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泛海建设集团股份有限公司2011年第一季度报告 2011-04-29 来源:证券时报网 作者:
§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司董事长卢志强先生、副董事长兼总裁韩晓生先生、董事兼财务总监陈研女士郑重声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:(人民币)元 ■ ■ 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 ■ 2.3 报告期末前十名公司债券持有人持债情况 ■ §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 ■ 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 √ 适用 □ 不适用 ■ 3.2.4 内部控制规范建设工作进展 √ 适用 □ 不适用 ■ 3.2.5 其他 □ 适用√ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 ■ 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 ■ 3.5.3 其他重大事项的说明 □ 适用 √ 不适用 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 证券代码:000046 证券简称:泛海建设 编号:2011-030 泛海建设集团股份有限公司 第七届董事会第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 本公司第七届董事会第三次临时会议采用通讯表决方式召开,表决截止日期为2011年4月27日,会议通知和会议文件于2011年4月22日以电子邮件方式发出。向全体董事发出表决票15份,收回15份。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,表决所形成决议合法、有效。 会议逐项审议通过了如下议案: 一、关于审议公司2011年第一季度报告的议案(同意:15票,反对:0票,弃权:0票); 二、关于审议公司内部控制规范实施工作方案的议案(同意:15票,反对:0票,弃权:0票)。 为完善公司内部治理,贯彻实施财政部、中国证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》以及《企业内部控制配套指引》,根据中国证监会、深圳证监局的相关要求,公司制定了内部控制规范实施工作方案(方案具体内容详见巨潮资讯网本公司公告)。 特此公告。 泛海建设集团股份有限公司董事会 二○一一年四月二十九日 本版导读:
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