证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００００２８ 、２０００２８ 证券简称：一致药业、一致Ｂ 公告编号：２０１１－１３

　　深圳一致药业股份有限公司

　　关于选举产生第六届监事会职工监事的公告

　　本公司及监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳一致药业股份有限公司（以下简称“本公司”）监事会于２０１１年４月６日接到公司职代会联席会议《关于推荐王怀钦同志为深圳一致药业股份有限公司第六届监事会职工监事的决议》，公司职代会联席会议推举王怀钦担任第六届职工监事，与年度股东大会选举产生的另两名监事田卫星、关晓晖共同组成第六届监事会。职工监事任期三年，起始日期与第六届监事会其他监事相同。

　　职工监事简历如下：

　　王怀钦：男，１９５８年出生，大学专科，政工师，助理会计师。２００７年９月至２０１１年４月任本公司第五届监事会职工监事；２００８年９月起任深圳一致药业股份有限公司党委委员、纪委副书记、工会主席。

　　特此公告。

　　深圳一致药业股份有限公司监事会

　　二〇一一年四月二十八日

　　证券代码：００００２８、２０００２８ 证券简称：一致药业、一致Ｂ 公告编号：２０１１－０９

　　深圳一致药业股份有限公司

　　二〇一〇年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 重要提示

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

　　二、 会议召开的情况

　　１． 召开时间： ２０１１年４月２８日？１４：００

　　２．召开地点：深圳市福田区八卦四路１５号一致药业大楼五楼会议厅

　　３．召开方式：现场投票

　　４．召集人：公司董事会

　　５．主持人：施金明董事长

　　６．本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市

　　规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况：

　　１、 出席的总体情况

　　股东及股东代理人２６人、代表股份１２０，９７３，０２７ 股、占本公司有表决权总股份４１．９８２７％。

　　２、 Ａ股股东出席情况

　　Ａ股股东及股东代理人４人、代表股份１１１，００９，３６８股，占本公司Ａ股股东有表决权股份总数４７．５８９６％。

　　３、 Ｂ股股东出席情况

　　Ｂ股股东及股东代理人２２人、代表股份９，９６３，６５９股，占本公司Ｂ股股东有表决权股份总数１８．１５３５％。

　　四、会议的表决情况

　　经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，会议以普通决议分别通过了议案１、２、３、４、５、６、８、９、１０；

　　经出席会议的非关联股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，会议以普通决议通过了议案７；

　　各议案的具体表决情况如下：

　　１．审议通过了《公司２０１０年度董事会报告》

　　表决结果：

　　■

　　２．审议通过了《公司２０１０年度监事会报告》

　　表决结果：

　　■

　　３．审议通过了《公司２０１０年度报告及摘要》

　　表决结果：

　　■

　　４．审议通过了《公司２０１０年利润分配方案》

　　公司２０１０年度利润分配方案：以２０１０年１２月３１日公司总股本２８８，１４９，４００股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利人民币１．２０元（税前），预计分配现金股利３４，５７７，９２８．００元人民币，剩余未分配利润３６５，９７３，１１１．５４元转入下一年度。公司２０１０年度不进行资本公积金转增股本。

　　表决结果：

　　■

　　５．审议通过了《２０１０年度独立董事述职报告》

　　表决结果：

　　■

　　６．审议通过了《关于２０１１年度向银行申请综合授信额度并安排担保事项的议案》

　　表决结果：

　　■

　　７．审议通过了《关于２０１１年度公司及下属企业与关联方日常关联交易的议案》

　　表决结果：

　　■

　　８．审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

　　（１）非独立董事选举：

　　施金明，同意股份数为１２０，９７３，０２７股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０ 股；弃权０股。

　　卢军，同意股份数为１２０，９７３，０２７股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０ 股；弃权０股。

　　吴爱民，同意股份数为１２０，９７３，０２７股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０ 股；弃权０股。

　　马万军，同意股份数为１２０，９７３，０２７股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０ 股；弃权０股。

　　姜修昌，同意股份数为１２０，９７３，０２７股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０ 股；弃权０股。

　　闫志刚，同意股份数为１２０，９７３，０２７股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０ 股；弃权０股。

　　以上非独立董事全部当选。

　　（２）独立董事选举

　　何志毅，同意股份数为１２０，９７３，０２７股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０ 股；弃权０股。

