证券时报多媒体数字报

　　股票代码：００２３４３ 股票简称：禾欣股份 公告编号：２０１１－０１２

　　浙江禾欣实业集团股份有限公司

　　关于选举职工代表监事的公告

　　本公司及全体董事会成员、监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江禾欣实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会近期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于２０１１年４月２７日在公司四楼培训会议室召开２０１１年度第一次职工代表大会。

　　经参会代表认真讨论，一致同意选举叶醒为公司第五届职工代表监事，并与公司２０１０年度股东大会选举产生的２名股东代表监事共同组成公司第五届监事会。职工代表监事简历见附件。

　　特此公告。

　　浙江禾欣实业集团股份有限公司

　　二〇一一年四月二十九日

　　附件：职工代表监事简历

　　叶醒，男，１９７６年３月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。自１９９９年７月参加工作起就职于浙江禾欣实业集团股份有限公司，历任本公司总经办科员、副主任，现任本公司证券事务代表。不持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，无在其他单位任职或兼职情况，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　股票代码：００２３４３ 股票简称：禾欣股份 公告编号：２０１１－０１４

　　浙江禾欣实业集团股份有限公司

　　关于董事兼高级管理人员的辞职公告

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　公司董事会于２０１１年４月２７日收到董事兼常务副总经理陈云标先生的书面辞职报告，因个人原因拟辞去公司董事与常务副总经理职务。鉴于陈云标先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司法》、《公司章程》的规定，陈云标先生的辞职自董事会收到辞职报告之日起生效。公司董事会已提名新的董事候选人并提交２０１０年度股东大会审议。陈云标先生辞职后已由公司监事会提名为第五届监事会股东代表监事候选人。

　　公司第四届监事会于２０１１年４月２８日召开第十次会议，提名陈云标先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人，并将提交公司２０１０年度股东大会审议选举。同时监事会声明：公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　浙江禾欣实业集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年四月二十九日

　　股票代码：００２３４３ 股票简称：禾欣股份 公告编号：２０１１－０１５

　　浙江禾欣实业集团股份有限公司

　　第四届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江禾欣实业集团股份有限公司于２０１１年４月１７日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第四届董事会第十九次会议通知。会议于２０１１年４月２８日上午在公司四楼会议室举行。本次会议应到董事九名，实到九名，符合《公司法》、《公司章程》相关规定，会议由董事长朱善忠先生主持。经过全体董事审议形成以下决议：

　　１、审议通过了《公司２０１１年第一季度报告全文及其正文》。具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　表决结果：９票赞成；０票反对；０票弃权。

　　２、审议通过了《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名翁志学先生、张立民先生、濮文斌先生、孔东先生为公司第五届董事会独立董事候选人，候选人简历详见附件一。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性需提请深圳证券交易所有关部门审核无异议后，提交公司２０１０年度股东大会审议，并采取累积投票制进行选举。

　　表决结果：９票赞成；０票反对；０票弃权。

　　３、审议通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名朱善忠先生、沈云平先生、顾建慧女士、沈连根先生、庞健先生、丁德林先生、张颜慧女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，候选人简历详见附件二。

　　本议案需提交公司２０１０年度股东大会审议，并采取累积投票制进行选举。

　　董事会声明：公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　表决结果：９票赞成；０票反对；０票弃权。

　　４、审议通过了《关于增加董事会成员人数的议案》，并同意将该议案提交公司２０１０年年度股东大会审议。根据公司经营发展及进一步完善公司治理结构的需要，公司拟将原董事会人数９人增加至１１人（其中独立董事４名），成员结构符合《公司法》等相关法律法规的规定。

　　表决结果：９票赞成；０票反对；０票弃权。

　　５、审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》，并同意将该议案提交公司２０１０年年度股东大会审议。由于公司董事会成员人数调整，董事会将对《公司章程》进行相应条款的修订，并办理工商变更登记及备案手续。

　　章程条款将作如下修订：“第一百零七条董事会由９名董事组成，设董事长１人，副董事长１人”修订为：“第一百零七条董事会由１１名董事组成，设董事长１人，副董事长１人”。

　　修订后的章程详见《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　表决结果：９票赞成；０票反对；０票弃权。

