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证券代码:601601 证券简称:中国太保 编号:临2011-009 中国太平洋保险(集团)股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告 2011-04-29 来源:证券时报网 作者:
重要提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司第六届董事会第五次会议于2011年4月28日在东莞召开。会议由高国富董事长主持。应出席会议董事15名,亲自出席会议董事14名,吴菊民董事委托高国富董事长出席会议并表决。本公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议出席人数符合法定人数要求,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议并表决,形成以下会议决议: 一、审议通过了《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公司2011年第一季度报告>的议案》 表决结果:赞成15票,反对0票,弃权0票 二、审议并通过了《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》 表决结果:赞成15票,反对0票,弃权0票 三、审议并通过了《关于聘任中国太平洋保险(集团)股份有限公司财务负责人的议案》 同意聘任陈基华先生为公司财务负责人,聘任期限至2011年12月31日。陈基华先生的任职自中国保监会任职资格审查通过后生效。本公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。陈基华先生的简历请详见附件。 表决结果:赞成15票,反对0票,弃权0票 四、审议并通过了《关于聘任中国太平洋保险(集团)股份有限公司总精算师的议案》 同意聘任迟小磊女士为公司总精算师,同意其聘任期限和薪酬标准。本公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。迟小磊女士的简历请详见附件。 表决结果:赞成15票,反对0票,弃权0票 五、审议并通过了《关于聘任中国太平洋保险(集团)股份有限公司信息技术总监的议案》 同意聘任黄雪英女士为公司信息技术总监,同意其聘任期限和薪酬标准。本公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。黄雪英女士的简历请详见附件。 表决结果:赞成15票,反对0票,弃权0票 中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事会 二〇一一年四月二十九日 附件 陈基华先生,现任本公司副总裁。在加入本公司之前,陈先生曾任中国铝业股份有限公司执行董事、副总裁兼财务总监。在此之前,陈先生曾任吉通网络通信股份有限公司首席财务官、沙特阿拉伯ALJ集团中国业务区财务总监等。陈先生拥有硕士学位。 迟小磊女士,现任本公司总精算师。迟女士曾任本公司副总精算师、太保寿险董事﹑太保产险董事。在加入本公司前,迟女士曾任明德丰怡精算咨询(上海)公司董事总经理兼资深精算顾问、韬睿香港办事处精算顾问、加拿大伦敦人寿保险公司副经理、中国人民保险公司上海分公司国外业务部资深展业。迟女士拥有硕士学位、北美精算师协会正式会员资格、加拿大精算师协会正式会员资格、香港精算师协会正式会员资格、中国精算师协会正式会员资格。 黄雪英女士,现任本公司信息技术总监。加入本公司之前,黄女士为埃森哲咨询公司大中华区副总裁,负责领导大中华区保险行业咨询业务。黄女士曾在毕马威咨询公司(后更名为毕博管理咨询)长期任职,先后负责保险公司核心业务系统开发和实施,保险行业的团队建设、业务拓展和项目管理等。黄女士拥有硕士学位、工商管理硕士学位。 本版导读:
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