　　熊楚熊，同意股份数为１２０，９７３，０２７股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０ 股；弃权０股。

　　肖胜方，同意股份数为１２０，９７３，０２７股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０ 股；弃权０股。

　　以上独立董事全部当选。

　　９．审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

　　田卫星，同意股份数为１１３，９２３，７０７股，占出席会议所有股东所持表决权９４．１７２８％；反对７，０４９，３２０股，占出席会议所有股东所持表决权５．８２７２％；弃权０股。

　　关晓晖，同意股份数为１１３，９２３，７０７股，占出席会议所有股东所持表决权９４．１７２８％；反对７，０４９，３２０股，占出席会议所有股东所持表决权５．８２７２％；弃权０股。

　　以上监事全部当选。

　　１０．审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：

　　■

　　五、律师出具的法律意见

　　１．律师事务所名称：北京市竞天公诚（深圳）律师事务所

　　２．律师姓名：黄亮、张清伟

　　３．结论性意见：一致药业本次股东大会召集召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合国家有关法律、法规和一致药业《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　深圳一致药业股份有限公司董事会

　　二○一○年四月二十八日

　　证券代码：００００２８ 、２０００２８ 证券简称：一致药业、一致Ｂ 公告编号：２０１１－１０

　　深圳一致药业股份有限公司

　　第六届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司第六届董事会第一次会议于２０１１年４月１８日以电话和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于２０１１年４月２８日以现场表决方式召开，董事长施金明先生主持会议。应参加会议董事９名，亲自出席会议董事７名；董事卢军先生、吴爱民先生、马万军先生因公务请假缺席会议，分别书面委托董事长施金明先生和姜修昌董事参加会议并代行表决权。公司监事和部分高管列席了会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议审议了下列事项并形成相关决议。

　　１、审议通过了《关于选举董事长的议案》

　　选举施金明先生为公司第六届董事会董事长。

　　表决结果：９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

　　２、审议通过了《关于续聘高级管理人员的议案》

　　续聘闫志刚担任一致药业总经理；

　　续聘任林兆雄、谭国数、刘军、林敏、林心养、邓宝军担任一致药业副总经理；

　　续聘魏平孝担任一致药业财务总监；

　　续聘陈常兵担任一致药业董事会秘书。

　　以上人员任期至本届董事会任期届满时止。

　　表决结果：９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

　　３、审议通过了《关于设立董事会专门委员会的议案》

　　为进一步完善公司治理和进一步提高治理绩效，第六届董事会同意设立战略、提名、薪酬与考核、风险内控与审计委员会四个专业委员会。

　　（１）战略委员会：

　　委员：施金明、卢军、吴爱民、马万军、闫志刚、何志毅

　　召集人：施金明

　　（２）提名委员会：

　　委员：肖胜方、熊楚熊、卢军

　　召集人：肖胜方

　　（３）薪酬与考核委员会：

　　委员：何志毅、熊楚熊、马万军

　　召集人：何志毅

　　（４）风险内控与审计委员会：

　　委员：熊楚熊、何志毅、肖胜方、吴爱民、马万军、姜修昌

　　召集人：熊楚熊

　　表决结果：９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

　　４、审议通过了《公司２０１１年第一季度报告》

　　表决结果：９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权。（内容详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　特此公告。

　　深圳一致药业股份有限公司董事会

　　二〇一一年四月二十八日

　　证券代码：００００２８ 、２０００２８ 证券简称：一致药业、一致Ｂ 公告编号：２０１１－１１

　　深圳一致药业股份有限公司

　　第六届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司第六届监事会第一次会议于２０１１年４月１８日以电话、传真和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于２０１１年４月２８日以现场表决方式召开，会议应到监事３人，实到３人。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。监事列席了第六届董事会第一次会议。

　　一、监事会审议通过了《关于选举监事会召集人的议案》，选举田卫星为第六届监事会召集人。

　　３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

　　二、监事会审核通过了以下议案：

　　（１）《公司２０１１年第一季度报告》

　　（２）《关于续聘公司高级管理人员的议案》

　　以上议案均３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

　　特此公告。

　　深圳一致药业股份有限公司监事会

　　二〇一一年四月二十八日