证券时报多媒体数字报

　　证券代码：０００５９８ 证券简称：兴蓉投资 公告编号：２０１１－０１２

　　成都市兴蓉投资股份有限公司

　　２０１１年日常关联交易预计公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、公司２０１１年度日常关联交易概述

　　本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）的相关规定结合本公司以往的实际情况，对本公司２０１１年度的日常关联交易进行了预计。

　　公司２０１１年日常关联交易预计范围发生变化，主要原因在于公司非公开发行股票募集资金收购公司控股股东成都市兴蓉集团有限公司（以下简称“兴蓉集团”）持有的成都市自来水有限责任公司（以下简称“自来水公司”）１００％股权事宜已于２０１１年３月１１日收到中国证监会核准批复文件，新增股份已于２０１１年４月１９日在深圳证券交易所上市。因此，２０１１年度，自来水公司将成为公司全资子公司，自来水公司因生产经营需要而必须向兴蓉集团下属子公司购买材料及接受劳务的日常关联交易纳入公司２０１１年度日常关联交易预计范围。

　　（一） 关联交易主要内容

　　公司预计２０１１年日常关联交易类别包括租赁房屋、接受劳务、购买材料三类，合计金额为４５００．０１万元，具体情况如下：

　　１、租赁房屋

　　公司下属全资子公司成都市排水有限责任公司（以下简称“排水公司”）向公司控股股东兴蓉集团提供房屋租赁，预计２０１１年租金收入为１６０．７４万元。

　　２、接受劳务

　　（１）成都汇锦水业发展有限公司（以下简称“汇锦公司”）为排水公司提供维修劳务，预计２０１１年维修合同金额为７２０．００万元。

　　（２）汇锦公司下属公司为自来水公司提供水表检测劳务，预计２０１１年合同金额为６５．７２万元。

　　（３）汇锦公司下属公司为自来水公司提供卷管劳务，预计２０１１年合同金额为７０６．８３万元。

　　３、购买材料

　　公司下属自来水公司向汇锦公司下属公司购买材料，预计２０１１年采购金额为２８４６．７２万元，具体明细如下表所示：

　　■

　　（二） 前一年度与该关联人发生的关联交易总额

　　２０１０年，公司与公司控股股东兴蓉集团及其下属子公司发生的日常关联交易总额为８３８．１８万元。

　　２０１０年度公司非公开发行股票募集资金收购兴蓉集团持有的自来水公司１００％股权事宜未完成，自来水公司与上述关联人的日常交易未纳入公司２０１０年日常关联交易范围，其实际发生额为３６２３．１０万元。

　　（三） 关联方关系

　　１、成都市兴蓉集团有限公司持有本公司２４，１４８．２０万股，占公司股份总数的４１．８７％，为本公司控股股东。

　　２、成都汇锦水业发展有限公司为公司控股股东成都市兴蓉集团有限公司全资子公司。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则（２００８ 年修订版）》的有关规定，上述交易构成了关联交易。

　　（四） 董事会表决情况

　　１、公司第六届董事会十五次会议审议通过了该项交易事项。关联董事谭建明先生、王文全先生、李伟先生、刘华女士在审议该议案时回避表决。

　　２、本次关联交易不需要提交股东大会审议批准。

　　二、关联方基本情况

　　（一）成都市兴蓉集团有限公司

　　１、企业性质：有限责任制

　　２、注册地址：成都市小河街１２号天纬商住楼７楼Ａ楼；

　　３、法定代表人：谭建明；

　　４、注册资本：人民币１０００００万元；

　　５、经营范围：城市基础设施及配套项目的投资、投资管理、资产经营管理、项目招标、项目投资咨询，房地产开发经营。（以上范围国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的除外，涉及资质证的凭资质证经营）。

