证券时报多媒体数字报

　　证券代码：６０００２７ 证券简称：华电国际 公告编号：２０１１－０１１

　　华电国际电力股份有限公司

　　第五届董事会第二十五次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

　　华电国际电力股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届董事会第二十五次会议于２０１１年４月２８日（星期四），在北京市西城区宣武门内大街２号中国华电大厦召开。本公司董事长云公民先生主持本次会议，本公司１２名董事亲自出席本次会议，会议符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。监事会主席李晓鹏先生、监事彭兴宇先生和陈斌先生列席了本次会议。会议审议通过如下决议：

　　一、听取本公司２０１１年第一季度经营情况的工作汇报。

　　二、审议批准本公司按照中国证监会的要求及按中国企业会计准则编制的２０１１年第一季度报告和季报摘要，并授权董事会秘书根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定和香港联合交易所的有关要求酌情修改并及时发布。

　　三、审议并批准《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任罗小黔先生为本公司副总经理。独立董事一致同意罗小黔先生为本公司副总经理人选。罗小黔先生的简历请见附件。

　　特此公告。

　　华电国际电力股份有限公司

　　２０１１年４月２８日

　　附件：

　　罗小黔先生，中国国籍，４９岁，生于１９６２年１２月，管理学博士，毕业于西安交通大学。罗先生曾担任乌江渡发电厂机械分场副主任、副总工程师、总工程师、厂长兼党委书记，贵州乌江水电开发有限责任公司总经理助理兼构皮滩水电站筹建处主任，贵州乌江水电开发有限责任公司副总经理，中国华电集团贵州公司副总经理，中国华电集团公司工程管理部副主任。