州千红生化制药股份有限公司财务负责人管理制度的议案》 表决结果：３票同意，０票弃权，０票反对，一致同意该议案 《常州千红生化制药股份有限公司财务负责人管理制度》详见信息披露媒体：巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。 ３．审议并通过了《关于常州千红生化制药股份有限公司分公司、子公司管理制度的议案》 表决结果：３票同意，０票弃权，０票反对，一致同意该议案 《常州千红生化制药股份有限公司分公司、子公司管理制度》详见信息披露媒体：巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。 ４．审议并通过了《关于常州千红生化制药股份有限公司风险投资管理制度的议案》 表决结果：３票同意，０票弃权，０票反对，一致同意该议案 《常州千红生化制药股份有限公司风险投资管理制度》详见信息披露媒体：巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。 ５．审议并通过了《关于常州千红生化制药股份有限公司会计师事务所选聘管理制度的议案》 表决结果：３票同意，０票弃权，０票反对，一致同意该议案 《常州千红生化制药股份有限公司会计师事务所选聘管理制度》详见信息披露媒体：巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。 特别说明：议案５还需经股东大会审议通过。 备查文件：１、与会全体监事签字、监事会盖章的监事会决议。 特此公告 ！ 常州千红生化制药股份有限公司 监事会 二〇一一年四月二十七日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2011年4月29日
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