证券时报多媒体数字报

　　证券代码：０００７１７ 证券简称：韶钢松山 公告编号：临２０１１－０９

　　广东韶钢松山股份有限公司

　　第五届董事会２０１１年第二次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议通知情况

　　本公司董事会于２０１１年４月１８日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

　　二、会议召开的时间、地点、方式

　　广东韶钢松山股份有限公司第五届董事会２０１１年第二次临时会议于２０１１年４月２８日以通讯表决方式召开。

　　三、董事出席会议情况

　　应参与表决的董事１１名，实际参与表决的董事１１名，公司监事和高级管理人员审阅了会议材料，会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

　　四、会议决议

　　经表决，作出如下决议：

　　一、以１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了公司２０１１年第一季度季度报告。

　　二、会议决定于２０１１年５月２０日（星期五）召开公司２０１０年度股东大会。

　　广东韶钢松山股份有限公司董事会

　　二Ｏ一一年四月二十九日

　　证券代码：０００７１７ 证券简称：韶钢松山　公告编号：临２０１１－０１０

　　广东韶钢松山股份有限公司

　　２０１１年度基建技改项目投资框架计划的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　２０１１年４月２２日公司召开的第五届董事会第三次会议审议通过了公司《２０１１年度基建技改项目投资计划》（详见２０１１年４月２３日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网）。现将２０１１年度基建技改项目投资框架计划公告如下，并提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　２０１１年，是国家“十二五”发展规划开局之年，为适应宏观经济环境的不断变化，实现生产经营及发展目标，２０１１年，广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”）将按照继续淘汰落后、节能减排、发展循环经济和提升产品附加值的思路，加大技术改造的力度。坚持审慎投资、控制投资风险、合理控制投资规模的原则，把握时机，确保实现公司的产品升级、提升公司的市场竞争力。２０１１年全年计划安排 ６２项基建技改项目，当年投资２１．４９亿元，其中：转年项目４９项，投资１３．６５亿元；新开工项目１１项，投资７．７９亿元，安排前期２项，投资０．０５亿元。

　　一、加快淘汰落后重大项目的建设进度，确保各项目“投资、质量、进度、安全、达效” 五大控制目标的实现

　　主要项目包括：一钢厂清洁生产节能降耗改建工程、高等级螺纹钢生产线改造工程等转年项目；新开工合金钢、优质棒材轧机生产线改建工程、１ｘ５５孔焦炉工程、炉料优化改建项目（球团）、新石灰窑工程。

　　上述项目２０１１年投资１３．８５亿元，由公司自有资金和金融机构贷款解决。

　　（一）主要转年项目投产情况

　　一钢厂清洁生产节能降耗改建工程（一期） ２０１１年３月完成，二期计划２０１１年１２月完成，高等级螺纹钢生产线改造工程２０１１年１０月完成。

　　（二）主要新开工项目

　　１、合金钢、优质棒材轧机生产线改建工程

　　２０１１年计划投资４亿元。主要内容为新建？２０－－８０ｍｍ汽车用合金钢棒材生产线１套、年产合金钢棒材４６万ｔ／ａ，？７０－－１８０ｍｍ优质钢棒材生产线１套及其配套辅助设施。２０１１年主要开展工程设计、三通一平、桩基、建安和设备订货等工作，预计２０１２年１２月完成。该项目已在当地主管部门完成可研批复。

　　２、新焦炉工程

　　２０１１年计划投资２亿元。主要建设内容：新建１座１×５５孔６ｍ焦炉及配套备煤系统、煤调湿系统、煤气净化系统、废水处理系统、干熄焦、干熄焦发电系统、煤气柜等外围配套设施。

　　该项目可研已完成，并在当地主管部门完成可研批复。２０１１年开展初步设计，三通一平、桩基、建安和部分设备订货等工作，预计２０１２年９月完成。

　　３、炉料优化改建项目

　　２０１１年计划投资１亿元。主要建设内容：建设一条年产２００万ｔ氧化球团生产线及配套设施。２０１１年主要开展工程设计、三通一平、桩基、建安和设备订货等工作，预计２０１２年１０月完成。该项目已在当地主管部门完成备案。

　　二、信息化建设、提高质量、工艺配套及保产改造

　　主要项目有：铁前ＭＥＳ系统、全面班组经济核算信息系统、宽板厂钢板精整及热处理工艺技术改造、新石灰窑工程（一期）、制氧站工程（一期）、三总降改造工程等转年项目。

　　上述项目２０１１年投资５．１６亿元，由公司自有资金和金融机构贷款解决。项目计划２００９—２０１２年建成。

　　经济效益分析，此类项目是以信息化建设、产品研发、提高质量、工艺配套、工序完善、保产改造为目的，其经济效益体现在全年经济指标中。

　　三、节能减排、环保治理、循环经济

　　主要项目有：烧结厂烧结脱硫改造、烧结厂环冷机烟气余热回收利用技术改造、煤气柜工程（一期）、能源中心系统工程、钢渣处理综合改造工程、含铁尘泥综合利用技术改造、高炉煤气综合利用技术改造工程等转年项目；新开工一电站锅炉节能技术改造工程、低压饱和蒸汽回收利用工程。此类转年项目已在当地发改委、经信委主管部门备案，新开工待项目申请报告完成后，向当地发改委、经信委主管部门申请备案。

