证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002155 证券简称：辰州矿业 公告编号：临2011-17

　　湖南辰州矿业股份有限公司

　　2010年度股东大会决议公告

　　本公司及全体董事会和监事会成员、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　1. 本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情形。

　　2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1. 召开时间：2011年4月28日（星期四）上午9:30

　　2. 地点：公司办公楼三楼大会议室

　　3. 召开方式：现场表决

　　4. 召集人：公司董事会

　　5. 主持人：公司董事长陈建权先生

　　6. 本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　（二）会议出席情况

　　出席本次会议的股东及股东代表共12人，代表有表决权股份222,106,913股，占公司有表决权股份总数的40.57％。公司部分董事、全体监事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

　　二、议案审议和表决情况

　　（一）本次股东大会采用现场记名投票表决方式。

　　（二）本次股东大会审议通过了以下议案：

　　1. 审议通过了《2010年度董事会工作报告》。

　　表决结果：同意222,106,913股，占出席本次会议有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

　　2. 审议通过了《2010年度监事会工作报告》。

　　表决结果：同意222,106,913股，占出席本次会议有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

　　3. 审议通过了《2010年年度报告及摘要》。

　　表决结果：同意222,106,913股，占出席本次会议有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

　　4. 审议通过了《2010年度财务决算及2011年度财务预算安排的报告》。

　　表决结果：同意222,106,913股，占出席本次会议有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

　　5. 审议通过了《2010年度利润分配及公积金转增股本的预案》。

　　同意以2010年末总股本54,740万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 1.5 元（含税），合计派现8,211万元，剩余未分配利润266,080,430.21元结转下一年度。2010年公司不进行送红股和转增股本。

　　表决结果：同意222,106,913股，占出席本次会议有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

　　6. 审议通过了《关于续聘2011年度审计机构的议案》。

　　同意续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司2011年度财务报告审计机构，期限一年，并授权董事会根据审计机构的服务质量与同类市场价格水平等情况综合决定有关审计费用事项。

　　表决结果：同意222,106,913股，占出席本次会议有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

　　7. 审议通过了《关于申请2011年度债务融资额度的议案》。

　　同意公司2011年度债务融资额度为7.5亿元，并授权董事长在上述2011年度融资额度内签署相关文件，根据公司实际经营情况和投资项目的需要决定相关项目贷款的具体额度，以满足公司经营周转需要。

　　表决结果：同意222,106,913股，占出席本次会议有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

　　8. 审议通过了《关于预计2011年度日常关联交易的议案》。

　　关联股东湖南金鑫黄金集团有限责任公司及黄启富先生在表决此项议案时予以了回避。

　　表决结果：同意2,915,466股，占出席本次会议有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

　　9. 审议通过了《关于修订<公司章程>、<股东大会议事规则>和<董事会议事规则>的议案》。

　　表决结果：同意222,106,913股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　三、独立董事述职情况

　　公司独立董事向本次股东大会提交了2010年度述职报告。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由湖南启元律师事务所袁爱平、廖青云律师进行现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。

　　五、备查文件

　　1. 《公司2010年度股东大会决议》；

　　2. 《湖南启元律师事务所关于湖南辰州矿业股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　湖南辰州矿业股份有限公司

　　二〇一一年四月二十八日

　　证券代码：002155 证券简称：辰州矿业 公告编号：临2011-18

　　湖南辰州矿业股份有限公司

　　第二届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　湖南辰州矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十三次会议于2011年4月28日在公司本部办公楼三楼大会议室召开。本次会议的通知已于2011年4月17日通过电子邮件方式送达给所有董事、监事及高管。会议应到董事7人，实到董事6人，董事杨开榜先生因工作原因委托董事黄启富先生出席并代为表决。本次会议由董事长陈建权先生主持，公司监事及高管列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

　　一、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2011年第一季度报告全文及正文》。

　　具体内容详见2011年4月29日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南辰州矿业股份有限公司2010年第一季度报告正文》（公告编号：2011-1Q）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南辰州矿业股份有限公司2011年第一季度报告全文》。

　　二、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于将已投入新龙矿业资源综合利用项目募集资金转为新龙矿业资本公积的议案》。

　　同意公司将已投入全资子公司湖南新龙矿业有限责任公司（以下简称"新龙矿业"）但尚未转增注册资本的募集资金余额39,533,663.79元（含公司直接拨付其下属子公司东安新龙的23,369,867.50元）转增为新龙矿业资本公积，转增后新龙矿业资本公积增加至53,859,030.28元。

　　三、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订董事会各专门委员会工作细则的议案》。

　　修订后的董事会各专门委员会工作细则详见2011年4月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理、总工程师的议案》。

　　经公司总经理提名，董事会审议，同意聘任李光裕先生担任公司副总经理、总工程师，其任期与本届董事会任期一致（简历附后）。

　　特此公告。

　　湖南辰州矿业股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一一年四月二十八日

　　附：李光裕先生简历

　　（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况

　　李光裕，男，1967年出生，大学本科学历，采矿高级工程师。历任湘西金矿技工学校教师、沃溪坑口采矿技术员、区长，辰州矿业沃溪坑口副坑长，生产发展部部长。现任溆浦辰州矿产有限责任公司执行董事、经理。无在其他单位任职或兼职的情况。

　　（二）其本人与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。

　　（三）其本人未持有本公司股份。

　　（四）其本人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。