证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２３００ 证券简称：太阳电缆 公告编号：２０１１－０２２

　　福建南平太阳电缆股份有限公司

　　第六届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于２０１１年４月２８日上午以通讯方式召开。本次会议由公司董事长李云孝先生召集，本次会议的通知已于２０１１年４月２０日以传真、邮件和专人送达等方式提交给公司全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事１０名（发出表决票１０张），实到董事１０名（收到表决票１０张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：

　　一、审议通过《２０１１年第一季度报告》，表决结果为：赞成１０票；无反对票；无弃权票。

　　《福建南平太阳电缆股份有限公司２０１１年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　二、审议通过《关于提名张珍荣先生为公司董事候选人的议案》，表决结果为：赞成１０票；无反对票；无弃权票。

　　因傅赐福先生已于２０１１年４月１９日辞去公司第六届董事会董事职务，目前公司董事会空缺一名董事。根据公司董事会提名委员会的提议，公司董事会同意提名张珍荣先生为公司第六届董事会董事候选人，并提请公司股东大会进行选举。张珍荣先生经公司股东大会选举当选为第六届董事会董事后，将在该次股东大会结束后立即接任，其任期至第六届董事会任期届满之日止。

　　张珍荣先生简历如下：张珍荣先生，男，中国国籍，现年４７岁，大学本科学历。２００６年４月至今，任福建和盛集团有限公司副总经理。张珍荣先生未持有本公司股票，不存在《中华人民共和国公司法》、《福建南平太阳电缆股份有限公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，也未曾受过中国证监会处罚和深圳证券交易所、上海证券交易所惩戒。

　　公司独立董事发表了《关于提名张珍荣先生为公司董事候选人的独立意见》，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为：赞成１０票；无反对票；无弃权票。

　　公司董事会决定于２０１１年５月２０日上午１０：００时在福建省南平市工业路１０２号本公司办公大楼五楼会议室以现场会议方式召开公司２０１１年第一次临时股东大会。

　　《福建南平太阳电缆股份有限公司关于召开２０１１年第一次临时股东大会的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　特此公告。

　　福建南平太阳电缆股份有限公司董事会

　　二○一一年四月二十八日

　　证券代码：００２３００ 证券简称：太阳电缆 公告编号：２０１１－０２３

　　福建南平太阳电缆股份有限公司

　　关于召开２０１１年第一次临时股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议决定于２０１１年５月２０日上午１０：００时在福建省南平市工业路１０２号本公司办公大楼五楼会议室召开２０１１年第一次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　（一）会议召集人：本次股东大会的召集人为公司董事会。

　　（二）会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十二次会议作出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（三）会议召开日期和时间：２０１１年５月２０日上午１０：００时。

　　（四）会议召开方式：本次会议采取现场会议方式召开。

　　（五）出席本次股东大会的对象：

　　１、截至２０１１年５月１６日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　２、公司董事、监事和高级管理人员。

　　３、公司聘请的见证律师。

　　４、公司邀请列席会议的嘉宾。

　　（六）会议召开地点：福建省南平市工业路１０２号本公司办公大楼五楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议审议事项已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，审议事项合法、完备。

　　（二）提交本次会议审议和表决的议案如下：

　　《关于选举张珍荣先生为公司董事的议案》。

　　（三）上述议案的具体内容，已于２０１１年４月２９日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露。

　　三、会议登记方法

　　（一）登记时间：２０１１年５月１９日，上午９：００－１１：００，下午１４：３０－１７：００。

　　（二）登记地点：福建省南平市工业路１０２号本公司董事会办公室。

　　（三）拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

　　１、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

　　２、法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　（四）股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

　　四、其他事项

　　（一）本次股东大会会议会期预计为半天。

　　（二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

　　（三）会务联系方式：

　　联系地址：福建省南平市工业路１０２号本公司董事会办公室

　　邮政编码：３５３０００

　　联 系 人：江永涛、何海莺

　　联系电话：（０５９９）８７３６３４１

　　联系传真：（０５９９）８７３６６２１

　　五、备查文件

　　《公司第六届董事会第十二次会议决议》。

　　特此公告。

　　福建南平太阳电缆股份有限公司董事会

　　二○一一年四月二十八日

　　附件：

　　福建南平太阳电缆股份有限公司

　　２０１１年第一次临时股东大会授权委托书（格式）

　　兹全权委托 先生／女士（下称“受托人”）代理本人（或本单位）出席福建南平太阳电缆股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

　　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

　　本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　表决意见表

　　■

　　特别说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：

　　委托人法定代表人（签字）：

　　委托人身份证件号码或营业执照注册号：

　　委托人证券账户：

　　委托人持股数量：

　　受托人（签字）：

　　受托人身份证件号码：

　　签署日期： 年 月 日