　　上述项目２０１１年投资２．４３亿元，其中已获得欧洲投资银行贷款１，３４０万美元，亚洲开发银行贷款人民币６，６４２．９万元，其余由公司自有资金和金融机构贷款解决。项目计划２００９—２０１２年建成。

　　经济效益分析，此类项目是以节能减排、环保治理、循环经济为目的，即体现社会效益，又体现企业节能减排指标的改善，其经济效益体现在全年经济指标中。

　　四、前期工作

　　除安排上述实施计划外，２０１１年还将开展“低热值高炉煤气—蒸汽联合循环发电（ＣＣＰＰ）”、“十二五产业转移规划前期项目”等项目的前期工作，２０１１年安排前期费用０．０５亿元。待各项目方案、投资确定，时机成熟后，将研究下达实施计划。

　　投资风险分析：以上２０１１年投资项目中，重大工程项目已纳入“广东省新十项工程”和“广东省现代产业５００强项目”项目，符合国家安全、环保、节能、降耗、可持续发展的大政方针。项目采用了先进技术和公司自有专利技术，因此技术风险可控。项目建成后提升了产品的附加值，同时也满足广东市场需求，为广东省制造业发展提供丰富的钢材产品支持，因此市场风险可控。

　　特此公告

　　广东韶钢松山股份有限公司

　　二Ｏ一一年四月二十九日

　　证券代码：０００７１７　证券简称：韶钢松山　公告编号：临２０１１－０８

　　广东韶钢松山股份有限公司

　　关于召开２０１０年度股东大会的通知

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　１、召集人：公司第五届董事会

　　２、经本公司董事会审核，认为：公司２０１０年度股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及本公司章程的规定。２０１１年４月２８日，公司召开第五届董事会２０１１年第二次临时会议，会议决定于２０１１年５月２０日召开公司２０１０年度股东大会。

　　３、会议召开日期和时间：２０１１年５月２０日（星期五）上午９：００

　　４、会议召开方式：现场投票

　　５、出席对象：

　　（１）截至２０１１年５月１６日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（３）本公司聘请的律师。

　　６、会议地点：广东省韶关市曲江韶钢松山办公楼北楼五楼会议室

　　二、会议审议事项

　　１、会议审议事项完全符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及本公司章程的规定。

　　２、会议审议事项

　　（１）《２０１０年度董事会工作报告》

　　（２）《２０１０年度监事会工作报告》

　　（３）《２０１０年度总经理工作报告》

　　（４）《２０１０年度财务决算报告》

　　（５）公司２０１０年度报告正本及摘要

　　（６）《２０１０年度利润分配预案》

　　（７）《关于续聘财务审计机构的议案》

　　（８）《２０１１年度基建技改项目投资计划》

　　（９）《公司２０１１年度日常关联交易计划》

　　（１０）《公司独立董事２０１０年度报告书》

　　（１１）《关于公司监事变更的议案》

　　３、审议事项披露情况

　　上述审议事项内容详见公司２０１１年４月２３日及２０１１年４月２９日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的公司第五届董事会第三次会议和第五届董事会２０１１年第二次临时会议决议公告及相关公告。

　　三、会议登记方法

　　１、登记方式、登记时间和登记地点

　　（１）登记方式：现场及通讯方式登记

　　（２）登记时间：２０１１年５月１９日（星期四８：００－１７：３０）

　　（３）登记地点：广东省韶关市曲江韶钢松山董事会秘书室

　　２、登记和表决时提交的文件要求

　　法人股东持单位证明或法人授权委托书、出席人身份证和持股凭证进行登记；出席会议的个人股东持深圳证券帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证进行登记；异地股东可通过信函或传真方式登记。

　　四、其他

　　１、会议联系方式：

　　联系人：刘二，李怀东

　　地址：广东省韶关市曲江韶钢松山董事会秘书室

　　邮编：５１２１２３

　　电话：０７５１－８７８７２６５

　　传真：０７５１－８７８７６７６

　　２、会期半天，食宿和交通费用自理。

　　五、备查文件及相关公告

　　广东韶钢松山股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

　　广东韶钢松山股份有限公司第五届董事会２０１１年第二次临时会议决议公告

　　广东韶钢松山股份有限公司董事会

　　二Ｏ一一年四月二十九日

　　附件：

　　１、授权委托书

　　授 权 委 托 书

　　兹委托 先生（女士）代表本人出席广东韶钢松山股份有限公司２０１０年度股东大会，并代为行使表决权（在委托人不做具体表决指示的情况下，受托人有权根据自己的意见表决）。

　　委托人（签名）： 受托人（签名）：

　　委托人股东帐号： 受托人身份证号：

　　委托人身份证号：

　　委托人持股数： 日 期：

　　对本次股东大会提案事项的投票指示：

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　　监事的选举实行累积投票制：

　　■

　　监事候选人简历：

　　谢琼杰先生，１９５７年１０月出生，大专学历，会计师，高级政工师。２００９年２月加入韶钢，任韶钢集团董事、党委副书记、纪委书记、工会主席，现未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，具备《公司法》、《证券法》等相关法律法规的监事任职资格。

　　２、披露公告所需报备文件

　　广东韶钢松山股份有限公司第五届董事会第三次会议决议等文件。

　　广东韶钢松山股份有限公司第五届董事会２０１１年第二次临时会议决议公告。