证券时报多媒体数字报

　　证券代码：２００１６８ 证券简称：ＳＴ雷伊Ｂ 公告编号：２０１１－００９

　　广东雷伊（集团）股份有限公司

　　第五届董事会二Ｏ一一年第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司第五届董事会二Ｏ一一年第二次会议通知于２０１１年４月１８日以电子邮件和传真方式发出，本次会议于２０１１年４月２８日上午１０点在深圳市罗湖区东门中路东方大厦１２楼会议室召开。出席会议董事应到７人，实到７人，表决７人。监事会成员和高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。会议由董事长陈鸿成先生主持，会议审议并通过如下议案：

　　一、同意２０１１年第一季度报告；

　　具体内容详见《证券时报》、香港《大公报》、巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）２０１１年３月３１日之公司公告。

　　该议案表决情况：７票同意，０票反对，０票弃权。

　　二、同意出售深圳市创尔时装有限公司；

　　详见公司于２０１１年４月２９日登载于《证券时报》、香港《大公报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）之《广东雷伊（集团）股份有限公司关联交易公告》（公告编号：２０１１－０１１）。

　　独立董事事前同意此项议案提交董事会审议并同意此项交易。

　　该议案表决情况：关联董事陈鸿成、陈鸿海、丁立红和陈雪汶回避表决，３票同意，０票反对０票弃权。

　　该交易尚需提交股东大会审议。

　　三、同意召开２０１０年年度股东大会。

　　详见公司于２０１１年４月２９日登载于《证券时报》、香港《大公报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）之《关于召开二Ｏ一Ｏ年度股东大会的通知》（公告编号：２０１１－０１２）

　　该议案表决情况：７票同意，０票反对，０票弃权。

　　广东雷伊（集团）股份有限公司董事会

　　二Ｏ一一年四月二十八日

　　证券代码：２００１６８ 证券简称：ＳＴ雷伊Ｂ 公告编号：２０１１－０１１

　　广东雷伊（集团）股份有限公司关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述：

　　广东雷伊（集团）股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）于２０１１年４月２８日在深圳与公司董事陈雪汶女士签署了《股权转让及债务重组协议》，以人民币１．００元的价格出售公司合法持有的深圳市创尔时装有限公司（以下简称“创尔公司”）８６％的股权。同时，陈雪汶女士在本协议签署之日前代创尔公司偿还了对本公司全资子公司普宁市天和织造制衣厂有限公司（以下简称“普宁天和”）的欠款人民币１７，２８４，０８６．３４元。

　　陈雪汶女士现任公司董事，也是公司实际控制人陈鸿成先生的女儿，因此本次交易构成关联交易。

　　此项交易经公司第五届董事会二Ｏ一一年第二次会议审议。公司７名董事（其中独立董事３人）均出席本次会议，关联董事陈鸿成先生、陈鸿海先生、丁立红先生和陈雪汶女士回避表决。独立董事事前认可此项交易并发表独立意见同意此项交易。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　　此项关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门的批准。

　　此项关联交易及交易完成后不会构成对本公司的资金占用，也不存在违规担保事项。

　　二、关联方基本情况：

　　１、陈雪汶，女，３１岁，中国国籍，身份证号码４４０３０６１９８００１０８ＸＸＸＸ，住址为广东省深圳市宝安区宝城建安一路裕富巷１号２１栋３０３。

　　２、陈雪汶女士现任公司董事，也是公司实际控制人董事长陈鸿成先生的女儿，属于一致行动人。

　　三、关联交易标的基本情况：

　　１、关联交易标的基本情况：

　　创尔公司成立于２００１年２月８日；注册资本为人民币１２００万元；注册地址为深圳市南山区南山大道２０３８号百仕成大厦三楼一层、四楼南侧；股东为广东雷伊（集团）股份有限公司（持有８６％股权），王少莹女士（持有１４％股权）；营业范围为“服装、缝纫品、服装饰品、日用百货购销（不含专营、专卖、专控商品），兴办实业（具体项目另行申报），企业管理咨询（不含限制项目）。”