　　６、履约能力分析：成都市兴蓉集团有限公司依法存续并正常经营，以往与公司的交易均能正常执行及结算，其应向公司支付的款项形成坏帐的风险较低。

　　７、日常关联交易总额：人民币１６０．７４万元。

　　（二）成都汇锦水业发展有限公司

　　１、企业性质：有限责任制；

　　２、注册地址：成都市青羊区二环路西二段４５号；

　　３、法定代表人：王文全；

　　４、注册资本：４０００万元；

　　５、经营范围：给排水设施、设备的设计、制作、销售及技术服务；地下管线工程安装及技术咨询服务；地下给排水管线检漏、地下管线综合检测工程及技术服务；水质检测；水表、水表试验装置、电子远传水表及系统集成，阀门检验、非标件加工。（以上项目国家法律、行政法规、国务院规定禁止和限制的除外，涉及资质证的凭资质证经营）。

　　６、履约能力分析：成都汇锦水业发展有限公司依法存续并正常经营，具备市政公用工程总承包三级资质等资质证书，能提供合格的劳务服务。成都汇锦水业发展有限公司下属公司生产的净水剂、水表等产品荣获四川省名牌产品、四川省著名商标称号、成都市著名商标称号等，并取得相应许可证，能够提供优质材料。

　　７、公司与汇锦公司及其下属公司的日常关联交易总额：人民币４３３９．２７万元。

　　三、定价原则及依据

　　本公司与关联方的交易将本着公平合理的原则，公司向兴蓉集团提供房屋租赁的定价是在充分调研周边房屋租赁价格的基础上，参考周边的房屋租赁价格，依据不低于周边同类房租的平均价格确定。上述关联方之间的接受劳务、购买材料的关联交易价格遵循以下原则确定：

　　（一）有国家规定价格的，依据该价格进行；

　　（二）没有国家定价的，有可适用行业价格标准的，依据该价格进行；

　　（三）若无适用的行业价格标准的，依据市场价格进行。

　　四、交易目的及对本公司的影响

　　上述租赁房屋、接受劳务、购买材料是在公司日常的生产经营过程中产生的业务，为以前正常业务之延续；上述关联交易中租赁房屋的定价参照周边同类房租的价格的基础上由经双方协商确定，接受劳务和购买材料的定价依据国家规定、行业规定或市场价格确定，遵循了公平、公正、公开的原则，没有损害公司利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。上述关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不因该等交易而对关联方产生依赖。

　　五、独立董事事前认可及独立董事意见

　　本公司在召开董事会前，就上述日常关联交易与独立董事进行了充分的沟通，经公司独立董事认可后，将上述日常关联交易的议案提交公司第六届董事会第十五次会议予以审议。

　　公司独立董事谷秀娟女士、杨丹先生、张桥云先生对２０１１年日常关联交易议案发表了同意的独立意见： 公司与控股股东成都市兴蓉集团有限公司及其他关联方之间的关联交易均为公司生产经营所必需事项，为正常的经营性业务往来，且为以前正常业务之延续；该等交易严格遵照相关协议执行，依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公平合理的市场化原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会影响公司的独立性；根据对 ２０１１年业务发展情况的合理预测，公司对 ２０１１年度日常关联交易情况的预计符合现实情况。鉴于以上原因，我们同意上述日常关联交易情况的预计，同意将《关于预计２０１１年日常关联交易的议案》提交董事会审议。

　　由于本次关联交易的审议、决策程序均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事在审议该关联交易事项时依法进行了回避，我们同意上述关联交易。

　　六、备查文件

　　（一）公司第六届董事会第十五次会议决议；

　　（二）独立董事意见；

　　特此公告。

　　成都市兴蓉投资股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年四月二十七日

　　证券代码：０００５９８ 证券简称：兴蓉投资 公告编号：２０１１－０１１

　　成都市兴蓉投资股份有限公司

　　关于召开２０１０年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　根据《公司法》和《公司章程》的规定，经本公司２０１１年４月２７日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过，决定于２０１１年５月２０日召开公司２０１０年年度股东大会。现将有关事项公告如下：

　　１、召集人：本公司董事会

　　２、会议召集的合法、合规性：经本公司第六届董事会第十五次会议审议通过，决定召开２０１０年年度股东大会。会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　３、会议时间：２０１１年５月２０日（星期五）上午１０：３０；

