证券时报多媒体数字报

　　证券代码：０００７２２ 证券简称：*ＳＴ 金果 公告编号：２０１１－０１８

　　湖南发展集团股份有限公司

　　２０１０年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　１、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

　　２、列入本次股东大会的议案均不存在表决时需要回避表决的情形。

　　二、会议召开情况

　　１、召开时间：２０１１年４月２８日（星期四）上午９：３０；

　　２、召开地点：湖南省长沙市城南西路１号财信大厦１１楼锦华厅；

　　３、召开方式：现场投票；

　　４、召集人：湖南发展集团股份有限公司董事会；

　　５、主持人：湖南发展集团股份有限公司董事长杨国平先生；

　　６、会议通知于２０１１年３月２８日发出，会议关于增加２０１０年度股东大会临时提案的补充通知于２０１１年４月１４日发出，会议的通知、召开符合《公司法》、《股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定。

　　三、会议出席情况

　　本次会议参与表决的股东及股东代理人共 ７ 人，持有的有效表决股份总数为 ２６３，９９１，４５７ 股，占公司股份总数的 ５６．８８％。

　　公司董事、监事、高级管理人员以及北京市金杜律师事务所的见证律师出席了本次股东大会。

　　四、议案审议表决情况

　　大会对列入会议通知的各项议案，以现场投票方式进行了表决，通过了以下议案：

　　１、关于公司２０１０年度董事会工作报告的议案

　　本议案表决结果：有效表决股份总数２６３，９９１，４５７股，同意２６３，９９１，４５７股，占出席会议有表决权股东所持股份的 １００ ％；反对 ０ 股；弃权 ０ 股。该项议案获通过。

　　２、关于公司２０１０年度财务决算报告的议案

　　本议案表决结果：有效表决股份总数２６３，９９１，４５７股，同意２６３，９９１，４５７股，占出席会议有表决权股东所持股份的 １００ ％；反对 ０ 股；弃权 ０ 股。该项议案获通过。

　　３、关于公司２０１０年度报告及报告摘要的议案

　　本议案表决结果：有效表决股份总数２６３，９９１，４５７股，同意２６３，９９１，４５７股，占出席会议有表决权股东所持股份的 １００ ％；反对 ０ 股；弃权 ０ 股。该项议案获通过。

　　４、关于公司２０１０年度利润分配预案的议案

　　本议案表决结果：有效表决股份总数２６３，９９１，４５７股，同意２６３，９９１，４５７股，占出席会议有表决权股东所持股份的 １００ ％；反对 ０ 股；弃权 ０ 股。该项议案获通过。

　　５、关于续聘２０１１年度财务审计机构的议案

　　本议案表决结果：有效表决股份总数２６３，９９１，４５７股，同意２６３，９９１，４５７股，占出席会议有表决权股东所持股份的 １００ ％；反对 ０ 股；弃权 ０ 股。该项议案获通过。

　　６、关于独立董事津贴的议案

　　本议案表决结果：有效表决股份总数２６３，９９１，４５７股，同意２６３，９９１，４５７股，占出席会议有表决权股东所持股份的 １００ ％；反对 ０ 股；弃权 ０ 股。该项议案获通过。

　　７、关于将董事会提名委员会、薪酬与考核委员会合并为董事会提名、薪酬与考核委员会的议案

　　本议案表决结果：有效表决股份总数２６３，９９１，４５７股，同意２６３，９９１，４５７股，占出席会议有表决权股东所持股份的 １００ ％；反对 ０ 股；弃权 ０ 股。该项议案获通过。

　　８、关于变更公司注册地址的议案

　　本议案表决结果：有效表决股份总数２６３，９９１，４５７股，同意２６３，９９１，４５７股，占出席会议有表决权股东所持股份的 １００ ％；反对 ０ 股；弃权 ０ 股。该项议案获通过。

　　９、关于修改公司章程的议案

　　本议案表决结果：有效表决股份总数２６３，９９１，４５７股，同意２６３，９９１，４５７股，占出席会议有表决权股东所持股份的 １００ ％；反对 ０ 股；弃权 ０ 股。该项议案获通过。

　　１０、关于修改《股东大会议事规则》的议案

　　本议案表决结果：有效表决股份总数２６３，９９１，４５７股，同意２６３，９９１，４５７股，占出席会议有表决权股东所持股份的 １００ ％；反对 ０ 股；弃权 ０ 股。该项议案获通过。

　　１１、关于修改《董事会议事规则》的议案

　　本议案表决结果：有效表决股份总数２６３，９９１，４５７股，同意２６３，９９１，４５７股，占出席会议有表决权股东所持股份的 １００ ％；反对 ０ 股；弃权 ０ 股。该项议案获通过。

　　１２、关于公司２０１０年度监事会工作报告的议案

　　本议案表决结果：有效表决股份总数２６３，９９１，４５７股，同意２６３，９９１，４５７股，占出席会议有表决权股东所持股份的 １００ ％；反对 ０ 股；弃权 ０ 股。该项议案获通过。