　　■

　　公司持有创尔公司８６％的股权不存在质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施等。

　　创尔公司有优先受让权的其他股东放弃优先受让权。

　　２、交易标的主要财务数据：［具有证券从业资格的亚太（集团）会计师事务所有限公司对相关期间财务数据进行了审计］

　　（单位：元）

　　■

　　上述净利润中无大额的非经常性损益。

　　３、交易标的评估情况：（经具有证券从业资格的河南亚太联华资产评估有限公司评估，评估基准日２０１０年１１月３０日）

　　（１）评估结果汇总表： （单位：万元）

　　■

　　（２）评估方法：

　　由于目前的市场环境缺乏一个充分发育活跃的股权交易市场，其股权交易包括类似公司的股权交易案例几乎没有，因此不宜对创尔公司的股东全部权益采用市场法进行评估。

　　由于创尔公司累计未弥补亏损１，７４０．８６万元，且流动负债超过流动资产７０４．０２万元，而且从预测期的测算来看，近期无扭亏迹象，未来收益不确定因素较多，因此本次评估不适合采用收益法。

　　评估人员根据评估过程中所收集到资料的完备性以及创尔公司的资产结构及其业务经营特点，结合本次评估目的，决定采用成本法对创尔公司的股东全部权益价值进行评估。

　　采用成本法（资产基础法）确定创尔公司股东全部权益的价值时，评估人员按照国家有关法律、法规及资产评估操作规范的要求，结合被评估资产的特点，根据不同的资产类别分别进行评估，然后以单项加和的方法确定被评估资产的总价值，通过扣减经核实后的负债确定股东全部权益的价值。

　　（３）评估假设：

　　Ａ、一般假设

　　ａ、续经营假设，即假定被评估企业在可以预见的将来，将会按照当前的规模和状态继续经营下去，不会停业，也不会大规模消减业务。ｂ、交易假设，即假定被评估资产已经处于交易过程中，评估师根据被评估资产的交易条件等模拟市场进行估价。交易假设是资产评估得以进行的一个最基本的前提假设。ｃ、公开市场假设，即假定被评估资产将要在一种较为完善的公开市场上进行交易，交易双方彼此地位平等，都有获取足够市场信息的机会和时间，以便于对资产的功能、用途及其交易价格等做出理智的判断。

　　Ｂ、特殊假设

　　ａ、企业对申报评估的资产拥有完整的所有权、管理权、处置权、收益权。ｂ、委托方及相关当事方提供的评估所需资料真实、合法、完整、有效。ｃ、无其他不可抗力因素对评估对象及其所涉及资产造成重大不利影响。

　　（４）评估依据：

　　Ａ、经济行为依据

　　ａ、深圳市创尔时装有限公司董事会２０１０年第一次会议决议；ｂ、资产评估业务约定书。

　　Ｂ、 法律、法规依据

　　ａ、《中华人民共和国公司法》；ｂ、原国家国有资产管理局“国资办发［１９９６］２３号”《资产评估操作规范意见（试行）》；ｃ、《关于调整汽车报废标准若干规定的通知》（国经贸资源［２０００］１２０２ 号）；ｄ、《中华人民共和国税法》。

　　Ｃ、 准则依据

　　ａ、《资产评估准则－基本准则》；ｂ、《资产评估职业道德准则－基本准则》；ｃ、《资产评估准则－评估报告》；ｄ、《资产评估准则－评估程序》；ｅ、《资产评估准则－业务约定书》；ｆ、《资产评估准则－工作底稿》；ｇ、《资产评估准则－机器设备》；ｈ、《注册资产评估师关注评估对象法律权属指导意见》；ｉ、《企业价值评估指导意见（试行）》；ｊ、《资产评估价值类型指导意见》；ｋ、《企业会计准则》。

　　Ｄ、权属依据

　　ａ、机动车行驶证；ｂ、重大合同、协议及设备购置发票等。

　　Ｅ、取价依据

　　ａ、创尔公司提供的有关装修工程合同、协议、预（决）算等资料；ｂ、《资产评估常用数据与参数手册》（第二版）；ｃ、机电产品全球报价系统；ｄ、委托方及相关当事方提供的会计账册及会计凭证等有关财务资料；ｅ、《网上车市》、《网上购物》等市场询价资料；ｆ、评估人员现场勘察的详细记录和在日常执业中收集到的资料。

