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福建中福实业股份有限公司公告(系列) 2011-04-29 来源:证券时报网 作者:
证券代码:000592 证券简称:中福实业 公告编号:2011-024 福建中福实业股份有限公司 第六届董事会2011年 第八次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建中福实业股份有限公司于2011年4月18日以书面或通讯方式向全体董事发出召开第六届董事会2011年第八次会议的通知,会议于2011年4月28日在福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司会议室召开,会议应到董事5位,实到董事5人。会议由董事长刘平山主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议通过以下议案: 一、 审议通过《公司2011年一季度报告全文及正文》 表决结果:有效表决票数5票,其中同意5票,反对0票,弃权0票。 二、审议通过《公司内控规范实施工作方案》(方案全文详见2011年4月29日的巨潮资讯网) 表决结果:有效表决票数5票,其中同意5票,反对0票,弃权0票。 特此公告。 福建中福实业股份有限公司 董 事 会 二〇一一年四月二十八日 证券代码:000592 证券简称:中福实业 公告编号:2011-025 福建中福实业股份有限公司 第六届监事会2011年 第四次会议决议公告 本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建中福实业股份有限公司于2011年4月28日在福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司会议室召开第六届监事会2011年第四次会议,会议应出席监事3人,全部出席,监事会主席吴晓丹主持会议,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议通过以下议案: 一、审议通过《2011年一季度季度报告全文及正文》 表决结果:同意3票 弃权0票 反对0票。 二、审议通过《公司内控规范工作实施方案》(方案全文详见2011年4月29日的巨潮资讯网) 表决结果:同意3票 弃权0票 反对0票。 特此公告。 福建中福实业股份有限公司 监 事 会 二〇一一年四月二十八日 本版导读:
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