　　４、会议地点：成都市航空路１号国航世纪中心Ｂ栋２层会议室

　　５、召开方式：现场表决方式

　　二、会议审议事项

　　１、审议公司《２０１０年年度报告》全文及摘要；

　　２、审议公司《２０１０年度董事会工作报告》；

　　３、审议公司《２０１０年度监事会工作报告》；

　　４、审议公司《２０１０年度财务决算报告》；

　　５、审议公司《２０１０年年度利润分配预案》；

　　６、审议公司《２０１１年度财务预算方案》；

　　７、审议公司《关于２０１１年续聘会计师事务所的议案》；

　　８、审议公司《关于变更公司注册资本并对公司章程进行相应修订的议案》；

　　９、审议公司《关于变更公司经营范围并对公司章程进行相应修订的议案》；

　　１０、审议公司《独立董事２０１０年度述职报告》。

　　上述议案内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》的公司第六届董事会第十五次会议决议公告和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关公告。

　　三、会议出席对象

　　１、截止２０１１年５月１７日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　２、本公司董事（包括独立董事）、监事及全体高级管理人员；

　　３、本公司聘请的律师。

　　四、会议登记方法

　　１、登记手续：

　　（１）法人股股东凭法人单位营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证、深圳证券账号卡到本公司战略投资及证券事务部办理登记手续。

　　（２）自然人股东应持有本人身份证、深圳证券账号卡以及证券商出具的有效股权证明办理登记手续。

　　（３）受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人深圳证券账号卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续。

　　（４）异地股东可用传真或信函方式进行登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（信函登记请注明“股东大会”字样）。

　　２、登记日期及时间：

　　２０１１年５月１９日上午９∶３０－１２∶００、下午１４∶００－１７∶００

　　２０１１年５月２０日上午９∶３０－１０∶３０

　　３、登记地点（信函地址）：成都市航空路１号国航世纪中心Ｂ栋２层公司战略投资及证券事务部

　　邮编：６１００４１

　　传真：０２８－８５００７８０５

　　４、受托人在登记和表决时提交文件的要求：

　　（１）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　（２）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　（３）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

　　（４）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

　　授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，受托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

　　五、其他

　　１、会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

　　２、联系方式：

　　联系地址：成都市航空路１号国航世纪中心Ｂ栋２层

　　邮政编码：６１００４１

　　电 话：０２８－８５９１３９６７

　　传 真：０２８－８５００７８０５

　　联 系 人：张 颖、 康 荔

　　六、备查文件

　　公司第六届董事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　成都市兴蓉投资股份有限公司董事会

　　二○一一年四月二十七日

　　附：授权委托书样本

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托 先生／女士代表我单位（本人）出席成都市兴蓉投资股份有限公司２０１０年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人姓名或名称： 个人股东委托人身份证号码：

　　委托人持股数： 委托人股票账户号码：

　　受托人姓名： 受托人身份证号码：

　　授权委托书签发日期： 年 月 日

　　授权委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日

　　委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：

　　委托人对列入股东大会议程的审议事项表决如下：

　　■

　　注：对本次临时股东大会议案的表决请直接在“同意”、“反对”或“弃权”项下填入“√”。

　　在委托人不作具体指示的情况下，受托人是否可以按自己的意思表决（请在相应□内填入“√”）。

　　□是 □否

　　证券代码：０００５９８ 证券简称：兴蓉投资 公告编号：２０１１－０８

　　成都市兴蓉投资股份有限公司

　　第六届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　成都市兴蓉投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 于２０１１年４月１７日以专人送达、电子邮件方式向全体董事发出召开第六届董事会第十五次会议的通知。会议于２０１１年４月２７日以现场表决方式于成都市航空路１号国航世纪中心Ｂ栋２层公司会议室召开。会议应到董事９名，实到董事９名。会议由董事长谭建明先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　出席会议的董事经认真讨论一致审议通过如下决议：

　　一、审议通过了公司《２０１０年年度报告》全文及摘要，详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），摘要刊登于中国证券报、证券时报。

