证券时报多媒体数字报

证券代码：００２１１０ 证券简称：三钢闽光 公告编号：２０１１－０２９

福建三钢闽光股份有限公司

关于召开２０１０年度股东大会的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建三钢闽光股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于２０１１年４月１１日以现场会议方式审议通过了《关于召开２０１０年度股东大会的议案》，并于２０１１年４月１３日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《福建三钢闽光股份有限公司关于召开２０１０年度股东大会的公告》。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。根据相关规定，现发布关于召开股东大会的提示性公告，具体内容如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：本次股东大会会议的召集人为公司董事会。

（二）会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第五次会议作出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（三）会议召开日期和时间：

１、现场会议召开时间：２０１１年５月５日下午１４时。

２、网络投票时间：

（１）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１１年５月５日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；

（２）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为２０１１年５月４日下午１５：００至２０１１年５月５日下午１５：００期间的任意时间。

（四）会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）出席本次股东大会的对象：

１、截至２０１１年４月２９日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

２、公司董事、监事和高级管理人员。

３、公司聘请的见证律师。

４、中介机构代表和公司邀请列席会议的嘉宾。

（六）现场会议召开地点：福建省福州市华林路轻安大厦八层会议室。

二、会议审议事项

（一）本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议审议事项已分别经公司第四届董事会第四次、第五次会议和第四届监事会第二次、第三次会议审议通过，审议事项合法、完备。

（二）提交本次会议审议和表决的议案如下：

１、《２０１０年度董事会工作报告》；

２、《２０１０年度监事会工作报告》；

３、《２０１０年度财务决算和２０１１年度财务预算报告》；

４、《２０１０年度利润分配预案》；

５、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；

６、《２０１１年公司投资计划（草案）》；

７、《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为本公司２０１１年度审计机构的议案》；

８、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；

９、《关于发行公司债券方案的议案》（逐项审议并表决该议案的下列事项）：

９．１ 发行规模；

９．２ 向公司股东配售的安排；

９．３ 债券期限；

９．４ 债券利率；

９．５ 募集资金用途；

９．６ 承销方式；

９．７ 本次决议的有效期。

１０、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》；

１１、《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》；

１２、《公司２０１０年年度报告及其摘要》；

１３、《关于２０１１年度公司与福建省三钢（集团）有限责任公司及其下属公司的关联交易的议案》（该议案已分别经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第二次会议审议通过）；

１４、《关于２０１１年度公司与参股公司的关联交易的议案》（该议案已分别经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第二次会议审议通过）；

１５、《关于２０１１年度公司与厦门国贸集团股份有限公司及福建三钢国贸有限公司的关联交易的议案》（该议案已分别经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第二次会议审议通过）；

１６、《关于２０１１年度公司与福建省冶金（控股）有限责任公司下属子公司的关联交易的议案》（该议案已分别经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第二次会议审议通过）。

上述第１－１２项议案属于普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的过半数通过。

上述第１３－１６项议案属于关联交易事项，关联股东在股东大会上应当回避表决，上述第１３－１６项议案应当由出席股东大会的无关联关系的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的过半数通过。

（三）上述议案的具体内容，分别于２０１１年３月２４日、２０１１年４月１３日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露。

（四）本次会议除审议上述议案外，还将听取公司第三届董事会独立董事（陈维铉先生、李世俊先生、肖能富先生）提交的《２０１０年度独立董事述职报告》。

三、会议登记方法

（一）登记时间：２０１１年５月３日，上午９：００－１１：００，下午１４：３０－１７：００。

（二）登记地点：福建省三明市工业中路群工三路福建三钢闽光股份有限公司证券投资部。

（三）拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

１、自然人股东亲自出席会议的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

２、法人股东的法定代表人出席会议的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

３、股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

４、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

１、采用交易系统投票的投票程序

（１）本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１１年５月５日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（２）投票代码：３６２１１０；投票简称：三钢投票

（３）股东投票的具体程序为：

①进行投票时买卖方向应选择“买入”。

②在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，１．００元代表议案一，以２．００元代表议案二，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票；

对于逐项表决的议案，如议案九中有多个需表决的子议案，９．００元代表对议案九下的全部子议案进行表决，９．０１元代表议案九中的子议案１，９．０２元代表议案九中的子议案２，依此类推。

③在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权；

④如果股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；多次申报的，以第一次申报为准；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

２、采用互联网投票的投票程序

（１）投资者进行投票的时间

本次股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为２０１１年５月４日下午１５：００至２０１１年５月５日下午１５：００期间的任意时间。

（２）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

①申请服务密码的流程

登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置服务密码；如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

②激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令在上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令在上午１１：３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。服务密码激活后如遗失的，可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话：０７５５－８３９９１８８０／２５９１８４８５／２５９１８４８６

申请数字证书咨询电子邮件地址：ｘｕｎｉｎｇｙａｎ＠ｐ５ｗ．ｎｅｔ

网络投票业务咨询电话：０７５５－８３９９１０２２／８３９９０７２８／８３９９１１９２

（３）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

①登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“三钢闽光２０１０年度股东大会投票”；

②进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择ＣＡ证书登录；

③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

④确认并发送投票结果。

３、网络投票其他注意事项：

（１）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如果同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票的，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

本次股东大会需审议多项议案，如果某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见、未投票的其他议案，视为弃权（如适用）。

（２）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；多次申报的，以第一次申报为准；

（３）投资者如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他事项

（一）本次股东大会现场会议会期预计为半天。

（二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

（三）会务联系方式：

联系地址：福建省三明市工业中路群工三路福建三钢闽光股份有限公司证券投资部

邮政编码：３６５０００

联 系 人：柳年、邱吉荣

联系电话：（０５９８）８２０５１８８

联系传真：（０５９８）８２０５０１３

六、备查文件

（一）公司第四届董事会第五次会议决议；

（二）公司第四届监事会第三次会议决议。

特此公告！

福建三钢闽光股份有限公司

董 事 会

二○一一年四月二十八日

附件：

福建三钢闽光股份有限公司

２０１０年度股东大会授权委托书

（格式）

兹全权委托 先生／女士（以下简称“受托人”）代理本人（或本单位）出席福建三钢闽光股份有限公司２０１０年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

特别说明：

１、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决。

２、上述第十三、十四、十五、十六项议案属于关联交易事项，关联股东或其代理人在股东大会会议上应当回避表决。

委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：

委托人法定代表人（签字）：

委托人身份证件号码或营业执照注册号：

委托人证券账户：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证件号码：

签署日期： 年 月 日

证券代码：００２１１０ 证券简称：三钢闽光 公告编号：２０１１－０３０

福建三钢闽光股份有限公司

关于证券事务代表辞职公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

福建三钢闽光股份有限公司（以下简称“公司”）于 ２０１１年４月２７日收到公司证券事务代表邱吉荣先生的辞职报告，邱吉荣先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后不再担任公司其他职务，上述辞职报告自２０１１ 年４ 月２７日送达公司董事会时生效。

公司对邱吉荣先生任职期间勤勉尽责的工作表示感谢。

特此公告。

福建三钢闽光股份有限公司董事会

２０１１年 ４月２８日