　　（５）评估增值的主要为产成品评估增值。产成品（主要是存货）以市价为基础进行评估，评估值中含未实现的销售利润。创尔公司产成品账面价值核算的是实际采购成本，成本价低于市场价导致评估增值。

　　（６）该评估报告可详见于２０１１年３月３１日公司刊登在巨潮咨询网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）之相关公告。

　　４、公司出售创尔公司８６％股权后，将导致公司２０１１年度不再合并创尔公司报表。公司不存在为创尔公司提供担保和委托创尔公司理财的事项。

　　截至披露日，创尔公司以前年度以往来款的形式对公司的全资子公司普宁天和欠款人民币１７，２８４，０８６．３４元已由创尔公司股权受让方陈雪汶女士代为偿还。

　　５、除上述事项外，无其他债权债务的转移。

　　６、截至审计评估基准日，创尔公司存在下述对外担保事项：

　　■

　　２０１０年４月１６日，广东雷伊（集团）股份有限公司已归还中国建设银行股份有限公司深圳市分行（以下简称“建行深圳分行”）借款１，９０２．９９万元，并于２０１０年４月２０日与建行深圳分行”签署了“减免利息协议书”，分期偿还所欠本金。依照《减免利息协议》的约定，广东雷伊（集团）股份有限公司已分别于２０１０年１１月３０日、２０１０年１２月３０日、２０１１年３月３０日偿还建行深圳分行的贷款人民币９，３８５，０５５．３６元、９，４１５，０００．００元、１９，５００，０００．００元。

　　四、交易的定价政策及定价依据：

　　２０１０年１１月３０日经审计的创尔公司的账面净资产为人民币－５２７．９７万元，经评估的创尔公司的净资产为人民币－８５．２４万元；２０１０年１２月３１日经审计的创尔公司账面净资产为人民币－５６６．４４万元。以审计和评估报告为作价参考依据，经过双方协商确定创尔公司８６％的股权的转让价格。

　　五、交易协议的主要内容：

　　１、成交金额：

　　（１）经协商，一致同意创尔公司８６％的股权转让价格为人民币１．００元。

　　（２）协议签署之日前，陈雪汶女士代创尔公司偿还欠普宁天和的人民币１７，２８４，０８６．３４元，陈雪汶女士成为创尔公司的债权人。

　　２、支付方式：股权转让款一次性支付到公司指定账户。

　　３、支付期限：自协议生效之日起五个工作日内。

　　４、协议生效条件：

　　（１）公司董事会和股东大会审议通过；

　　（２）创尔公司股东会审议通过。

　　（３）陈雪汶女士代创尔公司偿还对普宁天和的欠款。

　　５、协议签订日期：２０１１年４月２８日。

　　６、如本次股权转让事项未获得本公司股东大会的批准，则自本公司股东大会决议之日起五个工作日内，本公司或普宁天和应无条件退还陈雪汶女士代创尔公司偿还的款项并按同期银行存款利率计算利息。

　　六、涉及关联交易的其他安排：

　　此项交易不涉及人员安置、土地租赁等情况，交易完成后创尔公司与公司不会产生关联交易，也不会产生同业竞争。

　　七、交易目的和对公司的影响：

　　由于最近几年公司银行还贷负担严重，资金十分紧张，从而严重影响了创尔公司的日常经营，又由于品牌服装的竞争日趋激烈，使得创尔公司近几年持续亏损，销售网点日益萎缩。创尔公司需要公司在资金、人才和管理等多个重大方面提供大力支持方有可能改变现状。鉴于公司目前的实际情况，已无更多的资源增加对创尔公司的投入。因此，经公司决定出售创尔公司。

　　通过此项交易一方面有利于公司减少亏损并有助于收回创尔公司约１，７２８万元的欠款。另一方面有利于公司集中现有的、有限的资源，做专、做精、做强公司现有的房地产项目并有助于尽早实现公司业务由服装向房地产的转型。经公司财务部门初步估算，此项交易将为公司２０１１年度产生约６５０万元的投资收益。

