证券时报多媒体数字报

　　§１ 重要提示

　　１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

　　１．３ 武汉众环会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　１．４

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　　公司负责人臧静涛、主管会计工作负责人许小龙及会计机构负责人（会计主管人员）王永强声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２ 公司基本情况

　　２．１ 主要会计数据及财务指标

　　币种：人民币

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　　扣除非经常性损益项目和金额：

　　单位：元 币种：人民币

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　　２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

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　　§３ 重要事项

　　３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　（１）资产负债表项目

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　　（２）利润表项目

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　　（３）现金流量表项目

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　　３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　１、２０１１年１月 ７日，本公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称＂中国证监会＂）核发《关于核准青海贤成矿业股份有限公司向西宁市国新投资控股有限公司、张邻发行股份购买资产的批复》（证监许可［２０１０］１９４４号），核准公司本次向西宁市国新投资控股有限公司（以下简称＂西宁国新＂）及自然人张邻发行共计１４６，９４５，７９６股股份购买相关资产的重大资产重组暨关联交易事项。

　　２、截至２０１１年１月１２日，西宁国新持有的贵州省盘县云贵矿业有限公司（以下简称＂云贵矿业＂）８０％的股权、贵州省盘县云尚矿业有限公司（以下简称＂云尚矿业＂）９０％的股权、贵州省仁怀市光富矿业有限公司（以下简称＂光富矿业＂）８０％的股权、盘县华阳煤业有限责任公司（以下简称＂华阳煤业＂）３８．７８％的股权以及张邻持有的华阳煤业１０％的股权，已分别在贵州省工商行政管理局、盘县工商行政管理局办理完成股权过户手续，股权持有人变更为青海贤成矿业股份有限公司。

　　３、２０１１年１月１７日，本公司本次非公开发行股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股权登记相关事宜。

　　公司本次非公开发行股份购买资产暨关联交易项目已全部实施完毕。

　　３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用 □不适用

　　２０１０年４月２９日公司在上报中国证监会重大资产重组申报文件时，为切实保障上市公司的利益，对该次交易资产注入方西宁国新已对拟注入资２０１０－２０１２年期间盈利情况做出如下承诺：

　　本次交易完成后，拟注入资产云尚矿业９０％股权、光富矿业８０％股权、云贵矿业８０％股权、华阳煤业４８．７８％股权对应的２０１０年度、２０１１年度、２０１２年度盈利预测数合计分别为人民币２，９１９．４８万元、２，９６４．１７万元、４，１６８．３４万元，在未发生不可抗拒力（自然灾害、政府行为、社会异常事件等）情况下，若实际累计实现净利润未达到上述盈利预测累计数，西宁国新、张邻将以股份回购或赠予方式向除西宁国新、张邻以外的其他股东进行补偿。该承诺函为不可撤销的承诺函 。

　　２０１１年４月２９日，武汉众环会计师事务所就上述盈利预测执行情况出具了《关于西宁市国新投资控股有限公司注入资产业绩承诺实现情况的专项审核报告》〖众环专字（２０１１）３２３号〗，并确认，＂２０１０年度贤成矿业公司完成了定向增发注入资产预测利润，西宁国新兑现了注入资产 ２０１０年度业绩承诺。＂

　　３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

　　报告期内公司无现金分红事项。

　　青海贤成矿业股份有限公司

　　法定代表人： 臧静涛２０１１年４月２９日