　　６、审议通过了《关于２０１０年度股东大会增加董事会、监事会换届选举事宜的议案》。

　　本公司定于２０１１年５月１５日召开２０１０年度股东大会，有关会议事项的通知已于２０１１年４月２０日在《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）进行了公告。鉴于持有公司１２．５７％股份股东朱善忠先生向董事会提交增加股东大会临时提案，即董事会和监事会换届选举议案，经公司董事会审核，认为提案的程序和内容符合《上市公司股东大会规则》及《公司章程》有关规定，同意将本次会议审议通过的有关董事会、监事会换届选举议案及相关议案提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　公司２０１０年度股东大会的召开日期、地点、股权登记日等事项不变，调整后的《关于召开２０１０年度股东大会的通知》详见《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　表决结果：９票赞成；０票反对；０票弃权。

　　特此公告

　　浙江禾欣实业集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年四月二十九日

　　附件一：独立董事候选人简历

　　附件二：非独立董事候选人简历

　　附件一：独立董事候选人简历

　　翁志学先生：１９４２年４月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授，博士生导师。１９６４年浙江大学化工系毕业并任教至今。多年从事高分子材料的合成、改性及聚合反应工程等领域的科研和教学工作。获国家级科技进步奖三项，省部级科技进步奖十二项，省政府和国家人事部分别授予省和国家有突出贡献专家称号，１９９４年起享受国务院特殊津贴。发表学术论文１８０余篇。２００７年９月起至今任本公司独立董事。未持有公司股份，与本公司拟聘的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

　　张立民先生：１９６２年９月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级律师。１９９２年起任浙江志和律师事务所任专职律师、浙江星韵律师事务所任专职律师；２００１年起为国浩律师集团杭州事务所合伙人。２００７年９月起至今任本公司独立董事。未持有公司股份，与本公司拟聘的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

　　濮文斌先生：１９７１年２月生，中国国籍，无境外永久居留权，香港中文大学高级财会人员专业会计硕士，证券、期货特许注册会计师、高级会计师。历任嘉兴中明会计师事务所审计部经理助理、浙江佳信资产评估公司部门经理、中磊会计师事务所嘉兴分所所长，现任中磊会计师事务所副主任会计师兼浙江分所所长、嘉兴市审计局特聘审计员、嘉兴市主任会计师联席会执委会副主任、浙江新嘉联电子股份有限公司独立董事、宁夏大元化工股份有限公司独立董事。２００７年９月起至今任本公司独立董事。未持有公司股份，与本公司拟聘的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

　　孔冬先生： １９６８年７月生，中国国籍，无境外永久居留权，管理哲学博士，应用经济学博士后、管理学教授。浙江省重点建设专业人力资源管理专业负责人，中国人力资源管理教学实践学会理事，中国劳动关系劳动经济教育学会理事。１９９８年９月至２０００年７月泉州师范学院任教，现任嘉兴学院商学院副院长，浙江卫星石化股份有限公司独立董事，浙江嘉欣丝绸股份有限公司独立董事。未持有公司股份，与本公司拟聘的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

