证券时报多媒体数字报

　　股票代码：００２００６ 股票简称：精功科技 公告编号：２０１１－０２３

　　浙江精功科技股份有限公司

　　第四届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江精功科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十八次会议于２０１１年４月１６日以电子邮件和电话的方式发出召开的通知，并于２０１１年４月２７日在绍兴柯桥柯西工业区鉴湖路１８０９号公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议应参与表决董事９人，实际参与表决董事９人，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式审议表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长孙建江先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议，全体与会董事逐项审议，通过了以下决议：

　　一、以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《２０１１年第一季度季度报告》；

　　《浙江精功科技股份有限公司２０１０ 年第一季度季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

　　《浙江精功科技股份有限公司２０１０ 年第一季度季度报告正文》详见同日刊登在《证券时报》上编号为２０１１－０２５的公司公告。

　　二、以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《公司年度业绩激励基金实施方案》，本议案须提请公司２０１１年第二次临时股东大会审议。

　　《浙江精功科技股份有限公司年度业绩激励基金实施方案》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

　　独立董事对此事项发表独立意见，详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　三、以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于召开２０１１年第二次临时股东大会的议案》。

　　会议通知详见同日刊登在《证券时报》上编号为２０１１－０２６的公司公告。

　　特此公告。

　　浙江精功科技股份有限公司董事会

　　２０１１年４月２９日

　　股票代码：００２００６ 股票简称：精功科技 公告编号：２０１１－０２４

　　浙江精功科技股份有限公司

　　第四届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江精功科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于２０１１年４月１６日以电子邮件和电话的方式发出召开的通知，并于２０１１年４月２７日在绍兴柯桥柯西工业区鉴湖路１８０９号公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议应参与表决监事３人，实际参与表决监事３人，会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以投票表决方式审议表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席胡晓明先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，全体与会监事逐项审议，通过了以下决议：

　　一、以３票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《２０１１年第一季度季度报告》；

　　与会监事对董事会编制的２０１１年第一季度季度报告进行审核后，一致认为：

　　１、公司２０１１年第一季度季度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定；

　　２、公司２０１１年第一季度季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告所披露的信息真实、准确、完整反映了报告期内公司的财务状况、经营成果等事项；

　　３、在公司监事会出具本意见前，未发现公司董事、监事、高级管理人员及相关参与２０１１年第一季度季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　《浙江精功科技股份有限公司２０１０ 年第一季度季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

　　《浙江精功科技股份有限公司２０１０ 年第一季度季度报告正文》详见同日刊登在《证券时报》上编号为２０１１－０２５的公司公告。

　　二、以３票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《公司年度业绩激励基金实施方案》，本议案须以董事会名义提请公司２０１１年第二次临时股东大会审议。

　　《浙江精功科技股份有限公司年度业绩激励基金实施方案》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　特此公告。

　　浙江精功科技股份有限公司监事会

　　２０１１年４月２９日

　　股票代码：００２００６ 股票简称：精功科技 公告编号：２０１１－０２６

　　浙江精功科技股份有限公司关于召开公司

　　２０１１年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江精功科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于２０１１年４月２７日召开了第四届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于召开２０１１年第二次临时股东大会的议案》，现将本次会议有关事项公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　本次会议由公司董事会召集，会议时间、地点及召开方式为：

　　１、会议时间：２０１１年５月１４日上午１０：００时开始，会议时间为半天。

　　２、会议地点：浙江绍兴柯桥柯西工业区鉴湖路１８０９号公司会议室。

　　３、会议召开方式：现场表决方式

　　二、会议审议事项

　　１、审议《公司年度业绩激励基金实施方案》。

　　三、会议出席对象

　　截止２０１１年５月１０日下午１５：００时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，公司董事、监事及其他高级管理人员，公司聘请的见证律师。

　　四、会议登记方法

　　１、登记时间：２０１１年５月１２日——２０１１年５月１３日（上午８：００－１１：００，下午１３：００－１６：３０）

　　２、登记方式：（１）、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证办理登记手续。（２）、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续。（３）、异地股东可采取传真或信函方式登记（传真或信函方式以２０１１年５月１３日１６：３０时前送达或传真至公司董事会办公室为准）。

　　３、登记地点：浙江绍兴柯桥柯西工业区鉴湖路１８０９号

　　浙江精功科技股份有限公司董事会办公室，

　　联系人：黄伟明 夏青华

　　联系电话：０５７５－８４１３８６９２

　　传真：０５７５－８４８８６６００

　　邮编：３１２０３０。

　　五、其他事项

　　出席本次股东大会的所有股东的食宿费及交通费自理。

　　六、备查文件

　　１、浙江精功科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江精功科技股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年４月２９日

　　附：

　　授权委托书

　　兹全权委托 （先生／女士）代表本单位（本人）出席浙江精功科技股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人姓名：

　　委托人身份证（营业执照）号码：

　　委托人股东帐号：

　　委托人持股数： 股

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　受托人是否具有表决权： 是（ ） 否（ ）

　　分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权的指示：

　　■

　　如果股东不做具体指示，视为股东代理人可以按自己的意见表决。

　　委托书有效期限： 天

　　注： １、请在“赞成”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”，其余两栏打“Ｘ”；

　　２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

　　３、法人股东授权委托书需加盖公章。

　　委托股东姓名及签章：

　　委托日期：２０１１年 月 日