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证券代码:002016 证券简称:世荣兆业 公告编号:2011-012 广东世荣兆业股份有限公司二〇一〇年度股东大会决议公告 2011-04-29 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、会议召开情况 广东世荣兆业股份有限公司(以下简称"公司")2010年度股东大会于2011年4月28日下午2:00在公司五楼会议室召开。参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计2名,代表有表决权的股份总数为309,600,100股,占公司股份总数的67.09%。本次股东大会由董事会召集,由董事长梁家荣先生主持,公司部分董事出席了会议,监事、高级管理人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定,北京市国枫律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。 二、提案审议情况 本次股东大会审议并通过如下议案: 1、《2010年度董事会工作报告》 赞成309,600,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%; 反对0股; 弃权0股。 2、《2010年度监事会工作报告》 赞成309,600,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%; 反对0股; 弃权0股。 3、《2010年度财务决算报告》 赞成309,600,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%; 反对0股; 弃权0股。 4、《2010年度利润分配方案》 赞成309,600,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%; 反对0股; 弃权0股。 5、《2010年年度报告》及其摘要 赞成309,600,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%; 反对0股; 弃权0股。 6、《关于续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》 赞成309,600,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%; 反对0股; 弃权0股。 7、《关于修订公司章程的议案》 赞成309,600,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%; 反对0股; 弃权0股。 8、《选举郑丽惠女士为公司独立董事的议案》 赞成309,600,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%; 反对0股; 弃权0股。 三、律师出具的法律意见 世荣兆业本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及贵公司章程的规定,表决结果合法有效。 四、备查文件 1、关于召开本次股东大会的会议通知及增加临时提案的通知。 2、经与会董事和记录人签字确认的本次股东大会决议和会议记录。 3、法律意见书。 广东世荣兆业股份有限公司董事会 二〇一一年四月二十九日 本版导读:
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