证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００００１９、２０００１９ 证券简称：深深宝Ａ、深深宝Ｂ 公告编号：２０１１－０５

　　深圳市深宝实业股份有限公司

　　第七届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市深宝实业股份有限公司第七届董事会第十一次会议于２０１１年４月２８日上午１０：００在深圳市福田区竹子林四路紫竹七道２６号教育科技大厦２３楼公司会议室召开。会议通知于２０１１ 年４月１６日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事９名，实到董事９名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由董事长郑煜曦先生主持，全体与会董事经认真审议和逐项表决，通过了以下议案：

　　一、《公司２０１０年度董事会报告》

　　详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司２０１０年年度报告》第七章董事会报告。

　　本报告须提交公司２０１０年度股东大会审议批准。

　　同意票数９票，反对票数０票，弃权票数０票。

　　二、《公司２０１０年年度报告》及其摘要

　　详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司２０１０年年度报告》、《２０１０年年度报告摘要》。

　　本报告及其摘要须提交公司２０１０年度股东大会审议批准。

　　同意票数９票，反对票数０票，弃权票数０票。

　　三、《公司２０１０年度财务决算报告》

　　经立信大华会计师事务所有限公司审计，２０１０年度公司实现营业收入２２９，７９７，３９８．１７元，利润总额１１，１６５，０１４．２８元，净利润８，９８５，３８９．４９元，归属于母公司所有者的净利润５，６８７，６４４．７９元， 按公司２０１０年末总股本１８１，９２３，０８８股计，每股收益为０．０３元。截至２０１０年１２ 月３１ 日，公司总资产６５８，４６８，８３９．９５元，归属于母公司股东权益３２５，０９２，０６０．８０元。

　　本报告须提交公司２０１０年度股东大会审议批准。

　　同意票数９票，反对票数０票，弃权票数０票。

　　四、《公司２０１０年度利润分配预案》

　　经立信大华会计师事务所有限公司审计，公司２０１０年度净利润为５，６８７，６４４．７９元（合并报表中归属母公司所有者的净利润）；母公司净利润为－３，３７８，８４７．０６元，加上年初未分配利润１３７，７７８，２０５．３２ 元后，本年度母公司可供股东分配利润为１３４，３９９，３５８．２６元。

　　因公司２０１０年度盈利基数较小，并考虑到２０１１年公司实际运营需要，公司董事会决定２０１０年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该未分配利润将主要用于支持公司核心业务的发展。

　　本预案须提交公司２０１０年度股东大会审议批准。

　　同意票数９票，反对票数０票，弃权票数０票。

　　五、《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》

　　详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司２００９年度内部控制自我评价报告》。

　　同意票数９票，反对票数０票，弃权票数０票。

　　六、《关于聘用公司２０１０年度财务审计机构的议案》

　　公司董事会同意继续聘请立信大华会计师事务所有限公司负责公司２０１１年度财务审计工作。２０１１年度审计报酬由董事会授权公司管理层根据公司年度审计业务量和所处区域上市公司水平及公司相关行业上市公司审计费用水平综合决定。

　　本议案须提交公司２０１０年度股东大会审议批准。

　　同意票数９票，反对票数０票，弃权票数０票。

　　七、《关于授予２０１０年度特殊贡献奖的议案》

　　公司董事会同意授予公司 “茶饮料专用茶叶精加工新工艺和装备技术的研究和应用”项目团队特殊贡献奖，奖励现金人民币１０万元。以表彰和鼓励该项目团队对公司经济发展、促进战略规划实施做出的突出贡献。