　　表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

　　二、审议通过了公司《２０１０年度董事会工作报告》，具体内容见《２０１０年年度报告》之董事会报告部分。

　　表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

　　三、审议通过了公司《２０１０年度财务决算报告》，具体内容见《２０１０年年度报告》之财务报告部分。

　　表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

　　四、审议通过了公司《２０１０年年度利润分配预案》。

　　经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，２０１０年度公司实现净利润为２３，５９４．８６万元。公司作为控股型上市公司，因全资子公司成都市排水有限责任公司在２０１０年通过重大资产重组注入后尚未进行利润分配，２０１０年度母公司实现净利润－２１７．１８万元，故２０１０年度公司不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

　　表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

　　五、审议通过了公司《２０１１年度财务预算方案》。

　　表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

　　六、审议通过了公司《关于２０１１年续聘会计师事务所的议案》。

　　信永中和会计师事务所有限责任公司在２０１０年度审计工作中表现出了较高的业务水平和勤勉、尽责的工作精神，能够客观、公正地开展各项业务工作，出具的审计报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

　　经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司２０１１年度外部审计机构，并提请股东大会授权董事会签订聘用协议且根据２０１１年度工作业务量决定应付该公司的审计费用。

　　表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

　　七、审议通过了《关于变更公司注册资本并对公司章程进行相应修订的议案》。

　　鉴于公司收购成都市自来水有限责任公司１００％股权即将完成，公司注册资本拟由“４６２０３．００３７万元”变更为“５７６７８．５８５０万元”。待成都市工商行政管理局核准后，公司将及时披露相关公告。

　　根据公司注册资本的修改，拟对公司章程第六条进行相应修订，详见公司章程修正案（巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　八、审议通过了《关于变更公司经营范围并对公司章程进行相应修订的议案》。

　　鉴于公司收购成都市自来水有限责任公司１００％股权即将完成，同时依据公司未来发展战略规划，公司经营范围拟由“污水处理及其再生利用项目的投资，建设和运营管理；对外投资及资本运营（不含金融业务），投资管理及咨询；技术开发，咨询及配套服务。” 变更为“自来水、污水处理、污泥处理、环保项目的投资、设计、建设、运营管理、技术开发、技术咨询、技术服务；水务、环保相关设备及物资的销售和维修；高新技术项目的开发；对外投资及资本运营，投资管理及咨询。”（具体以成都市工商行政管理局核准为准）。此变更尚待成都市工商行政管理局核准，公司将及时披露相关公告。

　　根据公司经营范围的修改，拟对公司章程第十三条进行相应修订，详见公司章程修正案（巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

　　九、审议通过了《独立董事２０１０年度述职报告》，全文刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

　　同意将以上第一至第九项议案提交股东大会审议。

　　十、审议通过了公司《２０１０年度总经理工作报告》。

　　表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

　　十一、审议通过了公司《２０１０年度内部控制自我评价报告》，全文刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

　　十二、审议通过了公司《关于预计２０１１年日常关联交易的议案》，详见２０１１年日常关联交易预计公告，全文刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　关联董事谭建明、王文全、李伟、刘华回避表决，５名非关联董事进行了表决。

　　表决结果：５票同意、０票反对、０票弃权。

　　十三、审议通过了公司《关于２０１０年度高级管理人员薪酬的议案》。

　　根据董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员２０１０年度履职情况进行的绩效考评，鉴于公司高级管理人员圆满完成了２０１０年工作任务，确定公司总经理２０１０年度税前薪酬水平为４５万元，公司其他高级管理人员２０１０年度薪酬水平按总经理的８５％确定。鉴于公司高级管理人员于２０１０年４月２日由董事会聘任产生，实际履职时间为２０１０年４月至２０１０年１２月，因此总经理实际应发税前薪酬为３３．７５万元，其他高级管理人员实际应发税前薪酬为２８．６９万元／人，同意以此标准兑现公司高级管理人员２０１０年薪酬。