　　此项交易完成后创尔公司与公司不会产生关联交易。

　　八、当年年初至披露日未与该关联人发生各类关联交易。

　　陈雪汶女士在本协议签署之日前分３笔代创尔公司偿还了对本公司全资子公司普宁天和的欠款人民币１７，２８４，０８６．３４元。

　　九、独立董事事前认可和独立意见

　　１、独立董事事前认可的意见

　　公司独立董事认为：此项交易符合公司的发展战略，是剥离不良的、与房地产主业无关的业务，有利于公司的长远发展，改善公司的持续经营能力并有助于减少公司未来的损失。原则上同意将该议案提交董事会审议。

　　２、独立董事对此项关联交易的独立意见

　　公司独立董事认为：公司出售深圳市创尔时装有限公司８６％股权的关联交易，是符合公司的发展战略，是剥离不良的、与房地产主业无关的业务，有利于公司的长远发展，改善公司的持续经营能力并有助于减少公司未来的损失。此项交易事项涉及的会议召开，相关事项的审议，相关事项的表决等事宜，程序合法、合规，符合《公司法》等相关法律、法规的规定。此项交易的定价是在具有证券从业资格的审计和评估机构出具的专业报告的基础上经双方协商制定的，没有损害上市公司及中小股东的利益。原则上同意此项交易。

　　十、备查文件

　　１、董事会决议

　　２、独立董事意见

　　３、《股权转让及债务重组协议》

　　４、亚太（集团）会计师事务所有限公司出具的审计报告

　　５、河南亚太联华资产评估有限公司出具的评估报告

　　６、深圳市创尔时装有限公司财务报表

　　广东雷伊（集团）股份有限公司董事会

　　二Ｏ一一年四月二十八日

　　证券代码：２００１６８ 证券简称：ＳＴ雷伊Ｂ 公告编号：２０１０－０１２

　　广东雷伊（集团）股份有限公司

　　董事会关于召开二Ｏ一Ｏ年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况：

　　１、股东大会届次：本次股东大会是２０１０年度股东大会。

　　２、会议召集人：董事会

　　公司２０１０年４月２８日召开的第五届董事会２０１０年第二次会议审议通过了关于召开２０１０年度股东大会的议案。

　　３、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　４、会议召开时间：

　　现场会议时间：２０１１年５月２３日（星期一）１４：３０

　　网络投票时间为：２０１１年５月２２日－２０１１年５月２３日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１１年５月２３日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１１年５月２２日１５：００至２０１１年５月２３日１５：００期间的任意时间。

　　５、会议的召开方式：

　　本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。

　　本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

　　同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一账户通过两种方式重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　６、会议出席对象：

　　（１）截至２０１１年５月１３日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（２）本公司董事、监事和高级管理人员；

　　（３）本公司聘请的律师。

　　７、现场会议地点：深圳市罗湖区东门中路东方大厦１２楼公司会议室

　　二、会议审议事项：

　　（一）本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议审议事项已经公司第五届董事会二Ｏ一Ｏ年第五次会议、第五届董事会二Ｏ一一年第一、第二次会议、第五届监事会二Ｏ一一年第一次会议审议通过，审议事项合法、完备。

　　（二）提交本次会议审议和表决的议案如下：

　　１、审议２０１０年度董事会工作报告；

　　２、审议２０１０年度监事会工作报告；

　　３、审议２０１０年度财务决算报告；

　　４、审议２０１０年度利润分配方案；

　　５、审议２０１０年度报告及摘要；

　　６、审议关于聘任２０１１年度财务审计机构及确定审计报酬的议案；

　　７、审议《会计师事务所选聘制度》；

　　８、审议《对外担保管理制度》；

　　９、审议《对外投资管理制度》；

　　１０、审议出售深圳市创尔时装有限公司的议案；

　　１１、审议修订公司章程的议案。

　　上述议案除第１０、１１项议案外，均属普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

　　第１０项议案公司股东普宁市升恒昌贸易发展有限公司、深圳市日昇投资有限公司和汕头市联华实业有限公司应予以回避表决，应当由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

