证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开和出席情况

　　中通客车控股股份有限公司2010年度股东大会于2011年4月28日在公司二楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表6人，代表股份数59,627,634股，占公司股份总数的25%，本次会议由公司董事会召集，董事长李海平先生主持，会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。山东经信纬义律师事务所郭永强、马大山律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　二、议案审议情况

　　本次股东大会无否决、修改提案的情况，也无新提案提交表决。大会逐项审议了各项提案，并采用记名投票方式进行了现场表决，审议表决结果如下：

　　1、审议通过了《公司2010年度董事会工作报告》

　　共收到有效表决票59,627,634股，同意票59,627,634股，占出席会议股东及股东代表所持有的有效表决权股份总数(以下简称表决总数)的100%；反对票0股，弃权票0股。

　　2、审议通过了《公司2010年度监事会工作报告》

　　收到有效表决票59,627,634股，同意票59,627,634股，占表决总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

　　3、审议通过了《公司2010年度利润分配方案》

　　以2010年末总股份238,504,950股为基数，每10股派发现金股利0.5元（含税），共计派发11,925,247.5元。剩余未分配利润滚存以后年度分配。 本年度不进行资本公积金转增股本。

　　共收到有效表决票59,627,634股，同意票59,627,634股，占表决总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

　　4、审议通过了《公司2010年度财务决算报告》

　　共收到有效表决票59,627,634股，同意票59,627,634股，占表决总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

　　5、审议通过了《公司与中通汽车工业集团有限责任公司2011年日常关联交易议案》

　　共收到有效表决票7,913,281股，同意票7,913,281股，占表决总数的100%；反对票0股，弃权票0股。关联股东中通汽车工业集团有限责任公司在表决时进行了回避。

　　6、审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》

　　共收到有效表决票59,627,634股，同意票59,627,634股，占出席总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

　　三、独立董事述职情况

　　本次股东大会上，公司三名独立董事向股东大会递交了书面述职报告，向股东大会报告了独立董事2010年出席公司董事会投票情况、发表独立意见情况、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作情况。

　　四、律师见证情况

　　山东经信纬义律师事务所郭永强、马大山律师出席了本次股东大会，进行了现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等有关事项符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。

　　五、备查文件目录

　　1、公司2011年4月6日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上披露的《关于召开2010年度股东大会的通知》；

　　2、经参会董事签字的股东大会决议；

　　3、山东经信纬义律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告

　　中通客车控股股份有限公司

　　2011年4月28日