　　表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

　　公司独立董事对以上第四项、第六项、第十一至第十三项议案发表了独立意见，全文刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　十四、审议通过了公司《２０１０年度社会责任报告》，全文刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

　　十五、审议通过了《关于２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，全文刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

　　十六、审议通过了公司《２０１０年度审计工作总结》。

　　表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

　　十七、审议通过了公司《关于召开２０１０年年度股东大会的议案》。

　　公司将采用现场投票方式于２０１１年５月２０日（周五）召开２０１０年度股东大会，审议《２０１０年年度报告》等有关议案。公司将另行发出召开２０１０年度股东大会的通知。

　　表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

　　十八、审议通过了公司《２０１１年第一季度报告》全文及正文，详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），正文刊登于中国证券报和证券时报。

　　表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

　　特此公告。

　　成都市兴蓉投资股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年四月二十七日

　　证券代码：０００５９８ 证券简称：兴蓉投资 公告编号：２０１１－０９

　　成都市兴蓉投资股份有限公司

　　第六届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　成都市兴蓉投资股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年４月１７日以专人送达、电子邮件方式向全体监事发出召开第六届监事会第八次会议的通知。会议于２０１１年４月２７日以现场表决方式于成都市航空路１号国航世纪中心Ｂ栋２层公司会议室召开。会议应到监事３名，实到监事３名，由监事会主席黄薇女士主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　出席会议的监事经认真讨论一致审议通过如下决议：

　　一、审议通过了公司《２０１０年年度报告》全文及摘要，详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），摘要刊登于中国证券报、证券时报。

　　表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权。

　　公司监事会根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对公司董事会编制的２０１０ 年年度报告进行了认真审核，全体监事一致认为：

　　１、公司２０１０年年度报告的编制及审议程序符合法律、行政法规、部门规章及公司章程的相关规定；

　　２、公司２０１０年年度报告的内容和格式符合中国证监会和交易所的各项规定，其包含的信息客观、真实地反映了公司２０１０年度财务状况和经营成果；

　　３、在形成本决议前，未发现参与年报编制及审议的人员有违反保密规定的行为；

　　４、公司２０１０年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

　　二、审议通过了公司《２０１０年度监事会工作报告》，具体内容见《２０１０年年度报告》之监事会报告部分。

　　表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权。

　　三、审议通过了公司《２０１０年度财务决算报告》，具体内容见《２０１０年年度报告》之财务报告部分。

　　表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权。

　　四、审议通过了公司《２０１０年年度利润分配预案》。

　　经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，２０１０年度公司实现净利润为２３，５９４．８６万元。公司作为控股型上市公司，因全资子公司成都市排水有限责任公司在２０１０年通过重大资产重组注入后尚未进行利润分配，２０１０年度母公司实现净利润－２１７．１８万元，故２０１０年度公司不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

　　表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权。

　　以上第一至第四项议案尚需提交股东大会审议。

　　五、审议通过了公司《２０１０年度内部控制自我评价报告》，详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　经审核，监事会认为公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，结合公司目前经营业务的实际情况，建立了涵盖公司经营管理各环节，并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系，现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设置合理，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。公司《内部控制自我评价报告》比较全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况。

　　报告期内，公司未有违反法律法规、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。

　　表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权。

　　六、审议通过了公司《２０１１年第一季度报告》全文及正文，详见巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），正文刊登于中国证券报和证券时报。

　　表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权。

　　公司监事会按照法律、行政法规、部门规章及公司章程的规定，履行了对公司２０１１年第一季度报告进行审核的职责，全体监事一致认为：

　　１、公司２０１１年第一季度报告的编制及审议程序符合法律、行政法规、部门规章及公司章程的相关规定；

　　２、公司２０１１年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和交易所的各项规定，其包含的信息客观、真实的反映了公司２０１１年第一季度财务状况和经营成果；

　　３、在形成本决议前，未发现参与季报编制及审议的人员有违反保密规定的行为；

　　４、公司２０１１年第一季度报告全文及正文所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

　　特此公告。

　　成都市兴蓉投资股份有限公司

　　监事会

　　二○一一年四月二十七日