　　第１１项议案为特别议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　（三）上述议案除第１０、１１项议案外的具体内容，已于２０１１年３月３１日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、香港《大公报》、巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露。

　　第１０项议案的具体内容，已于２０１１年０４月２９日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、香港《大公报》、巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露。

　　第１１项议案的具体内容，已于２０１０年０８月２３日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、香港《大公报》、巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露。

　　（四）本次会议除审议上述议案外，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　三、会议登记办法：

　　１、登记方式：出席会议的法人股东应持加盖公章的营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续；个人股东应持本人身份证及持股凭证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户；异地股东可采用信函或传真方式进行登记。

　　２、登记时间：２０１１年５月１８日、２０１０年５月１９日、２０１０年５月２０日（上午９：００－１２：００，下午１３：３０－１７：３０）

　　３、登记地点：深圳市罗湖区东门中路东方大厦１２层董事会办公室。

　　四、参加网络投票的具体操作流程：

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票。

　　（一）通过深交所交易系统投票的投票程序

　　１、投票代码：“３６０１６８”

　　２、投票简称：“雷伊投票”

　　３、投票时间：２０１１年５月２３日的交易时间，即９：３０－１１：３０和１３：００－１５：００。

　　４、在投票当日“雷伊投票”昨日收盘价显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　　５、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

　　（１）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

　　（２）在“委托价格”项下填报股东大会的议案序号。１００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依次类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　股东大会议案对应“委托价格”一览表

　　■

　　（３）在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

　　表决意见对应“委托数量”一览表

　　■

　　（４）如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。

　　（５）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

　　（６）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

　　（二）通过互联网投票系统的投票程序：

　　１、互联网投票系统开始投票的时间为２０１１年５月２２日１５：００，结束时间为２０１１年５月２３日１５：００。

　　２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　　申请服务密码的，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令１１：３０前发出后，当日１３：００即可使用；如服务密码激活指令１１：３０后发出后，次日方可使用。

　　申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　　３、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　（三）网络投票其他事项：

　　１、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　２、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

　　四、其它事项：

　　（一）会议联系方式：

　　联系电话：０７５５－８２２５００４５ 传真：０７５５－８２２５１１８２

　　联系人：徐巍 陈耀基 邮政编码：５１８０００

　　（二）与会股东食宿和交通等费用自理。

　　五、备查文件：

　　（一）公司第五届董事会二Ｏ一Ｏ年第五次会议决议；

　　（二）公司第五届董事会二Ｏ一一年第一次会议决议；

　　（三）公司第五届监事会二Ｏ一一年第一次会议决议；

　　（四）公司第五届董事会二Ｏ一一年第二次会议决议；

　　（五）公司第五届监事会二Ｏ一一年第二次会议决议。

　　广东雷伊（集团）股份有限公司董事会

　　二Ｏ一一年四月二十八日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹委托 先生（女士）（下称“受托人”）代表本人（或本单位）出席广东雷伊（集团）股份有限公司２０１０年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

　　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

　　本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　■

　　特别说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　委 托 人姓名： 委托人证件号码：

　　委托人持股数： 委托人股东账号：

　　受托人姓名： 受托人身份证证件号码：

　　委 托日期：

　　委托人签字（盖章）

　　证券代码：２００１６８ 证券简称：ＳＴ雷伊Ｂ 公告编号：２０１１－０１３

　　广东雷伊（集团）股份有限公司２０１１半年度业绩预告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　１、业绩预告期间：２０１１年１月１日—２０１１年６月３０日；

　　２、预计的业绩：亏损

　　■

　　二、业绩预告预审计情况

　　本业绩预告未经过注册会计师预审计。

　　三、业绩变动原因说明

　　报告期较上年同期减亏主要是公司出售深圳市创尔时装有限公司可获得约６５０万元的投资收益（该交易尚需股东大会审议通过）。

　　四、其他相关说明

　　具体数据将在２０１１半年度报告中进行详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　广东雷伊（集团）股份有限公司董事会

　　二〇一一年四月二十八日