　　附件二：非独立董事候选人简历

　　朱善忠先生：１９５０年９月出生，中国国籍，具有澳大利亚永久境外居留权，大专学历，经济师、政工师。曾任嘉兴棉纺织厂车间支部书记、厂党总支副书记、嘉兴南湖羊毛衫厂厂长兼书记、嘉兴麂皮厂厂长兼书记。１９９８年８月起至今任本公司董事长。２００１年４月获得全国五一劳动奖章。持有公司１，２４５万股股份，占公司总股本的１２．５７％，与本公司拟聘的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　沈云平先生：１９５８年５月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任嘉兴棉纺厂劳资科科长、厂长助理、南湖羊毛衫厂副厂长。１９９８年８月至２００１年１月任本公司董事兼副总经理，２００１年１月至今任本公司总经理。２００７年被公司董事会选任为公司副董事长。持有公司１，１３５万股股份，占公司总股本的１１．４６％，与本公司拟聘的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　顾建慧女士：１９６３年５月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾任嘉善化肥厂技术员；１９８８年１２月起任嘉兴麂皮厂车间主任、研究所所长、副厂长、技术中心副主任；１９９８年８月起至今任本公司董事兼副总经理，本公司控股子公司禾欣可乐丽超纤皮（嘉兴）有限公司总经理。曾获全国纺织“巾帼建功标兵”、浙江省新世纪人才工程中青年人才、嘉兴市“南湖百杰”、优秀共产党员等荣誉，是公司关键技术带头人。持有公司５５４．６７万股股份，占公司总股本的５．６％，与本公司拟聘的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　沈连根先生：１９６６年７月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。曾任嘉兴化工研究所技术员，１９９７年９月起历任本公司控股子公司嘉兴禾欣化学工业有限公司生产技术部经理、副总经理、常务副总经理、总经理、董事职务。持有公司５．９５万股股份，占公司总股本的０．０６％，与本公司拟聘的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　丁德林先生：１９６９年１月生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。１９８６年至１９９８年８月为福建晋江市中利公司职员，１９９８年８月起至今任本公司董事。持有公司７３９．５６万股股份，占公司总股本的７．４７％，与本公司拟聘的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　庞健先生：１９６３年１０月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。１９８１年至１９８９年为东海船舶修造厂职员，１９９８年８月起至今任本公司董事。持有公司７３９．５６万股股份，占公司总股本的７．４７％，与本公司拟聘的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　张颜慧女士：１９７２年４月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，经济师。曾任电子部导航技术研究所技术员、西安海星科技集团市场部专员；１９９８年起在公司历任总经办副主任、主任、集团办主任，２００１年７月起任本公司董事会秘书。持有公司３．５万股股份，占公司总股本的０．０４％，与本公司拟聘的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　股票代码：００２３４３ 股票简称：禾欣股份 公告编号：２０１１－０１６

　　浙江禾欣实业集团股份有限公司

　　第四届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江禾欣实业集团股份有限公司于２０１１年４月１７日以专人送达、邮件方式向全体监事发出四届监事会第十次会议通知。会议于２０１１年４月２８日上午在公司四楼会议室举行。本次会议应到监事三名，实到三名，符合《公司法》、《公司章程》相关规定，会议由监事会召集人吕志伟先生主持。

　　经过全体监事审议，经表决通过决议如下：

　　一、监事会以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《２０１１年第一季度报告》。监事会认为董事会编制和审核公司２０１１年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　二、监事会以３票赞同、０票反对、０票弃权的表决结果通过了《关于提名公司第五届监事会监事候选人的议案》。同意提名陈云标先生、吕志伟先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。第五届监事会非职工代表监事候选人简历见附件。

　　监事会声明：最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　本议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　浙江禾欣实业集团股份有限公司

　　监 事 会

　　二○一一年四月二十九日

　　附件：第五届监事会监事候选人简历

　　陈云标先生： １９５１年７月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，政工师。１９７２年１月起在嘉兴毛纺总厂任车间工会主席；１９８８年１２月起任嘉兴麂皮厂车间主任、副厂长，党支部书记、厂工会主席等职；１９９８年８月至２０１１年４月２７日任本公司董事兼常务副总经理。持有本公司股份６８２．２８万股，占公司总股本的６．８９％，与本公司拟聘的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

　　吕志伟先生：１９５７年９月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专文化，工程师。历任舟山嵊州机械厂员工；浙航嘉兴分公司造船厂任设备科科长、副厂长、总支副书记；嘉兴麂皮厂动力维修部门主任。现任本公司安全保卫科科长。持有本公司股份１２．２５万股，占公司总股本的０．１２％，与本公司拟聘的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

　　股票代码：００２３４３ 股票简称：禾欣股份 公告编号：２０１１－０１７

　　浙江禾欣实业集团股份有限公司

　　关于２０１０年度股东大会增加临时提案的

　　提示性公告及股东大会补充通知

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重要提示：持有浙江禾欣实业集团股份有限公司（以下简称“公司”） １２．５７％股份股东朱善忠先生向公司提交股东大会临时提案。

　　公司定于２０１１年５月１５日召开２０１０年度股东大会，有关公告详见２０１１年４月２０日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于召开２０１０年度股东大会的通知》（公告编号：２０１１－００６）。

