证券时报多媒体数字报

　　证券代码：600088 证券简称：中视传媒 编号：临2011-06

　　中视传媒股份有限公司

　　第五届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中视传媒股份有限公司第五届董事会第八次会议于2011年4月27日下午14：00在北京唐拉雅秀酒店3层金刚石厅以现场及电话会议相结合的方式召开。会议通知已于2011年4月15日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体董事；应到董事9位，实到董事8位，周利明董事因病委托王焰董事出席并代为行使表决权。公司监事会成员及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的相关规定。本次会议由李建董事长主持，审议通过如下决议：

　　一、《公司董秘2010年度履职报告书》；

　　同意9票，无反对或弃权票。

　　二、《公司2011年第一季度报告全文》；

　　同意9票，无反对或弃权票。

　　三、《公司董事会秘书工作制度》（详细内容刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

　　同意9票，无反对或弃权票。

　　特此公告。

　　中视传媒股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一一年四月二十七日

　　证券代码：600088 证券简称：中视传媒 编号：临2011-07

　　中视传媒股份有限公司

　　第五届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中视传媒股份有限公司第五届监事会第六次会议于2011年4月27日下午在北京唐拉雅秀酒店3层金刚石厅召开。会议通知已于2011年4月15日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体监事；应到监事3位，实到监事3位。公司总经理及董事会秘书列席了会议，公司非独立董事向监事会进行了述职。会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的相关规定。本次会议由监事会主席张海鸽女士主持，审议通过如下决议：

　　一、《公司董秘2010年度履职报告书》；

　　同意3票，无反对或弃权票。

　　二、《公司2011年第一季度报告全文》；

　　监事会认为，公司2011年第一季度报告全文的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》以及公司内部管理制度的各项规定；第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营成果和财务状况；没有发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　同意3票，无反对或弃权票。

　　三、《公司董事2010年度述职报告》。

　　同意3票，无反对或弃权票。

　　特此公告。

　　中视传媒股份有限公司监事会

　　二〇一一年四月二十七日