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股票简称:特发信息 股票代码:000070 公告编号:2011-13 深圳市特发信息股份有限公司董事会四届二十三次会议决议公告 2011-04-29 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2011年4月27日,公司董事会以通讯方式召开了四届二十三次会议。 应参加表决的董事11人,实际参加表决的董事11人。会议通知议案及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次会议的召开符合《公司法》、本公司章程和董事会议事规则。会议以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过以下决议: 公司《内控规范实施工作方案》。 工作方案全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 特此公告 深圳市特发信息股份有限公司 董事会 二0一一年四月二十八日 本版导读:
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