　　２０１１年４月２８日，持有公司１２．５７％股份股东朱善忠先生（持有１２４５万股）向公司董事会提出在２０１０年度股东大会上增加董事会和监事会换届选举议案。根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定将该议案提交２０１０年度股东大会审议。

　　增加临时提案后的股东大会召开时间、地点、议案内容等相关事项如下：

　　一、召开会议基本情况

　　１、召集人：公司董事会

　　２、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

　　３、会议召开日期和时间：２０１１年５月１５日（星期日）下午１３：３０开始，会期半天。

　　４、会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式

　　５、会议地点：嘉兴沙龙宾馆国际会议厅（三号楼三楼）

　　６、出席对象：

　　（１）截至２０１０年５月９日下午１５：００收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　　（２）公司董事、监事和高级管理人员；公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。

　　（３）公司聘请的律师。

　　二、 会议审议事项

　　１、《２０１０年度董事会工作报告》

　　２、《２０１０年度监事会工作报告》

　　３、《２０１０年度内部控制自我评价报告》

　　４、《２０１０年度财务决算报告》

　　５、《公司２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　６、《２０１０年年度报告及摘要》

　　７、《关于聘任２０１１年度审计机构的议案》

　　８、《关于公司２０１１年度向金融机构申请融资计划的议案》

　　９、《关于公司２０１１年度为控股子公司银行贷款提供担保额度的议案》

　　１０、《关于２０１０年度董事、监事薪酬方案的议案》

　　１１、《关于制定＜董事、监事、高级管理人员薪酬制度＞的议案》

　　１２、《２０１０年度利润分配预案》

　　１３、《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　１４、《关于增加董事会成员人数的议案》

　　１５、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

　　１５．１选举翁志学先生为公司第五届董事会独立董事

　　１５．２选举张立民先生为公司第五届董事会独立董事

　　１５．３选举濮文斌先生为公司第五届董事会独立董事

　　１５．４选举孔冬先生为公司第五届董事会独立董事

　　１６、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

　　１６．１选举朱善忠先生为公司第五届董事会非独立董事

　　１６．２选举沈云平先生为公司第五届董事会非独立董事

　　１６．３选举顾建慧女士为公司第五届董事会非独立董事

　　１６．４选举沈连根先生为公司第五届董事会非独立董事

　　１６．５选举庞健先生为公司第五届董事会非独立董事

　　１６．６选举丁德林先生为公司第五届董事会非独立董事

　　１６．７选举张颜慧女士为公司第五届董事会非独立董事

　　１７、《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

　　１７．１选举陈云标先生为公司第三届监事会非职工代表监事

　　１７．２选举吕志伟先生为公司第三届监事会非职工代表监事

　　备注：上述第１５－１７项议案适用累积投票制进行表决；公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告，但不作为议案表决；以上议案经公司第四届董事会第十八次、第十九次会议，以及第四届监事会第九次、第十次会议审议通过，详见刊登于２０１１年４月１９日、２０日、２９日的《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告。

　　三、 会议登记办法

　　１、登记时间：２０１１年５月１０日－１１日（上午９：３０－１１：３０，下午１３：３０－１６：３０）

　　２、登记地点：公司董事会办公室（浙江嘉兴经济开发区东方路１５６８号）

　　３、登记方式：

　　（１）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

　　（２）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

　　（３）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

　　（４）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。本公司不接受电话方式办理登记；

　　（５）股东或代理人出席会议请出示上述有效证件，并请提前２０分钟到场履行必要的登记手续。

　　四、其他事项

　　１、联系方式

　　联系电话：０５７３－８２２２８１８８／８２２２８６９８

　　传真号码：０５７３－８２２２８６９６

　　联 系 人：叶 醒

　　通讯地址：浙江嘉兴经济开发区东方路１５６８号禾欣工业园

　　邮政编码：３１４００３

　　２、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　浙江禾欣实业集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年四月二十九日

　　附：授权委托书

　　授权委托书

　　兹委托 （先生／女士）代表本人／本单位出席浙江禾欣实业集团股份有限公司２０１０年度股东大会会议，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

　　■

　　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数： 股

　　被委托人签字：

　　被委托人身份证号码：

　　委托日期：２０１１年 月 日