　　同意票数９票，反对票数０票，弃权票数０票。

　　八、《关于修改＜公司会计政策＞部分条款的议案》

　　董事会认为此次会计政策变更，符合财政部财会（２０１０）１５号文《企业会计准则解释第４号》之规定，能更准确、可靠、真实地反映公司财务状况，同意此次会计政策变更。

　　详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于公司会计政策变更的公告》。

　　同意票数９票，反对票数０票，弃权票数０票。

　　九、《内部控制规范实施工作方案》

　　详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司内部控制规范实施工作方案》。

　　同意票数９票，反对票数０票，弃权票数０票。

　　十、《关于更换公司内审部部长的议案》

　　根据董事长提名，公司董事会同意聘任姚雯辉女士为公司内审部部长，任期与第七届董事会相同。原内审部部长郑桂波先生不再担任此职务。

　　同意票数９票，反对票数０票，弃权票数０票。

　　十一、《公司２０１１年第一季度报告》

　　详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司２０１１年第一季度报告》。

　　同意票数９票，反对票数０票，弃权票数０票。

　　十二、《关于召开公司２０１０年度股东大会的通知》

　　详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上的《公司关于召开２０１０年度股东大会的通知》。

　　同意票数９票，反对票数０票，弃权票数０票。

　　备查文件

　　１．第七届董事会第十一次会议决议

　　特此公告。

　　深圳市深宝实业股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年四月二十九日

　　证券代码：００００１９、２０００１９ 证券简称：深深宝Ａ、深深宝Ｂ 公告编号：２０１１－０９

　　深圳市深宝实业股份有限公司

　　关于召开２０１０年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市深宝实业股份有限公司第七届董事会第十一次会议以９票赞成，０票反对，０弃权，审议通过了《关于召开公司２０１０年度股东大会的通知》，公司定于２０１１年５月２０日上午１０：３０召开深圳市深宝实业股份有限公司２０１０年度股东大会。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　一、召开会议基本情况

　　１．股东大会届次：公司２０１０年度股东大会

　　２．召集人：公司董事会

　　３．会议召开日期和时间：２０１１年５月２０日上午１０：００

　　４．会议召开方式：现场投票表决

　　５．股权登记日：２０１１年５月１６日（周一）

　　６． 出席对象：

　　（１）凡于２０１１年５月１６日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，被授权人不必为本公司股东。

　　（２）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（３）公司聘请的见证律师。

　　７．会议地点：深圳市福田区竹子林四路紫竹七道２６号教育科技大厦２３层公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　１．审议《公司２０１０年度董事会报告》；

　　２．听取２０１０年度独立董事履职情况报告；

　　３．审议《公司２０１０年度监事会报告》；

　　４．审议《公司２０１０年年度报告》及其摘要；

　　５．审议《公司２０１０年度财务决算报告》；

　　６．审议《公司２０１０年度利润分配预案》；

　　７．审议《关于聘用公司２０１１年度财务审计机构的议案》。

　　以上议案详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上的公司公告。

　　三、会议登记办法

　　１．会议登记方式：

　　（１）个人股东亲自出席现场会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席现场会议的，应出示本人有效身份证、股东授权委托书（样式详见附件）。

　　（２）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席现场会议。法定代表人出席现场会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席现场会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　２．会议登记时间：

　　２０１１年５月１９日上午９：３０—１１：３０，下午２：００—５：００和２０１１年５月２０日上午９：３０—１０：００

　　３．会议登记地点：

　　深圳市福田区竹子林四路紫竹七道２６号教育科技大厦２３层董事会办公室

　　邮政编码：５１８０４０

　　４．异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，信函、传真以登记时间内送达公司为准。

　　四、其他事项

　　１．本次会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理

　　２．联系电话：０７５５－８２０２７５２２

　　传 真： ０７５５－８２０２７５２２

　　３．联 系 人：李亦研 郑桂波

　　五、备查文件

　　１． 公司第七届董事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市深宝实业股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年四月二十九日

　　附件： 授权委托书

　　兹授权 先生／女士代表本人／单位参加于２０１１年５月２０日上午在深圳市福田区竹子林四路紫竹七道２６号教育科技大厦２３层公司会议室召开的深圳市深宝实业股份有限公司２０１０年度股东大会，并代为行使表决权。

