证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。

　　二、会议召开情况

　　1、会议通知情况：

　　公司董事会于2011年4月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）上刊登了《关于召开天津九安医疗电子股份有限公司2010年度股东大会的公告》。

　　2、召开时间：2011年4月28日上午9:30

　　3、召开地点：公司二楼会议室

　　4、召开方式：现场会议

　　5、召集人：公司董事会

　　6、主持人：董事李志毅先生

　　7、会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　三、会议出席情况

　　1.出席本次股东大会并参加表决的股东及股东授权代表共计4名，其所持有效表决权的股份总数为82,531,755股，占公司有表决权总股份数的66.56%。

　　2.公司董事、监事和高级管理人员出席了会议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。

　　四、议案审议情况

　　本次会议以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：

　　1、《2010年度报告及摘要》

　　表决结果：赞成股数82,531,755股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对股数0股；弃权股数为0股。

　　2、《2010年度董事会工作报告》

　　表决结果：赞成股数 82,531,755股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对股数0股；弃权股数为0股。

　　3、《2010年度监事会工作报告》

　　表决结果：赞成股数82,531,755股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对股数0股；弃权股数为0股。

　　4、《2010年度财务决算报告》

　　表决结果：赞成股数82,531,755股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对股数0股；弃权股数为0股。

　　5、《关于2010年度利润分配的议案》

　　表决结果：赞成股数82,531,755股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对股数0股；弃权股数为0股。

　　6、《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果：赞成股数82,531,755股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对股数0股；弃权股数为0股。

　　7、《关于续聘2011年度审计机构的议案》

　　表决结果：赞成股数82,531,755股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对股数0股；弃权股数为0股。

　　8、《关于增加注册资本的议案》

　　表决结果：赞成股数82,531,755股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对股数0股；弃权股数为0股。

　　9、《修订公司章程的议案》

　　表决结果：赞成股数82,531,755股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对股数0股；弃权股数为0股。

　　五、独立董事述职情况

　　在本次股东大会上，陈俊发先生代表三名独立董事作了《独立董事2010年度述职报告》。

　　六、律师出具的法律意见

　　广东经天律师事务所霍庭律师、刘胜军律师出席、见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，结论意见为：（一）公司本次股东大会召集、召开的程序符合现行适用的《公司法》及《规则》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件及公司现行适用的《章程》的有关规定和要求，合法、合规、真实、有效。（二）出席公司本次股东大会人员的主体资格均合法、合规、真实、有效。（三）公司本次股东大会审议并通过的《议案》的表决程序及表决结果均合法、合规、真实、有效。（四）公司本次股东大会作出的《股东大会决议》合法、合规、真实、有效。

　　特此公告。

　　备查文件：

　　1．《天津九安医疗电子股份有限公司2010年度股东大会决议》

　　2. 《广东经天律师事务所关于天津九安医疗电子股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书》

　　天津九安医疗电子股份有限公司董事会

　　2011年4月29日