　　１３、关于公司监事会换届选举的议案

　　本议案实行累积投票制，选举结果如下：

　　（１）选举盛忠夏先生为公司监事

　　同意２６３，９９１，４５７票，占出席会议有表决权股东所持股份的１００ ％。盛忠夏先生当选为公司监事。

　　（２）选举彭亚文先生为公司监事

　　同意２６３，９９１，４５７票，占出席会议有表决权股东所持股份的１００ ％。彭亚文先生当选为公司监事。

　　（３）选举欧阳芳荣先生为公司监事

　　同意２６３，９９１，４５７票，占出席会议有表决权股东所持股份的１００ ％。欧阳芳荣先生当选为公司监事。

　　上述监事与２０１１年第一次职工大会选举出的职工监事邓峰移同志、周先亮同志共同组成公司第六届监事会。

　　五、律师出具的法律意见

　　１、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所；

　　２、律师姓名： 黄晓莉、方海燕；

　　３、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

　　六、备查文件

　　１、本次股东大会决议；

　　２、法律意见书。

　　特此公告。

　　湖南发展集团股份有限公司董事会

　　二○一一年四月二十八日

　　证券代码：０００７２２ 证券简称：*ＳＴ 金果 公告编号：２０１１－０１９

　　湖南发展集团股份有限公司

　　第七届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议由董事长杨国平先生提议召开，并以书面方式于２０１１年４月２２日通知相关与会人员。会议于２０１１年４月２８日在湖南省长沙市城南西路１号财信大厦１１楼锦华厅召开。会议应到董事６人，实到董事６人。监事会成员及公司高管人员等相关人员列席了会议。会议由董事长杨国平先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经审议通过了如下决议：

　　一、关于未在公司领取薪酬的非独立董事的津贴的议案：未在公司领取薪酬的非独立董事的年度津贴为三万元人民币（含税）。

　　本议案表决结果为６票赞成，０票反对，０票弃权；此议案需提交公司股东大会审议。

　　二、关于审议公司２０１１年第一季度报告的议案：公司２０１１年第一季度报告于同日刊登在巨潮资讯网上。

　　本议案表决结果为６票赞成，０票反对，０票弃权。

　　三、关于公司内部管理机构设置的议案：

　　公司设总裁办公室、证券事务部（董秘办）、人力资源部、资金财务部、发展研究部、审计法务部、资产管理部，共七个部门。各部门职责如下：

　　总裁办公室：负责公司行政类事务，公司重大事项及文件的处理与督办；归口管理会议及对外接待；协调各部门主要事务处理；负责后勤管理工作；负责公司档案文件管理。

　　证券事务部（董秘办）：负责公司与深交所、中国证监会、湖南证监局的对口联系与沟通；负责公司定期报告等对外信息披露，协调处理与投资人、媒体、中介机构的联系沟通；负责组织公司“三会”及法人治理的相关工作。

　　人力资源部：负责公司人力资源管理与开发工作；负责公司薪酬体系及考核工作，负责员工队伍的招聘、培训工作；负责公司“五险一金”工作；负责公司党务、纪检、监察工作以及共青团、妇女、工会等群团组织的日常管理工作。

　　资金财务部：负责账务处理、会计核算、税务筹划、资金调度和资金计划工作；建立健全财务管理制度，内控制度，控制财务运作风险。

　　发展研究部：负责公司投资战略管理和项目可行性论证；与政府部门、相关行业保持良好关系，寻求政策性扶持、合作或发展机遇，负责重点项目的前期运作。

　　审计法务部：负责财务审计、制度完善及执行情况的检查和审计，承办董事会、监事会交办的内部审计事务； 负责重大合同的法律风险控制；参与并处理纠纷的调解、诉讼及仲裁活动。

　　资产管理部：负责公司投资形成的资产管理，包括但不限于株洲航电分公司、蟒电公司的对口业务管理；负责电费及蟒电公司投资利润的回收；负责与省电力公司、地方电力局协调工作；负责公司水电业务的开发与管理。

　　本议案表决结果为６票赞成，０票反对，０票弃权。

　　特此公告。

　　湖南发展集团股份有限公司董事会

　　二〇一一年四月二十八日

　　证券代码：０００７２２ 证券简称：*ＳＴ 金果 公告编号：２０１１－０２０

　　湖南发展集团股份有限公司

　　第六届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于２０１１年４月２８日在湖南省长沙市城南西路１号财信大厦１１楼锦华厅召开。会议应到监事５人，实到５人。会议由监事盛忠夏先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经审议通过了如下决议：

　　一、关于选举监事会召集人的议案：选举盛忠夏先生为第六届监事会召集人。

　　本议案表决结果为５票赞成，０票反对，０票弃权。

　　二、关于未在公司领取薪酬的非职工监事的津贴的议案：未在公司领取薪酬的非职工监事的年度津贴为二万元人民币（含税）。

　　本议案表决结果为５票赞成，０票反对，０票弃权；此议案需提交公司股东大会审议。

　　三、关于审议公司２０１１年第一季度报告的议案：公司２０１１年第一季度报告于同日刊登在巨潮资讯网上。

　　本议案表决结果为５票赞成，０票反对，０票弃权。

　　特此公告。

　　湖南发展集团股份有限公司监事会

　　二〇一一年四月二十八日