　　授权人签名（或盖章） 身份证号码：

　　持有股数： 股东代码：

　　被委托人姓名： 身份证号码：

　　有效期限： 授权日期：

　　授权人对审议事项的投票表决指示：

　　如无指示，被委托人可自行决定对该议案投同意票、反对票或弃权票。（请在相应的表决意见项下划“√”）

　　■证券代码：００００１９、２０００１９ 证券简称：深深宝Ａ、深深宝Ｂ 公告编号：２０１１－０６

　　深圳市深宝实业股份有限公司

　　第七届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市深宝实业股份有限公司第七届监事会第六次会议于２０１１年４月２８日上午１１：３０在深圳市福田区竹子林四路紫竹七道２６号教育科技大厦２３楼公司会议室召开。会议通知于２０１１ 年４月１６日以书面或电子邮件形式发出。会议应到监事３名，实到监事３名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由监事会主席林红女士主持。经全体与会监事认真审议、审核并逐项表决，通过了以下议案：

　　一、《公司２０１０年度监事会报告》

　　详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司２０１０年年度报告》第八章监事会报告。

　　本报告须提交公司２０１０年度股东大会审议批准。

　　同意票数３票，反对票数０票，弃权票数０票。

　　二、《公司２０１０年年度报告》及其摘要

　　根据《公司监事会议事规则》、《关于做好上市公司２０１０年年度报告工作的通知》（深证上［２０１０］ ４３４号）等相关规定，我们在认真审阅了《公司２０１０年年度报告》及其摘要后，认为公司董事会编制的《２０１０年年度报告》及其摘要公允的反映了公司本年度财务状况和经营成果，经立信大华会计师事务所有限公司注册会计师审计的《公司２０１０年度财务报告》真实准确，客观公正。《公司２０１０年年度报告》内容符合公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司２０１０年年度报告》、《２０１０年年度报告摘要》。

　　本报告及其摘要须提交公司２０１０年度股东大会审议批准。

　　同意票数３票，反对票数０票，弃权票数０票。

　　三、《公司２０１０年度财务决算报告》

　　经立信大华会计师事务所有限公司审计，２０１０年度公司实现营业收入２２９，７９７，３９８．１７元，利润总额１１，１６５，０１４．２８元，净利润８，９８５，３８９．４９元，归属于母公司所有者的净利润５，６８７，６４４．７９元， 按公司２０１０年末总股本１８１，９２３，０８８股计，每股收益为０．０３元。截至２０１０年１２ 月３１ 日，公司总资产６５８，４６８，８３９．９５元，归属于母公司股东权益３２５，０９２，０６０．８０元。

　　本报告须提交公司２０１０年度股东大会审议批准。

　　同意票数３票，反对票数０票，弃权票数０票。

　　四、《公司２０１０年利润分配预案》

　　经立信大华会计师事务所有限公司审计，公司２０１０年度净利润为５，６８７，６４４．７９元（合并报表中归属母公司所有者的净利润）；母公司净利润为－３，３７８，８４７．０６元，加上年初未分配利润１３７，７７８，２０５．３２ 元后，本年度母公司可供股东分配利润为１３４，３９９，３５８．２６元。

　　因公司２０１０年度盈利基数较小，并考虑到２０１１年公司实际运营需要，公司董事会决定２０１０年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该未分配利润将主要用于支持公司核心业务的发展。

　　本预案须提交公司２０１０年度股东大会审议批准。

　　同意票数３票，反对票数０票，弃权票数０票。

　　五、《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》

　　根据中国证监会《关于做好上市公司２０１０年年度报告及相关工作的公告》＠（证监会公告［２０１０］３７号）、深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》、《关于做好上市公司２０１０年年度报告工作的通知》（深证上［２０１０］４３４号）的有关规定，我们在认真审阅了《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》后认为：公司遵循内部控制的基本原则，结合自身实际情况，建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险控制，确保了公司资产的安全完整；公司已建立较完善的内部控制组织机构，运转有效，保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的执行及监督；报告期内，公司不存在违反证券监管部门及公司相关内部控制规定的情形。《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》真实、准确、客观的反映了公司内部控制的实际情况。

　　详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》。

　　同意票数３票，反对票数０票，弃权票数０票。

　　六、《关于修改＜公司会计政策＞部分条款的议案》

　　公司对会计政策进行的变更符合财政部财会（２０１０）１５号文《企业会计准则解释第４号》之规定，使财务数据能够更准确、可靠地反映公司财务状况，同意此次会计政策变更。

　　详见同日刊登在巨潮资讯网上的《深圳市深宝实业股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》。

　　同意票数３票，反对票数０票，弃权票数０票。

　　七、《内部控制规范实施工作方案》

　　详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司内部控制规范实施工作方案》。

　　同意票数３票，反对票数０票，弃权票数０票。

　　八、《公司２０１１年第一季度报告》

　　根据《公司监事会议事规则》、《关于做好上市公司２０１１年第一季度季度报告工作的通知》（深证上〔２０１１〕１００号）等相关规定，我们在认真审阅了《公司２０１１年第一季度报告》后，认为公司董事会编制的《公司２０１１年第一季度报告》公允的反映了公司２０１１年第一季度财务状况和经营成果，财务报告真实准确，客观公正。《公司２０１１年第一季度报告》内容符合公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司２０１１年第一季度报告》。

　　同意票数３票，反对票数０票，弃权票数０票。

　　备查文件

　　１．第七届监事会第六次会议决议

　　特此公告。

　　深圳市深宝实业股份有限公司

　　监 事 会

　　二○一一年四月二十九日

　　证券代码：００００１９、２０００１９ 证券简称：深深宝Ａ、深深宝Ｂ 公告编号：２０１１－０８

　　深圳市深宝实业股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市深宝实业股份有限公司于２０１１年４月２８日召开了第七届董事会第十一次会议，审议通过《关于修改＜公司会计政策＞部分条款的议案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下：

　　一、本次会计政策变更概况

　　（一）变更日期：自２０１０年１月１日起实施。

　　（二）变更原因：根据２０１０年７月１４日财政部财会（２０１０）１５号文《企业会计准则解释第４号》之规定，公司对会计政策进行相应变更。

　　（三）变更前采用的会计政策

　　１． 非同一控制下的企业合并的合并成本计量政策

　　非同一控制下的企业合并的合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，以及为企业合并而发生的各项直接相关费用。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

　　２． 合并财务报表的少数股东分担当期亏损的处理方法

　　子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，若公司章程或协议未规定少数股东有义务承担的，该余额冲减本公司的所有者权益；若公司章程或协议规定由少数股东承担的，该余额冲减少数股东权益。

　　（四）变更后采用的会计政策

　　１． 非同一控制下的企业合并的合并成本计量政策

　　非同一控制下的企业合并的合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益，作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

　　２． 合并财务报表的少数股东分担当期亏损的处理方法

　　子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

　　二、董事会关于公司会计政策变更的合理性说明

　　公司董事会认为此次会计政策变更，符合财政部财会（２０１０）１５号文《企业会计准则解释第４号》之规定，能更准确、可靠、真实地反映公司财务状况。

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更不对公司财务报告产生影响，也不需要对公司已披露的年度财务报告进行追溯调整。

　　四、独立董事意见

　　公司独立董事认为此次会计政策变更，符合财政部财会（２０１０）１５号文《企业会计准则解释第４号》之规定，更能准确地提供有关公司财务信息，认为此次《公司会计政策》部分条款变更是必要的、合理的。

　　五、监事会意见

　　公司监事会认为公司对会计政策进行的变更符合财政部财会（２０１０）１５号文《企业会计准则解释第４号》之规定，使财务数据能够更准确、可靠地反映公司财务状况，同意此次会计政策变更。

　　特此公告。

　　深圳市深宝实业股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年四月二十九日